股权激励计划流程 - 2023年9月27日董事会、监事会审议激励计划相关议案[12][13] - 2023年9月28日在北交所官网披露激励计划相关公告[14] - 2023年9月29日至10月9日公示激励对象及核心员工名单[15] - 2023年10月10日披露核查意见，认定88名核心员工[15] - 2023年10月16日股东大会审议通过激励计划相关议案[16] - 2024年4月19日注销1名激励对象已获授未行权股票期权[18] - 截至2024年10月16日，部分预留限制性股票和股票期权失效[19] - 2024年10月28日董事会和监事会审议激励计划相关议案[20][21] 业绩数据 - 2022年营业收入6.0737442539亿元，2023年7.2199587096亿元，增长率18.87%[24] - 2022年扣非净利润4909.10749万元，2023年剔除股份支付费用后7459.628771万元，增长率51.95%[24] 业绩考核目标 - 2023 - 2025年首次授予部分限制性股票业绩考核目标[24] - 2024年需营收或净利润满足特定增长率[28] - 2025年需营收或净利润满足特定增长率[28] 激励对象情况 - 88名激励对象考核结果为A，满足解除限售条件[24] - 69名激励对象考核结果为A，满足行权条件[28][29] - 3名获授限制性股票激励对象离职，回购注销24000股[25][30] - 2名获授股票期权激励对象离职，部分已注销部分待注销[29][30] 解除限售与行权 - 首次授予限制性股票第一个解除限售期条件成就，解除限售367200股[26] - 首次授予股票期权第一个行权期条件成就，可行权2814000份[28][29] 回购注销 - 拟回购注销部分限制性股票，资金来源为自有资金[30] - 回购注销需提交股东大会审议并履行信息披露手续[31][32]

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-097 北京星昊医药股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：靳龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事傅强因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 第七届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解 除限售期解除限售条件及首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的 议案》 1 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以通讯方式发出 1.议案内容： 具体内容详见公司于 ...

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-103 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 13:00 至 15:30。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-102 北京星昊医药股份有限公司 关于拟减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | | | | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | | 第五条 | | | | 公司注册资本为人民币 | | | | 12,257.72 万元。公司经北京证券交易所 | | | | | 12,228.82 | | | | 万元。公司经北京证券交易所 | | | | 审核并于 2023 1 月 4 日经中国证券 | | | 年 | | 审核并于 | 2 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-093 北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李慧曲、李昱彤、周均、程雪翔因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北交所网站（ht ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-095 北京星昊医药股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 监事傅强因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：靳龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 北京星昊医药股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议。 北京星昊医药股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 28 日 详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方 ...

