广东辰奕智能科技股份有限公司 信息披露管理制度 广东辰奕智能科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等有关规定，结合《广东辰奕智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 本制度由公司董事会负责实施，由公司董事长作为实施本制度的第一责 任人，由董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，办理公司信息对外公布等 相关事宜。董事会办公室为信息披露事务的管理部门。 第四条 公司应当及时（本制 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 财务资助管理制度 除前款规定情形外，公司对控股子公司、参股公司提供财务资助的，该公司的 其他股东原则上应当按出资比例提供同等条件的财务资助。如其他股东未能以同等 条件或者出资比例向该公司提供财务资助的，应当说明原因以及公司利益未受到损 害的理由，公司是否已要求上述其他股东提供相应担保。 本条所称关联参股公司，是指由公司参股且属于《上市规则》规定的上市公司 的关联法人。 第一章 总则 第一条 为依法规范广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）提 供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《广东辰奕智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对外提 供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一） 公司 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 总经理工作细则 广东辰奕智能科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理 的职责，保障总经理机构高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权 人的合法权益，促进公司生产经营和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《广东辰奕智能科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制订本工作细则。 第二条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘，每 届任期三年，可以连聘连任。 第三条 公司的总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书为公司的高级 管理人员。 第二章 总经理机构及任职资格 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； （三）被证券交易所公开认定不适合担任公司董事、监事和高级管理人员， 期限未届满； （四）法律、行政法规或部门规章、证券交易所规定的其他不得担任上市公 司高级管理人员的情形； 违反本条 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-007 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"辰奕智能"）于 2024 年 1 月 17 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议， 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案尚 需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 | 序号 | 投资项目 | 总投资 | 拟投入募集资金 | 建设期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 生产基地新建项目 | 33,560.22 | 33,560.22 | 18 个月 | | | 2 | 研发中心建设项目 | 5,474.19 | 5,474.19 | 18 个月 | | | | 合计 | 39,034.41 | 39,034.41 | | - | 目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-005 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司 类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、注册资本及公司类型变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东辰奕智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1491 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 1200 万股，并于 2023 年 12 月 28 日在深圳证 券交易所创业板上市。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 12 月 25 日对公司人募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2023] 第 ZI10698 号《验资报告》。公司发行完成后 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 对外担保管理制度 广东辰奕智能科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东辰奕智能科技股份有限公司（以下称"公司"）对外 担保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信用和 担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》等关法律、法 规、规范性文件及与《广东辰奕智能科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的控股子公司。 本制度所称控股子公司是指公司拥有实际控制权的子公司。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或 信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公 司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银 行承兑汇票担保、商业承兑汇票、开具保函的担保等。 第四条 公司实施担保遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制风 险，拒绝强令为他人担保的行为。 第五条 公司对担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。 未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请 ...

兴业证券股份有限公司 关于广东辰奕智能科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的 自筹资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为广东辰奕 智能科技股份有限公司（以下简称"辰奕智能"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对辰奕智能拟以募集资金置换预先投入募投项目和预先 支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1491 号《关于同意广东辰奕智能 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，广东辰奕智能科技股份 有限公司公开发行新股 12,000,000 股，变更后的注册资本为人民币 48,000,000.00 元。本次发行股份总数为 12,0 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 广东辰奕智能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 薪酬与考核委员会 （以下简称"委员会"）的职责，提高工作效率，确保科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规 则》等内部制度的有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事和高 级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策 与方案，并向董事会提出建议。 第三条 委员会依照《公司章程》和本细则规定的职责范围履行职责。 第二章 人员构成 第四条 委员会委员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上的独立董事或者全体董事 1/3 以上提 名，由董事会选举产生。 第六条 委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，并由委员 会过半数选举产生，负责主持委员会工作。 主任委员因故不能履行职责时，由其指委员代其行使职权。主任委员既不履 行职责，也不指定其他委员代行其职责时 ...

董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为使广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提 名委员会（以下简称"委员会"）规范化、制度化，提高工作效率、工作质量， 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》 等公司制度的有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董事和高 级管理人员的人选、选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第三条 提名委员会根据《公司章程》和本细则规定的职责范围履行职责。 广东辰奕智能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 广东辰奕智能科技股份有限公司 第二章 人员构成 第四条 委员会委员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提 名，由董事会选举产生。 第六条 委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，并由委 员会过半数选举产生，负责主持委员会工作。 主任委员因故不能履行职责时，由其指委员代其行使职权。主任委员既不 履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何 ...

第一章 总则 广东辰奕智能科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 广东辰奕智能科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （一）《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形； 第一条 为保证广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，明确董事会秘书的职责和权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称《规范运作》）等相关法律法规及《公司章程》的规定，制定本细 则。 （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司高级管理人员，是公司 与证券监管机构及交易所的指定联络人，对董事会负责。 董事会秘书应当遵守法律、行政法规和《公司章程》对公司高级管理人员的 有关规定，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不 得滥用职权为自己和他人谋取利益。 第二章 任职资格 （三）被证券交易所公开认定不适合担任，期限未满的； 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等 ...