人事变动 - 原独立董事何晓云因个人原因辞职[3] - 补选李昱彤为独立董事、审计和提名委员会委员及审计委员会主任委员[3] 人员构成 - 补选后审计委员会成员为李昱彤、程雪翔、殷岚[5] - 补选后提名委员会成员为周均、李昱彤、于继忠[5] 其他 - 公告于2024年8月22日发布[7]

会议信息 - 会议于2024年8月22日召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 人事变动 - 原独立董事何晓云因个人原因辞职[5] - 补选李昱彤为独立董事及相关委员会委员[5] 议案表决 - 《补选委员议案》同意9票、反对0票、弃权0票[5]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-078 北京星昊医药股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 11.83 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施 期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 10.05 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之 日起，及时调整回购价格。 调整公式为：P＝（P0﹣V * Q/Q0）/（1+n） 一、 回购方案基本情况 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开公司第六 届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过《关于 ...

会议基本信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复表决以首次结果为准[6] 时间地点 - 现场会议2024年8月22日13:00至15:30，地点北京大兴区仲景西路1号院会议室[7][12] - 网络投票2024年8月21日15:00至22日15:00[9] - 股权登记日2024年8月19日[11] 审议事项 - 审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》[13] 登记信息 - 登记分三类，时间2024年8月22日12:30至12:50，地点同会议[14][15] 其他 - 联系方式：北京大兴区仲景西路1号院等[17] - 费用自理，备查文件为公司第六届董事会第二十九次会议决议[17][18]

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-071 北京星昊医药股份有限公司 一、审议及表决情况 1、2023 年 9 月 27 日，北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第十五次会议，审议了《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）> 的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划授 予的激励对象名单>的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理 2023 年股权激励计划相关 事项的议案》《关于与激励对象签署〈2023 年股权激励计划限制性股票授予协议〉 〈2023 年股权激励计划股票期权授予协议〉的议案》等议案。公司薪酬与考核 委员会已同意公司 2023 年股权激励计划（草案）。独立董事何晓云作为征集人就 公司 2023 年第五次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集表决权。 同日，公司召开第七届监事会第五次会议，审议通过《关于公司<2023 年股 权激励计划（草案）>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划授予的激励对象 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名李昱彤为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[2] - 需具备较丰富会计专业知识和经验，如具有注册会计师职业资格[6] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[4] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[4] 合规要求 - 被提名人无不良纪录，近36个月无相关处罚、谴责或通报批评[5] 兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[6]

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 北京星昊医药股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划 调整事项 之 法律意见书 2024 年 8 月 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25,27 层 邮编：200041 23-25,27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243.3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 之法律意见书 致：北京星昊医药股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受北京星昊医药股份有限公 司（以下简称"星昊医药"或"公司"）委托，担任公司实施 2023 年股权激励计划 （以下简称"本次激励计划"或"本计划"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《北京证券 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-069 北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事张明、李慧曲、周均、程雪翔、何晓云因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 1.议案内容： 1 本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。 北京星昊医药股份有限 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-072 北京星昊医药股份有限公司 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简 称"《监管指引第 3 号》"）等相关法律、法规及规范性文件和《北京星昊医药股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京星昊医药股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的有关规定。 公司于 2024 年 06 月 18 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》，以公 司股权登记日应分配股数 121,637,437 股为基数（应分配总股数等于股权登记日 总股本 122,577,200 股减去回购的股份 93 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-070 北京星昊医药股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管 理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，公司于 2024 年 8 月 5 日召 开第六届董事会第二十九次会议，审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议 案》，同意提名李昱彤女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会 审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 提名李昱彤女士为公司独立董事，任职期限至公司第六届董事会任期届满之日止， 本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。 上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 因公司独立董事何晓云女士辞去公司独立董事职务，为保证公司董事会的各项工作 顺利进行，根据《公司 ...