证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-043 北京星昊医药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（何晓云已离职） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等有关法律法规规定，认真、忠实、勤勉地履 行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表独立意见，积极维护公司及全体股东合法权益。现将 2024 年履职情况汇 报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-059 北京星昊医药股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第四十次会议审议通过《关于修订 公司<独立董事制度>的议案》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京星昊医药股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— ...

2024 年度公司共召开 11 次董事会会议、4 次股东大会。 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-042 北京星昊医药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（周均） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等有关法律法规规定，认真、忠实、勤勉地履 行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表独立意见，积极维护公司及全体股东合法权益。现将 2024 年履职情况汇 报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-058 北京星昊医药股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第四十次会议审议通过《关于修订 公司<董事会议事规则>的议案》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京星昊医药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》、《北京星昊医药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其 他有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-040 北京星昊医药股份有限公司 2024 年度公司共召开 11 次董事会会议、4 次股东大会。 | 本人出席情况如下： | | --- | 独立董事 2024 年度述职报告（李昱彤） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等有关法律法规规定，认真、忠实、勤勉地履 行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表独立意见，积极维护公司及全体股东合法权益。现将 2024 年履职情况汇 报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 ...

公司基本信息 - 公司证券简称为星昊医药，证券代码为430017[19] - 公司法定代表人为殷岚，董事会秘书为温茜[19][20] - 公司控股股东为北京康瑞华泰医药科技有限公司，实际控制人为殷岚、于继忠[22] - 公司是从事高端药物制剂研发产业化服务的创新型企业，收入主要是药品销售收入和CMC/CMO服务收入[37] - 公司药品销售模式分为直销和经销模式，以经销模式为主[38] - 公司与上市许可持有人签订受托产品技术服务合同开展CMC/CMO业务[41] - 公司报告期内主营业务及产品结构无重大变化[50] - 公司主要参股公司有国科卓越、国科维思、北京崇德英盛、广东迈德珐，分别从事药物代谢研究、创新药物研究、股权投资、药学研究和试验发展[96] - 公司控股股东北京康瑞华泰医药科技有限公司注册资本1,466万元，经营范围涉及多领域技术开发等[172][173] - 殷岚持有康瑞华泰60.00%股权，于继忠持有34.29%股权，两者共持94.29%股权，为公司实际控制人[174] - 实际控制人及其一致行动人持有公司表决权股数40,247,051股，持有表决权比例33.1665%[176] - 报告期内公司控股股东和实际控制人均无变动[173][175] - 董事会人数为9人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为4人[190] - 殷岚持有控股股东康瑞华泰60.00%股权，于继忠持有34.29%股权，两人共持有94.29%股权，为公司实际控制人[191][192] - 温茜持有控股股东北京康瑞华泰医药科技有限公司5.71%股权，张明持有股东北京嘉宇康明医药科技有限公司6.00%股权[192] - 董事长、总经理、董事会秘书、财务总监未发生变动，独立董事发生变动[194][195] - 原独立董事何晓云因个人原因离职，李昱彤新任独立董事[196] - 李昱彤为中国注册会计师、中国注册税务师、会计师，现任职于立信会计师事务所北京分所担任合伙人[197] - 独立董事固定津贴为6万元/年（含税），按月支付[198] 公司上市及股本相关信息 - 公司股票于2023年5月31日在北交所上市，普通股总股本为122,288,200股，优先股总股本为0股[22] - 公司因回购股份减少注册资本，注销后总股本变为12,228.82万股，2025年1月2日完成工商变更，注册资本由122,577,200元变更为122,288,200元[23][25] - 普通股无限售股份期初7864.4874万股占比64.16%，期末12141.79万股占比99.288%；有限售股份期初4393.2326万股占比35.84%，期末87.03万股占比0.712%；总股本期初12257.72万股，期末12228.82万股；普通股股东人数7150人[163] - 报告期内36.72万股限制性股票解除限售，其中1.35万股转为高管锁定股继续限售[164] - 公司因维护股价稳定和激励对象离职回购28.9万股注销后，总股本变为12228.82万股[164] - 北京康瑞华泰医药科技有限公司期初与期末持股均为42,684,326股，期末持股比例34.9047%[165] - 北京双鹭药业股份有限公司期末持股7,913,036股，持股比例6.4708%[166] - 北京嘉宇康明医药科技有限公司期初持股2,804,598股，变动-169,012股，期末持股2,635,586股，持股比例2.1552%[166] - 前十名股东期初合计持股62,309,455股，变动72,088股，期末合计持股62,381,543股，合计持股比例51.0118%[166] - 宜昌东阳光长江药业股份有限公司持有公司公开发行股份1,235,772股，限售期6个月（2023年5月31日至11月30日），报告期末已解除限售[170] - 上海泰策股权投资基金管理有限公司持有公司公开发行股份1,057,017股，限售期6个月（2023年5月31日至11月30日），报告期末已解除限售[170] 公司业务发展成果 - 公司2024年度提交13个品种的申报注册上市许可，盐酸纳洛酮注射液通过一致性评价，注射用利福平获得《药品注册证》[8] - 