证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-035 （三）会议召开的合法性、合规性 北京星昊医药股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会会议的召集符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 13:00 至 15:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 27 日 15:00—2025 年 5 月 28 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会 ...

会议信息 - 监事会会议于2025年4月22日现场召开，4月11日通讯通知，主持人靳龙[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等6项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[3][5][6][7][9][10] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议[12] - 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》全票通过，无需提交[14]

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-033 北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事张明、徐辉、程雪翔、周均因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 依据公司总经理 2024 年度工作情况编制了总经理工作报告，报告包括：经 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-044 北京星昊医药股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据公司 2025 年 4 月 23 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 665,760,583.15 元，母公司未分配利润为 262,925,922.23 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 122,288,200 股，根据扣除 回购专户 939,763 股后的 121,348,437 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 19,415,749.92 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北 ...

募集资金情况 - 公司发行3060.00万股人民币普通股，募集资金总额为376,380,000.00元[13] - 发行后公司股份总数变更为122,577,200股，股本总额为122,577,200.00元[13] - 有限售条件流通股份为54,931,960.00股，占比44.81%；无限售条件流通股份为67,645,240.00股，占比55.19%[13] - 募集资金入账总额为351,524,716.89元[14] - 2024年直接投入募集资金项目28,526,831.72元[14] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为280,336,324.05元[14] - 上海浦东发展银行北京天华园支行账户截止日余额为78,064,362.01元[16] - 杭州银行北京中关村支行账户截止日余额为202,271,319.06元[16] - 募集资金总额为339,253,018.78元，本年度投入28,526,831.72元，累计投入69,312,633.94元[31] 资金使用情况 - 公司使用募集资金置换自筹资金总额为4056.13万元，含创新药物产业化共享平台项目2331.85万元、口崩制剂新产品研发项目1296.73万元、发行费用427.55万元[18] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，如北京中关村银行“智享存”5000万元，年收益率0.35%；杭州银行“添利宝”结构性存款产品金额不等，年收益率1.80%-2.70%等[18][19] - 2024年公司拟使用不超25000万元闲置募集资金买理财产品，有效期6个月，资金可循环滚动使用[19] - 本年度公司累计取得产品投资收益246.85万元，截至2024年末购买的理财产品已全部赎回[20] - 2024年变更部分募集资金用途，“口崩制剂新产品研发”本报告期实际投入2852.68万元，累计投入4171.41万元，投资进度39.21%[21] - 公司存在以自有资金先行支付后等额置换部分募集资金未经董事会审议情况，涉及金额2049.10万元[22] - 公司募集资金使用等额置换款项中含折旧与摊销费用448.90万元，属口崩制剂新产品研发项目费用[23] - 公司将误操作置换的折旧摊销费用448.90万元及同期利息6.06万元，共454.96万元于2025年1月21日退回募集资金专户[24] 项目进展 - 创新药物产业化共享平台项目承诺投资232,867,520.54元，截至期末累计投入27,598,488.40元，投入进度11.85%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[31] - 口崩制剂新产品研发项目承诺投资106,385,498.24元，截至期末累计投入41,714,145.54元，投入进度39.21%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[31][35] 其他事项 - 公司单次从募集资金存款户支取金额达1000.00万元以上或募集资金净额的10%，需知会保荐代表人[15] - 会计师事务所认为公司募集资金专项报告在重大方面公允反映2024年度募集资金存放与使用情况[25] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用除部分瑕疵外，符合相关规定[26][27] - 2023年8月18日公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额4,056.13万元，其中创新药物产业化共享平台项目2,331.85万元，口崩制剂新产品研发项目1,296.73万元，以自筹资金支付的发行费用427.55万元[32] - 2024年5月14日公司拟使用不超过25,000万元的部分闲置募集资金购买理财产品，有效期6个月，报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额为0元[32] - 2024年4月19日公司召开会议审议通过变更部分募集资金用途议案，5月28日经股东大会审议通过，在保持“口崩制剂新产品研发”总资金不变的情况下，新增8个口崩片研发项目并重新分配资金[35] - 变更用途的募集资金总额为79,950,000.00元，占比23.57%[31]

非经营性资金 - 2024年初非经营性资金占用等期初金额270.85万元[7] - 2024年累计发生金额59382.93万元[7] - 2024年偿还累计发生金额16126.65万元[7] - 2024年末金额13527.14万元[7] 子公司应收款 - 星昊药业其他应收款期初108.57万元等[7] - 京星昊盛药业其他应收款年度发生20万元[7] - 东鼎信医药科技其他应收款年度发生10530.77万元等[7] - 南京盈诺生物科技其他应收款偿还8390万元等[7] - 北京星昊彩平药科技应收账款年度发生11184万元等[7]

北京星昊医药股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001087 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北京星昊医药股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-94 | 审 计 报 告 ...

财务审计 - 北京德皓国际会计师事务所于2025年4月22日出具审计报告[11] - 星昊医药2024年12月31日财务报告内部控制有效[10] 出资计划 - 公司将于2028年11月01日出资4150万元[12]

北京星昊医药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（程雪翔） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等有关法律法规规定，认真、忠实、勤勉地履 行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表独立意见，积极维护公司及全体股东合法权益。现将 2024 年履职情况汇 报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事报 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 董事会依据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等要求， 公司董事会就在任独立董事李昱彤女士、程雪翔先生、周均先生、何晓云女士（其 中：周均先生、程雪翔先生在 2024 年度全年任公司独立董事，李昱彤女士自 2024 年 8 月 22 日起开始担任独立董事，何晓云女士自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 8 月 21 日担任独立董事）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-047 北京星昊医药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不 ...