公司基本信息 - 公司的股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为中国船舶，股票代码为600150[13] - 公司的法定代表人为盛纪纲，公司的董事会秘书为陶健，证券事务代表为张东波，联系地址为上海市浦东大道1号15A层，联系电话为021-68860618[12] - 公司聘请的会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层，签字会计师姓名为宋智云、魏琰琰[13] 财务表现 - 公司2023年营业收入为74,838,504,400.63元，同比增长25.81%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为2,957,396,962.72元，同比增长1614.73%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为18,212,879,253.00元，较上年同期大幅增长[14] - 公司2023年基本每股收益为0.66元，较上年同期增长1550.00%[15] - 公司2023年加权平均净资产收益率为6.29%，较上年同期增加5.91个百分点[15] 业务发展 - 公司全年承接民品船舶订单128艘/918.61万载重吨/728.78亿元，修船业务承接299艘/20.58亿元[21] - 公司近4年研发投入年均保持在30亿元以上，推出的17.5万方大型Mark III型LNG运输船、VLGC性能指标国际领先[22] - 公司持续跟踪上市公司最新监管法规要求，完善现代上市公司制度体系建设，构建完善的控股型上市公司制度体系[22] 公司治理 - 公司独立董事积极主动了解公司生产经营和运作情况，维护全体股东合法权益，为公司董事会科学决策提供支持[89] - 公司高度重视投资者关系管理工作，建立了完善的投资者关系管理制度，让投资者走得近、听得懂、看得清、有信心[89] - 公司设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等专门委员会[135] 环保责任 - 公司通过提高公司治理水平、完善ESG管理机制，积极回应各利益相关方诉求，促进可持续发展[183] - 公司向上海市长兴实验小学提供教育发展资金支持100万元[184] - 公司通过购买农副产品、捐资助学等方式实施精准产业扶贫，帮扶金额共计1427.915万元[186]

关于中国船舶工业股份有限公司 二〇二三年度募集资金存放 与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 关于中国船舶工业股份有限公司 | 年度募集资金 2023 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | | 中国船舶工业股份有限公司 2023 | 年度募集资金 | 1-8 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于中国船舶工业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 110A010063 号 中国船舶工业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中国船舶工业股份有限公司（以下简称 "中国 船舶"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号—— ...

中国船舶工业股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 八次会议于 2024 年 4 月 26 日在上海市浦东新区浦东大道 1 号中国船舶 大厦 15A 层会议室以现场方式召开，董事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件等方式发出。本次会议由盛纪纲董事长主持，应参加 表决董事 15 名，实参加表决董事 15 名，其中赵宗波董事因公务原因不能 亲自参会，委托陆子友董事代为参加会议并行使表决权；王永良董事因公 务原因不能亲自参会，委托王琦董事代为参加会议并行使表决权；柯王俊 董事、向辉明董事因公务原因不能亲自参会，均委托施卫东董事代为参加 会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。根据有关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。 会议经表决，审议通过了以下预（议）案： 1.《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ww ...

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2024-005 中国船舶工业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开公司第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下： 为准确、客观地反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果，按照《企 业会计准则》相关规定，基于谨慎性原则，公司及所属企业于年末对相 关资产及手持合同进行了减值测试。按测试及测算的结果，2023 年度公 司计提资产减值准备及亏损合同损失（以下统称为"资产减值准备"）共 计人民币 2.99 亿元。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）计提减值准备的方法、依据和标准 根据《企业会计准则第 1 号——存货》规定，资产负债表日，存货 应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的， 应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活 ...

中信证券股份有限公司 关于中国船舶工业股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况 的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"中国船舶"、"上市公司"或"公司"） 2020 年度重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对中国船舶 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经上市公司于 2019 年 10 月 25 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议 通过，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶工业股份有限公司向 中国船舶工业集团有限公司等发行股票购买资产并募集配套资金的批复》（证监 许可[2020]225 号）核准，上市公司向 11 名投资者非公开发行人民币普通股（A 股）250,440,414 股，发行价为每股 15.44 元。截至 2020 年 7 月 27 日止，上市公 司共募 ...

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国船舶工业股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利 润为人民币 2,957,396,962.72 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期 末可供分配利润为人民币 4,874,578,938.00 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 有关分配方案（以下简称"本方案"）如下： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.2元（含税），不派发 红股、不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟 维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情 况。 一、利润分配方案内容 证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2024-004 中国船舶工业股份有限公司 2023年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 关于中国船舶工业股份有限公司涉及财务公司 | 1-2 | | --- | --- | | 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | | | 2023 年度通过中船财务有限责任公司 | 1 | | 存款、贷款等金融业务汇总表 | | 关于中国船舶工业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于中国船舶工业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字（2024）第 110A010066 号 中国船舶工业股份有限公司全体股东： 我们接受中国船舶工业股份有限公司（以下简称"中国船舶"）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了中国船舶 2023年 12月 31日的合并及公司资产 负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和财务报表附 ...

中国船舶工业股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 110A015679 号 中国船舶工业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了中国船舶工业股份有限公司（以下简称"中国船舶"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规 ...

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2024-007 中国船舶工业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2024 年 6 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区浦东大道 1 号中国船舶大厦会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 18 日 至 2024 年 6 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融 ...

中国船舶工业股份有限公司 关于中船财务有限责任公司2023年度风险持续评估报告 法定代表人：徐舍 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2 层、3 层、 6 层 企业类型：有限责任公司 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位 票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债 券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同 业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关 联交易》的要求，结合中船财务有限责任公司（以下简称"中船财务"） 提供的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等有关证件资料，并审阅 了中船财务 2023 年度审计报告，中国船舶工业股份有限公司（以下简 称"公司"）对中船财务的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况 及经营情况进行了评估。现将有关情况报告如下： 一、中船财务基本情况 历史沿革：中船财务有限责任公司，成立于 1997 年 7 月 8 日， 是中国船舶集团有限公司下属的非银行金融机构。公司始终坚持"依 托集团、服务产业、合规经营、创新发展"的 ...