会议信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于4月10日召开[1] - 现场会议于4月10日13:00在北京市大兴区召开[3] - 网络投票起止时间为4月9日15:00至4月10日15:00[3] 参会情况 - 出席现场会议9人，代表股数53303117股，占比43.9257%[4] - 参加网络投票1人，代表股份25000股，占比0.0206%[4] - 参加表决中小投资者3人，代表股份50169股，占比0.0413%[4][5] 会议结果 - 审议《关于补选独立董事的议案》获通过[6] - 表决程序和结果合法有效[6][7]

人事变动 - 2025年3月21日公司收到独立董事李昱彤辞职报告，因个人原因[2][3] - 李昱彤持股0股，占股本0%[2] 影响与处理 - 辞职致独立董事比例不符规定且缺会计专业人士，但无不利影响[4] - 选举新独立董事前李昱彤继续履职，公司将尽快补选[4][5]

独立董事提名 - 徐辉被提名为星昊医药第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 特定持股及亲属、违法受罚等人员不具备任职资格[3][5][7] - 兼任境内上市公司不超三家且在公司任职不超六年[5] - 过往任职出席会议情况不符者不符合条件[7]

人事变动 - 2025年3月25日公司审议通过补选徐辉为独立董事候选人议案[2] - 徐辉任职待2025年第二次临时股东大会通过，至第六届董事会届满[2][3] - 因原独立董事李昱彤辞职，提名徐辉[3] 人员信息 - 徐辉持有公司股份0股，占比0%[2] - 徐辉在多家机构任职[5] 审核情况 - 提名委员会认为徐辉符合任职条件，同意提名[6] - 任免需2025年第二次临时股东大会审议生效[2]

董事会提名 - 公司董事会提名徐辉为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名人要求 - 被提名人持股、任职、独立性等多方面有相关限制要求[4][5][6][7] 声明发布 - 提名人于2025年3月25日发布声明[8]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合方式召开[6] 时间信息 - 现场会议2025年4月10日13:00至15:30[7] - 网络投票2025年4月9日15:00 - 2025年4月10日15:00[8] - 股权登记日为2025年4月7日，登记时间为4月10日12:30至12:50[10][13] 其他信息 - 会议地点为北京市大兴区仲景西路1号院会议室[10] - 联系电话为010 - 67881088[15] - 审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》[11]

会议信息 - 董事会会议于2025年3月25日召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 人事提名 - 提名徐辉为公司第六届董事会独立董事候选人[5] 议案表决 - 《补选独立董事议案》同意9票，尚需股东大会审议[5] - 《召开临时股东大会议案》同意9票，无需再提交审议[6]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入636,971,276.24元，同比下降11.78%[3] - 2024年利润总额108,053,562.25元，同比增长5.01%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润100,021,632.44元，同比增长7.87%[3] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润85,543,938.64元，同比增长15.93%[3] - 2024年基本每股收益0.82元，同比下降2.38%[3] - 报告期末总资产1,844,554,227.12元，较期初增长2.49%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,555,537,078.34元，较期初增长5.09%[3] - 报告期末股本122,288,200元，较期初下降0.24%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产12.72元，较期初增长5.30%[4] 财务数据变化原因 - 营业收入下降主因主要产品进入国家集采致单价下降，净利润增长因降费举措缓解利润压力[6]

融资情况 - 2023年5月16日发行普通股3060万股[2] - 发行价格为12.3元/股[2] - 募集资金总额为3.7638亿元[2] - 实际募集资金净额为3.3925301878亿元[2] 资金管理 - 2025年通过变更部分募集资金用途议案[3] - 2025年变更全资子公司开立募集资金专户开户支行[4] - 公司及子公司与申万宏源证券、商业银行完成协议签署[5] - 南京盈诺生物新开立募集资金存储专户[6] - 截至2025年2月25日有多个募集资金存储专户[8]

募资情况 - 公司发行3060万股A股，每股12.30元，募资3.7638亿元，净额3.3925301878亿元[1] 资金使用决策 - 2025年相关会议审议通过变更部分募集资金用途议案[3] - 2025年董事会和监事会通过募投项目资金支付及置换议案[10] 资金支付方式 - 募投项目用多种方式支付部分款项，再用募集资金等额置换[3] - 按季度编制支付汇总表，审批后从专户转入相关账户[6] 保荐意见 - 保荐机构对资金支付及置换事项无异议[11]