5.会议主持人：靳龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-075 北京星昊医药股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以通讯方式发出 （www.bse.cn）上披露的《关于调整 2023 年股权激励计划相关事项的公告》（公 告编号：2024-071）。 2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。 监事傅强因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。 二、议 ...

独立董事提名 - 李昱彤被提名为星昊医药第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[2] - 特定持股及亲属、违法受罚等情况不得担任[3][5] - 兼任境内上市公司不超三家，在星昊医药任职不超六年[6] - 具备注册会计师资格可符合会计专业要求[6] - 过往任职出席会议情况不达标不得担任[7] 任职承诺 - 承诺任职后不符条件将按规定辞去职务[7]

回购方案 - 2024年7月1日会议、7月19日股东大会审议通过回购股份方案[3] - 回购价不超11.83元/股，上限不低于前30日均价且不高于200%[3][4] - 拟回购资金300 - 600万元[5] - 预计回购253,593 - 507,185股，占比0.55% - 0.41%[5] - 实施期限自股东大会通过起不超3个月[5] 实施情况 - 截至7月31日，已回购金额占上限比例0.00%[7] - 截至7月31日，暂未实施回购[9] - 实施情况与方案无差异[10]

股份回购 - 公司拟用300万至600万元自有资金回购股份[2][3] - 2024年7 - 19日股东大会审议通过回购方案[2][3] 减资与债权申报 - 2024年7 - 27日刊登《减资公告》[3] - 债权申报时间为7 - 27至9 - 10日[4] - 申报地址、联系人、电话、邮编等信息[4]

人员变动 - 2024年7月22日公司董事会收到独立董事何晓云辞职报告[2] - 何晓云因个人原因辞去职务，持有公司股份0股[2][3] 影响与应对 - 辞职致独立董事比例不符规定且缺会计专业人士[4] - 辞职不影响公司经营，何晓云履职至新独立董事选出[4] - 公司将尽快补选独立董事[4]

会议信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于7月19日召开[1] - 现场会议于7月19日13:00在北京市大兴区召开[3] - 网络投票时间为7月18日15:00至7月19日15:00[3] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人3人，代表股数53,401,960股，占比43.9026%[4] - 参加网络投票股东及代理人3名，代表股份106,911股，占比0.0879%[4] - 参加表决中小投资者4人，代表股份2,911,509股，占比2.3936%[4][5] 议案审议 - 会议审议3项非累积投票议案，获通过[6] - 议案2为特别决议议案，获三分之二以上通过[6]

回购计划 - 拟回购资金300 - 600万元，股份253,593 - 507,185股，占比0.21% - 0.41%[3][12] - 拟回购价格上限不超11.83元/股，实施期限不超3个月[11][17] - 回购股份为A股，用途减少注册资本，方式竞价回购[3][11][12] - 回购资金来源为公司自有资金[3][12][13] 减持计划 - 大股东北京双鹭药业拟减持不超185万股，不超总股本1.51%[4] 财务数据 - 截至2023年12月31日，总资产1,395,161,839.46元，净资产1,094,590,207.74元[19] - 流动资产566,846,536.24元，资产负债率21.20%[19] - 每股净资产12.08元，回购资金上限占比分别为0.57%、0.73%、1.41%[20] 流程与风险 - 7月1日董事会和监事会通过，7月19日股东大会通过回购方案[7] - 本次回购存在无法实施或部分实施、因重大事项终止等风险[29]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月19日于北京大兴召开，现场和网络投票结合[2] - 出席和授权出席股东6人，持表决权股份53,508,871股，占比43.9905%[3] - 通过网络投票股东3人，持表决权股份106,911股，占比0.0879%[3] 议案表决情况 - 《关于实施稳定股价方案的议案》同意股数53,426,960股，占比99.8469%[5] - 《关于回购股份方案的议案》同意股数53,401,960股，占比99.8002%[6] - 《关于提请授权董事会办理回购股份事宜的议案》同意股数53,401,960股，占比99.8002%[8]

公司决策 - 2024年7月1日会议审议通过回购股份方案议案[1] - 2024年7月3日披露竞价回购股份方案公告[1] 股权信息 - 本次股东大会股权登记日为2024年7月15日[1] - 北京康瑞华泰医药科技持股42,684,326股，占比34.8224%[1] - 北京双鹭药业持股7,913,036股，占比6.4556%[1][3] - 北京嘉宇康明医药科技持股2,804,598股，占比2.2880%[3] - 湘北威尔曼制药持股1,185,064股，占比0.9668%[3] 备查文件 - 含权益登记日为2024年7月15日的证券持有人明细数据表[4] - 含权益登记日为2024年7月15日的限售股份数据表[4]

公司决策 - 2024年7月1日公司审议通过《关于回购股份方案的议案》[1] 股东情况 - 2024年7月2日登记在册前十大股东中，北京康瑞华泰医药科技有限公司持股42,684,326股，占比34.8224%[1] - 2024年7月2日登记在册前十大股东中，北京双鹭药业股份有限公司持股7,913,036股，占比6.4556%[1] - 2024年7月2日登记在册前十大无限售条件股东中，北京嘉宇康明医药科技有限公司持股2,804,598股，占比2.2880%[3] - 2024年7月2日登记在册前十大股东中，朱涛持股1,604,586股，占比1.3090%[1]