证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-013 广东辰奕智能科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议通知于2024年3月21日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于2024年 3月28日在公司总部会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席会 议董事9人，实际出席会议董事9人，其中董事唐秋英、杨亚涛、唐丹以通讯表 决方式出席。会议由董事长胡卫清主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点和调整内部投资结构的议 案》 根据公司业务经营需要，公司拟将募投项目"研发中心建设项目"的实施地 点由"粤（2023）惠州市不动产权第 5017756 号地块"变更为"粤（2023）惠州 市不动产权第 5006451 号地块"。 同时 ...

兴业证券股份有限公司 关于广东辰奕智能科技股份有限公司部分募投项目变更实 施地点和调整内部投资结构的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为广东辰奕智 能科技股份有限公司（以下简称"辰奕智能"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等相关规定，对辰奕智能变更部分募投项目实施地点和调整内部投资结构的 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东辰奕智能科技股份股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1491 号)同意注册，公司首次 公开发行 1200 万股人民币普通股(A 股)，每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 48.94 元，募集资金总额为人民币 58,728.00 万元，扣除发行费用 6,364.01 万元(不 含增值税)后，募集资金净额为 52,363.99 万元，已于 2023 年 12 月 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-012 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、工商变更情况概述 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日 召开第三届董事会第七次会议、并于 2024 年 2 月 2 日召开 2024 年第一次临时 股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日、2024 年 2 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 住所：惠州市惠台工业园区 63 号小区（一照多址） 法定代表人：胡卫清 注册资本：人民币肆仟捌佰万元 成立日期：2009 年 05 月 06 日 经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类 医疗器械销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；电子 产品销售；软件开发；家用电器销售 ...

法律意见书 国枫律股字[2024]C0010 号 致：广东辰奕智能科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规 范性文件及《广东辰奕智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决 结果等事宜，出具本法律意见书。 深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于广东辰奕智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《股东大会规 则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-011 广东辰奕智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日（星期五）14:30 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 2 月 2 日 9:15-15:00。 （二）召开地点：惠州市惠城区惠风东二路城发大厦 21 楼会议室 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 （四）召集人：广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）董事会 （五）会议主持人：董事长胡卫清 （六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 2、网络投票时 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-010 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月18日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司2024年第一次临时股 东大会的通知》（公告编号：2024-009）。经事后审核，原公告"附件1：参加 网络投票的具体操作流程"中投票代码有误，现更正如下： 一、投票代码 更正前： 投票代码：301578 更正后： 投票代码：351578 除上述更正外，原公告中的其余内容不变。更正后的《关于召开公司2024 年第一次临时股东大会的通知》详见附件。由此给投资者带来的不便，公司深表 歉意，敬请广大投资者谅解。公司后续将进一步强化信息披露事项核对工作，努 力提高信息披露质量。 特此公告。 广东辰奕智能科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 19 日 附件： 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 16 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节 股东大会的召开 20 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 23 | | | 第五章 | 董事会 31 | | 第一节 董事 31 | | | 第二节 | 董事会 35 | | 第三节 | 董事会专门委员会 41 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 44 | | 第一节 | 监事 44 | | 第二节 | 监事会 45 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | | 第一节 财务会计制度 47 | | | 第二节 利润分配 47 | | | 第三节 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 广东辰奕智能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公 司章程》《董事会议事规则》等公司制度的有关规定，公司设立董事会战略委员 会（以下简称"委员会"），并制订本细则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投、融资决策进行研究并提出建议。 第三条 委员会依照《公司章程》和本细则规定的职责范围履行职责。 第二章 人员构成 第四条 委员会由3名董事组成。 第五条 委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的1/3以上提名， 并由董事会全体董事过半数选举产生。 第六条 委员会设主任委员（召集人）1名，由公司董事长担任。 第七条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据《公司章 程》及本细则第三条至第五条的规定 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监 督和管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件以及《广东辰奕智能科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事、高级管理人员应知悉《中华人民共和国公司法》 《证券法》等法律、法规、规范性文件，必须严格遵守市场交易规则，遵守信息 敏感期不得买卖股票的规定，不得进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。 第二章 股份变动管理 第三条 公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 的所有本公司股份。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员不得进行以公司股票为标的证券的 融资融券交易。 第五条 公司董事 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-003 广东辰奕智能科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议通知于2024年1月11日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于2024年 1月17日在公司总部会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席会 议董事9人，实际出席会议董事9人，其中董事唐秋英、杨亚涛以通讯表决方式 出席。会议由董事长胡卫清主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会 议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》 经与会董事审议，一致同意公司根据首次公开发行股票并在深圳证券交易 所创业板上市后注册资本、公司类型等的变更情况及《公司法》《证券法》 《上市公司章程指引》等相关规定，对注册资本、公司类型等进 ...