整体财务状况 - 截至2024年9月30日，公司资产总计18.87亿元，较上年期末增长4.84%；归属于上市公司股东的净资产15.26亿元，较上年期末增长3.06%[3] - 公司2024年9月30日资产总计18.87亿美元，较2023年12月31日的17.99亿美元增长4.84%[24] - 母公司2024年9月30日资产总计14.90亿美元，较2023年12月31日的12.77亿美元增长16.75%[27] 营业收入与利润 - 2024年1 - 9月，公司营业收入4.68亿元，较上年同期减少9.91%；归属于上市公司股东的净利润7877.01万元，较上年同期增长8.22%；扣除非经常性损益后的净利润6626.86万元，较上年同期增长41.45%[4] - 2024年7 - 9月，公司营业收入1.47亿元，较上年同期减少22.17%；归属于上市公司股东的净利润1834.15万元，较上年同期减少5.38%；扣除非经常性损益后的净利润1511.42万元，较上年同期增长167.22%[5] - 2024年1 - 9月合并营业总收入468,292,733.23元，较2023年同期519,796,894.08元有所下降[29] - 2024年1 - 9月合并营业总成本411,245,882.53元，低于2023年同期的474,829,103.92元[29] - 2024年1 - 9月合并净利润77,520,084.72元，高于2023年同期的72,912,899.77元[30] - 2024年1 - 9月母公司营业收入135,507,416.42元，高于2023年同期的96,739,477.64元[31] - 2024年1 - 9月母公司营业成本53,053,479.30元，高于2023年同期的36,543,224.57元[31] - 2024年1 - 9月母公司净利润40,795,189.98元，高于2023年同期的39,012,440.38元[31] 现金流量 - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额1.00亿元，较上年同期减少16.18%；2024年7 - 9月为1114.86万元，较上年同期减少76.49%[4][5] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计535,015,466.31元，2023年同期为631,624,849.71元[33] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计434,742,566.07元，2023年同期为511,993,770.30元[33] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为100,272,900.24元，2023年同期为119,631,079.41元[34] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计1,410,149,097.20元，2023年同期为1,161,566,817.03元[34] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计1,596,832,089.07元，2023年同期为1,394,072,314.49元[34] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 186,682,991.87元，2023年同期为 - 232,505,497.46元[34] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计10,010,000.00元，2023年同期为361,524,716.89元[34] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计43,613,623.14元，2023年同期为32,443,109.87元[34] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 33,603,623.14元，2023年同期为329,081,607.02元[34] 资产项目变动 - 2024年9月30日货币资金2.56亿元，较上年期末减少31.93%；交易性金融资产4.99亿元，较上年期末增长34.29%，主要因报告期期末购买理财所致[7] - 2024年9月30日应收款项融资5084.96万元，较上年期末增长731.02%，主要因报告期末持有的高信用等级的银行承兑汇票增加[7] - 2024年9月30日在建工程4893.48万元，较上年期末增长92.00%，因报告期内公司制剂生产线扩建及厂区设施改造增加投入[7] - 2024年9月30日无形资产7708.16万元，较上年期末增长94.10%，因报告期内子公司南京盈诺购买土地使用权投入4289.95万元[7] - 2024年9月30日货币资金255892806.05元，较2023年12月31日的375926324.75元减少[23] - 2024年9月30日交易性金融资产498690704.10元，较2023年12月31日的371352520.55元增加[23] - 2024年9月30日应收账款84268238.41元，较2023年12月31日的92259654.17元减少[23] - 2024年9月30日存货73204801.66元，较2023年12月31日的60591812.03元增加[23] - 2024年9月30日流动负债合计2.55亿美元，较2023年12月31日的1.95亿美元增长30.66%[24] - 公司2024年9月30日无形资产为7708.16万美元，较2023年12月31日的3971.28万美元增长94.10%[24] - 公司2024年9月30日长期待摊费用为10.69万美元，较2023年12月31日的56.17万美元下降81.00%[24] - 公司2024年9月30日应付票据为6472.36万美元，较2023年12月31日的557.23万美元增长1061.56%[24] - 母公司2024年9月30日流动负债合计3.77亿美元，较2023年12月31日的1.71亿美元增长120.75%[27] - 母公司2024年9月30日交易性金融资产为4.66亿美元，较2023年12月31日的2.91亿美元增长60.25%[26] - 母公司2024年9月30日应收账款为417.44万美元，较2023年12月31日的163.88万美元增长154.71%[26] - 母公司2024年9月30日合同负债为2.47亿美元，较2023年12月31日的1.14亿美元增长117.59%[27] 其他收益 - 2024年1 - 9月投资收益839.75万元，较上年同期增长93.94%，因本期购买的理财产品较去年同期增加，到期收益增加[7] - 2024年1 - 9月营业外收入183.24万元，较上年同期增长463.95%，因报告期内未完成协议销量的客户保证金转入[8] - 非经常性损益合计14716321.17元，净额为12501584.59元[9] 股份情况 - 无限售股份总数78644874股，占比64.16%；有限售股份总数43932326股，占比35.84%，总股本122577200股[10][11] - 普通股股东人数为7571人[11] - 持股5%以上股东或前十名股东期末合计持股62724075股，占比51.17%[12][13] - 核心员工无限售股份期初179587股，占比0.15%，本期变动 -9245股，期末170342股，占比0.14%[11] - 控股股东、实际控制人有限售股份42684326股，占比34.82%[11][12] - 北京康瑞华泰医药科技有限公司持股42684326股，占比34.82%，为控股股东[12] 重大事项 - 公司存在诉讼、仲裁事项，日常性关联交易、股权激励计划、股份回购、已披露承诺事项、资产被查封扣押冻结或抵押质押等重大事项[15] - 日常性关联交易预计及执行情况已事前及时履行内部审议和披露义务，公告编号2023 - 165[15] - 股权激励计划已事前及时履行内部审议和披露义务，公告编号2023 - 099[15] - 诉讼、仲裁累计金额合计6350109.80元，占期末净资产比0.41%[16] - 2024年1 - 9月购买原材料等委托药代研究服务发生金额60000元，预计年度发生2000000元；提供CMC及CMO服务发生976975.78元，预计年度发生10000000元；租赁关联方厂房等发生8100元，预计年度发生1210800元[17] - 报告期内公司无新增股权激励计划，有尚未结束的股权激励计划[18] - 报告期内公司进行股份回购，截至期末尚未结束[19] - 2024年6月5日触发公司回购股份承诺，公司正常履行承诺[20] - 资产受限总计账面价值56965000元，占总资产比例3.019%，冻结资金占比低不影响日常经营[21] 每股收益与综合收益 - 2024年1 - 9月合并基本每股收益0.64元/股，2023年同期为0.69元/股[31] - 2024年1 - 9月合并稀释每股收益0.64元/股，2023年同期为0.69元/股[31] - 综合收益总额为39,012,440.38元[32] 费用情况 - 2024年1 - 9月合并销售费用173,411,913.91元，低于2023年同期的242,274,769.32元[29] - 2024年1 - 9月合并研发费用57,186,846.22元，低于2023年同期的70,264,892.66元[29]

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-092 北京星昊医药股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开公司第六 届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过《关于回购股份方案 的议案》，并于 2024 年 7 月 3 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露了《竞价回购 股份方案公告》（公告编号：2024-058）。上述议案已经 2024 年 7 月 19 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。公司本次回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 （四）拟回购数量、资金总额及资金来源 本次拟回购资金总额不少于 3,000,000 元，不超过 6,000,000 元，同时根据拟回购资 金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为 253,593 股-507,185 股，占公司 目前总股本的比例 ...

北京星昊医药股份有限公司 2023 年股权激励计划预留权益失效的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2023 年股权激励计划审议及表决情况 1、2023 年 9 月 27 日，北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第十五次会议，审议了《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）> 的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划授 予的激励对象名单>的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理 2023 年股权激励计划相关 事项的议案》《关于与激励对象签署〈2023 年股权激励计划限制性股票授予协议〉 〈2023 年股权激励计划股票期权授予协议〉的议案》等议案。公司薪酬与考核 委员会已同意公司 2023 年股权激励计划（草案）。独立董事何晓云作为征集人就 公司 2023 年第五次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集表决权。 同日，公司召开第七届监事会第五次 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-090 北京星昊医药股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开公司第六 届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过《关于回购股份方案 的议案》，并于 2024 年 7 月 3 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露了《竞价回购 股份方案公告》（公告编号：2024-058）。上述议案已经 2024 年 7 月 19 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。公司本次回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，在综合考虑公司的经营状况、财务状 况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份。回购股份将注销，并减少注册资 本。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利 ...