公司被评为北京民营企业中小百强企业，广东鼎信获“制造业领军十强企业”称号，广东星昊被授予中山市药品创新型制剂CMC/CMO“一站式”服务中试平台[7][8] - 盐酸纳洛酮注射液中标第十批全国药品集中采购[7][9] - 公司各技术平台下剂型产品产量稳定，CMC/CMO业务持续稳步增长，星昊盈盛项目按计划建设，冻干口崩制剂研发产业化设施运行稳定[47] - 公司产品甲钴胺片在联盟接续采购项目部分省份中标，提升公立医院终端销售[120] - 公司在江宁区投资建设的星昊医药高端药物制剂研发及生产基地项目已完成土地竞拍并取得证书，开始初期土建工作[161] 财务数据关键指标变化 - 2024年末资产总计1,846,313,881.39元，较2023年末增长2.59%[28] - 2024年营业收入648,042,134.12元，较2023年减少10.24%[29] - 2024年归属于上市公司股东的净利润82,882,732.47元，较2023年减少10.61%[29] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润92,390,810.67元，较2023年增长25.21%[29] - 2024年加权平均净资产收益率（扣非前）为5.49%，（扣非后）为6.12%[29] - 2024年基本每股收益0.68元，较2023年减少19.05%[29] - 2024年非经常性损益净额为 -9,508,078.20元[34] - 2024年度累计营业收入648,042,134.12元，同比减少10.24%；利润总额91,585,623.69元，同比减少10.99%；净利润81,632,668.88元，同比减少9.35%[46] - 2024年年末公司资产总额1,846,313,881.39元，较年初增加46,525,743.61元；负债总额308,044,912.52元，较年初减少9,391,490.34元；所有者权益1,538,268,968.87元，较年初增加55,917,233.95元[46] - 2024年末货币资金465,947,571.03元，占总资产25.24%，较2023年末增长23.95%[60] - 2024年末应收票据14,242,031.28元，占总资产0.77%，较2023年末减少20.25%[60] - 2024年末应收账款71,426,226.73元，占总资产3.87%，较2023年末减少22.58%[60] - 2024年末在建工程67,031,884.87元，占总资产3.63%，较2023年末增加163.01%，因子公司南京盈诺项目增加投入[60][62] - 2024年末无形资产75,062,511.01元，占总资产4.07%，较2023年末增加89.01%，因子公司南京盈诺购买土地使用权[60][62] - 2024年末其他流动资产15,855,095.53元，占总资产0.86%，较2023年末增加989.58%，因孙公司广东星昊存单和子公司南京盈诺待抵扣进项税额增加[60][62] - 2024年末应付票据18,519,570.00元，占总资产1.00%，较2023年末增加232.35%，因支付在建工程材料款增开汇票[60][62] - 2024年末应交税费5,591,888.91元，占总资产0.30%，较2023年末减少61.58%，因上年期末计提税费多[60][63] - 2024年末合同负债33,792,769.60元，占总资产1.83%，较2023年末减少33.64%，因部分预收货款确认收入[60][63] - 2024年末预计负债30,000,000.00元，占总资产1.62%，较2023年末增加，因子公司广东鼎信相关产品被调查[60][63] - 2024年营业收入648,042,134.12元，较2023年的721,995,870.96元减少10.24%，主要因主要产品进入国家集采致单价下降[66][67] - 2024年销售费用227,469,918.47元，较2023年的325,539,875.73元减少30.13%，因产品集采后市场推广费降低及严控支出[66][67] - 2024年其他收益21,041,934.42元，较2023年的32,605,729.55元减少35.47%，因上期政府补助多[66][67] - 2024年公允价值变动收益3,860,704.13元，较2023年的2,296,560.29元增加68.11%，因购买理财产品增加[66][68] - 2024年信用减值损失4,056,918.06元，较2023年的1,424,332.10元增加184.83%，因本期计提坏账准备增加[66][69] - 2024年资产减值损失385,137.64元，较2023年的1,286,909.96元减少70.07%，因报告期计提存货跌价准备减少[66][69] - 2024年营业外收入4,060,886.21元，较2023年的412,889.51元增加883.53%，因未完成协议销量的客户保证金转入[66][69] - 2024年营业外支出31,037,444.94元，较2023年的3,890,160.86元增加697.84%，因子公司产品被调查计提预计负债[66][70] - 2024年主营业务收入647,291,149.47元，较2023年的720,501,313.70元减少10.16%；其他业务收入750,984.65元，较2023年的1,494,557.26元减少49.75%[72] - 2024年经营活动现金流量净额82,998,852.67元，较2023年减少42.28%；投资活动现金流量净额3,087,434.69元，较2023年变动-101.74%；筹资活动现金流量净额-46,424,555.63元，较2023年减少114.85%[84] - 报告期投资额90,549,128.30元，较上年同期投资额28,066,488.40元增加222.62%[86] - “星昊医药高端药物制剂加工生产基地项目”本期投入90,549,128.30元，累计实际投入91,017,128.30元；“创新药物产业化共享平台”本期投入0元，累计实际投入27,598,488.40元[87] - 交易性金融资产初始投资成本432,499,095.82元，本期购入金额1,966,030,000.00元，本期出售金额2,056,000,000.00元，报告期投资收益11,307,176.49元，公允价值变动损益3,860,704.13元[88][89] - 银行理财产品自有资金发生额801,030,000.00元，未到期余额344,672,725.96元；募集资金发生额1,165,000,000.00元，未到期余额0元[91] - 经营活动现金流净额减少60,795,228.88元，因营业收入减少及原材料采购增加[85] - 投资活动现金流净额减少180,562,026.94元，因子公司在建项目增加投入；筹资活动现金流净额减少359,123,107.32元，因分红及去年募投资金到账[85] - 广东星昊药业有限公司注册资本25347690元，总资产849682252.12元，净资产673627451.05元，主营业务收入288804614.75元，主营业务利润28854357.67元，净利润26849519.39元[93] - 广东鼎信医药科技有限公司注册资本10000000元，总资产405560709.31元，净资产269240394.81元，主营业务收入475347805.50元，主营业务利润28440462.64元，净利润 - 3282925.87元[93] - 南京盈诺生物科技有限公司注册资本20000000元，总资产118802548.98元，净资产 - 2539221.30元，净利润 - 2420663.98元[94] - 北京星昊盈盛药业有限公司注册资本30000000元，总资产304996228.14元，净资产283411230.29元，主营业务收入35564643.52元，主营业务利润498106.47

