本预案需提交公司董事会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中国船舶工业股份有限公司 第八届董事会独立董事第二次专门会议决议 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立 董事第二次专门会议于 2024 年 4 月 25 日在上海以现场方式召开，应参加 表决独立董事 5 名，实参加表决独立董事 5 名。经过半数独立董事推举， 本次会议由高名湘独立董事主持。根据有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《公司独立董事专门会议制度》等相关规定，本次会议合法有效。 会议经表决，审议通过了以下预案： 《关于<中船财务有限责任公司 2023 年度风险持续评估报告>的预案》 中船财务具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立 了较为完整合理的内部控制制度，可较好地控制风险，公司将督促中船财 务严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营。根据对中船财务 基本情况、内部控制制度及风险管理情况的了解和评价，未发现中船财务 与财务报表相关的资金、信贷、投资、信息管理等风险控制体系存在重大 缺陷；中船财务运营正常，资金较为充裕，内控健全，资产质量良好，资 本充足率较高，拨备充 ...

中国船舶工业股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | 专项核查报告 1-2 公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 中国船舶工业股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2024）第 110A010065 号 中国船舶工业股份有限公司全体股东： 致同会 (特殊 中国注册会计 中国注册会计师 智 k 110001590339 中国注册会计师 中国注册会计师 魏琰琰 110101300167 二〇二四年四月二十六日 我们接受委托，在审计了中国船舶工业股份有限公司（以下简称"中国 船舶"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上，对后附的《中国船舶 2023 年度营业收入扣除情况表及说 ...

中国船舶工业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （吴卫国） 2023年，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》及中国船舶工业股份有限公司（以下 简称"公司"）《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，忠实履 行独立董事职责，通过网络连线、视频会议、实地调研等多种方式与 公司沟通交流，积极了解公司的生产经营和运作情况，及时获取会议 资料等相关信息，认真出席董事会、股东大会会议，审议相关议（预） 案，本着独立、客观、公正的原则，审慎决策并依法发表独立意见， 对公司科学决策、规范治理起到积极作用，维护了公司和股东特别是 中小股东的合法权益。现述职如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人履历、专业背景及兼职情况 吴卫国：男，1960年2月生，武汉理工大学首席教授，博士生导 师。长期从事船舶与海洋工程的教学与科研工作，培养博士硕士180 多名，主持完成国家和省部级科研项目五十余项，获国家级科技进步 奖两项，省部级科技进步奖六项，发表学术论文两百余篇，出版学术 专著两部。是湖北省优秀共产党员和优秀研究生导师。曾任武汉理工 大学交通学院院长，原教育部高速船舶工程重点实验室 ...

中国船舶工业股份有限公司 第八届董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会、上海证券交易所有关法律法规和《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定，公司第八届董事会审计委员 会本着勤勉尽责、诚实守信的原则，认真履行了审计监督职责。现就 审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年，公司第八届董事会审计委员会成员未发生变动，由高名 湘、柯王俊、王琦、吴立新、王瑛 5 位委员组成，其中主任委员由具 有专业会计资格的高名湘独立董事担任。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 公司第八届董事会审计委员会根据有关规定，积极履行职责， 2023 年度共召开了 4 次会议，全体委员出席了全部会议，并就 2022 年年度报告、内控评价报告、聘请审计机构、关联交易等重大事项发 表了审议意见。具体如下： 三、审计委员会 2023 年度主要工作内容 1、监督及评估外部审计机构工作 （1）评估外部审计机构的独立性和专业性。 公司聘任的审计机构——致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同"）具有证券、期货相关业务许可等资格，具备为上市 公司提供审计服务的执业 ...

中国船舶工业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1 经核查上述独立董事的任职经历、持有本公司股份、签 署的相关自查文件等情况，公司独立董事未在本公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在本公司主要股东担任任何 职务，与本公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《中国船舶 工业股份有限公司独立董事制度》等相关规定中对独立董事 独立性的要求。 中国船舶工业股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及《中国船舶工业股份有限公司独立董事制 度》等相关规定，中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事（宁振波、吴立新、吴卫 国、王瑛、高名湘）2023 年度独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： ...

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2024-006 中国船舶工业股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 十二次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式在上海市浦东新区浦东大 道 1 号中国船舶大厦 15A 层会议室召开，应参加表决监事 6 名，实参 加表决监事 6 名。会议由监事会主席沈樑主持，公司高级管理人员列 席了会议。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 定，本次会议合法有效。 会议经表决，审议通过了以下预（议）案： 1.《公司2023年年度报告全文及摘要》 根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等有关规定，我们对《公司 2023 年 年度报告全文及摘要》进行了认真审核，发表如下审核意见： （1）公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定； （2） ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司代码：600150 公司简称：中国船舶 中国船舶工业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国船舶工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

中国船舶工业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王瑛） 2023年，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司独立董事规则》及中国船舶工业股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，忠实 履行独立董事职责，通过网络连线、视频会议、实地调研等多种方式 与公司沟通交流，积极了解公司的生产经营和运作情况，及时获取会 议资料等相关信息，认真出席董事会、股东大会会议，审议相关议（预） 案，本着独立、客观、公正的原则，审慎决策并依法发表独立意见， 对公司科学决策、规范治理起到积极作用，维护了公司和股东特别是 中小股东的合法权益。现述职如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人履历、专业背景及兼职情况 王瑛：女,1973年5月生，中共党员，法学博士。2005年7月中南 财经政法大学法学院硕士研究生毕业，2009年7月对外经贸大学法学院 博士研究生毕业。曾任湖北省仙桃市建设银行员工、长江证券股份有 限公司独立董事、国银金融租赁股份有限公司董事、第七大道控股有 限公司独立非执行董事、罗牛山股份有限公司独立董事、北京航天宏 图信息技术股份有限公司独立董事。现任 ...

中国船舶工业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （高名湘） 2023年，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》及中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，忠实履行独立董事职 责。通过实地调研、会谈沟通、阅读资料等多种方式，深入了解公司生产 经营情况，确保决策的科学性和有效性。本人积极出席董事会、股东大会， 对董事会将要讨论的重大事项要求公司提供详实的决策依据，并认真审议、 发表独立意见，为公司的规范运作和健康发展提供了有力支持。同时，公 司管理层与本人保持密切沟通，及时汇报公司情况，为独立董事履职提供 了充分条件。在履职过程中，本人始终坚守独立、客观、公正的原则，充 分运用专业知识，审慎决策，积极维护公司和股东特别是中小股东的合法 权益。现述职如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人履历、专业背景及兼职情况 高名湘：男，汉族，1952年7月生，1968年10月参加工作，天津财经学 院会计专业毕业，大专学历，高级审计师。历任中国核工业建设集团公司 党组成员、副总经理（兼总会计师），中国储备粮管理总公司外部董事， 中 ...

中国船舶工业股份有限公司 董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 在执行审计工作的过程中，致同就事务所和相关审计人员的独 立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞 弊的测试和评价方法、年度审计重点、初审意见等与公司管理层和 治理层进行了沟通。致同审计小组的组成人员完全具备实施本次审 计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）前身 是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京 市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务 所(特殊普通合伙)。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛 特广场五层。致同拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业 审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期 货相关业务资格的会计师事务所。 致同的首席合伙人为李惠琦。截至 2023 年末，致同从业人员近 六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券 ...