募集资金 - 公司发行3060万股A股，每股12.30元，募资3.7638亿元，净额3.3925301878亿元[1] 资金用途变更 - 2025年1月14日董事会和监事会、2月7日股东大会审议通过变更部分募资用途议案[4] 募投项目款项支付 - 2025年2月20日董事会和监事会审议通过多种方式支付募投项目款项并等额置换议案[10] - 拟用银行承兑汇票、信用证支付工程款、设备采购款等[5] - 境外采购用外币支付进口设备购置款[5] - 人员人工等费用先由基本户或一般户支付再等额置换[6] 相关决议 - 独立董事和保荐机构同意支付款项并置换事项[11][12] - 第六届董事会第三十七次、第七届监事会第二十次会议决议为备查文件[13] - 申万宏源核查意见为备查文件[13] - 董事会日期为2025年2月21日[14]

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-017 北京星昊医药股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 第七届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 具体内容详见公司于 2025 年 2 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：靳龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 三、备查文件目录 北京星昊医药股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议。 北京星昊医药股份有限公司 （一）审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支 ...

会议基本信息 - 会议于2025年2月20日在公司会议室召开，方式为现场与通讯结合，主持人是殷岚[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] - 2025年2月18日发出董事会会议通知[2] 议案相关 - 《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[5] - 2月21日在北交所信息披露平台披露公告，不涉及关联交易，无需股东大会审议[5]

会议信息 - 2025年2月16日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开会议[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 募资专户 - 子公司拟变更开户支行，在上海浦东发展银行北京经济技术开发区支行开立募资专户[5] - 开立后公司、子公司、保荐机构和银行将签三方监管协议[5] 议案表决 - 《关于变更全资子公司开立募集资金专户开户支行并签署三方监管协议的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[6] - 该议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议[6]

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-014 北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 二、议案审议情况 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于全资子公司开立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》 1.议案内容： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事张明、李慧曲、李昱彤、周均、程雪翔因工作原因以通讯方式参与表决。 公司于 2025 年 1 月 14 日召开公司第六届董事会第三十四次会议、第七届监 事会第十九次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，2025 年 2 月 7 日召开的北京星昊医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-012 北京星昊医药股份有限公司 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：殷岚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 7 日 2.会议召开地点：北京市大兴区仲景西路 1 号院会议室。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 53,233,648 股，占公司有表决权股份总数的 43.8684%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0006%。 （三）公司董事、监事、高级管理 ...

国浩律师（上海）事务所 关于北京星昊医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 致：北京星昊医药股份有限公司 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大 会于 2025 年 2 月 7 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公 司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《北京星昊医药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人 员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假 ...

会议信息 - 董事会会议于2025年1月14日现场与通讯结合召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》同意7票，无需股东大会审议[5] - 《关于变更部分募集资金用途的议案》同意9票，需提交股东大会审议[6] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》同意9票，无需股东大会审议[7] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》同意9票，无需股东大会审议[9] 其他情况 - 温茜、周均对关联交易议案回避表决[5] - 独立董事专门会议审查通过两议案[5][6] - 申万宏源对两议案发表核查意见[5][6]

会议信息 - 会议于2025年1月14日召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》同意3票、反对0票、弃权0票[5] - 《关于变更部分募集资金用途的议案》同意3票、反对0票、弃权0票[6] - 《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》同意3票、反对0票、弃权0票[7] 公告信息 - 《关于预计2025年度日常性关联交易的公告》编号2025 - 005[4] - 《变更部分募集资金用途公告》编号2025 - 007[6] - 《监事任命公告》编号2025 - 009[7] 后续安排 - 《关于变更部分募集资金用途的议案》需提交股东大会审议[6] - 《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》需提交股东大会审议[7]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人为董事会[3][4] - 会议采用现场与网络投票结合，现场2月7日13:00 - 15:30，网络2月6日15:00 - 2月7日15:00[6][7] 参会资格 - 2025年2月5日股权登记日，普通股股东有权出席[9][10] 审议议案 - 审议《关于变更部分募集资金用途的议案》和《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》[12][13] 登记信息 - 登记时间2025年2月7日12:30 - 12:50，地点北京大兴区仲景西路1号院会议室[15][16] 联系方式 - 联系地址北京大兴区仲景西路1号院，邮编100176，电话010 - 67881088等[16]