人员变动 - 2025年4月11日董事李慧曲因个人原因辞职，当日生效[2] - 李慧曲持有公司股份0股，占比0%[2] 影响说明 - 辞职不会对公司生产经营产生不利影响[4] - 未导致董事会、监事会等相关人数及比例不符合规定[5]

人事变动 - 原独立董事李昱彤因个人原因辞职致审计和提名委员会人数低于规定[3] - 2025年第二次临时股东大会补选徐辉为第六届董事会独立董事[3] - 第六届董事会第三十九次会议补选徐辉为审计和提名委员会委员[3] - 第六届董事会审计委员会选举徐辉为审计委员会主任委员[3] 人员构成 - 补选后审计委员会成员为徐辉（主任委员）、程雪翔、殷岚[5] - 补选后提名委员会成员为周均（主任委员）、徐辉、于继忠[5] 其他 - 补选及选举符合规定，不会对公司经营产生不利影响[5] - 备查文件为第六届董事会第三十九次会议决议和审计委员会会议决议[6] - 公告发布时间为2025年4月11日[7]

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-028 北京星昊医药股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 25,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0206%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：北京市大兴区仲景西路 1 号院会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：殷岚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 53,328,117 股，占公司有表 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-030 北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事张明、李慧曲、徐辉、程雪翔、周均因工作原因以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯现结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第六届董事会审计委员会和提名委员会委员的议 案》 1.议案内容： 公司原独立董事李昱彤女士因个人原因辞去公司独立董 ...