广东辰奕智能科技股份有限公司 目前，公司外贸业务主要以美元、欧元进行结算，当汇率出现较大波动 时，汇兑损失将对公司经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇 率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展外汇套期 保值业务。公司外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率 风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。公司开展外汇套期保值 业务充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率、利率波动出现的汇率风险、 减少汇兑损失、降低融资成本、控制经营风险，增强公司财务稳健性。 公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务额度、 套期保值业务品种范围、审批权限、内部操作流程、责任部门及责任人、信息 隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定。 三、开展外汇套期保值业务的基本情况 1、币种及业务品种：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事 与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限 于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。主要进行的外汇套期保值业务品种包 括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期 权业务及 ...

关于广东辰奕智能科技股份有限公司 兴业证券股份有限公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为广东辰奕 智能科技股份有限公司（以下简称"辰奕智能"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对辰奕智能 2024 年度开展 外汇套期保值业务的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公 司的经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业 绩的影响，公司拟根据具体情况适度开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务概述 （四）开展外汇套期保值业务期限及授权 上述额度有效期自第三届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效， 资金在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。 鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司管理层 审批日常外汇 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-027 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更事项属于根据国家统一的会计制度要求的会计政策变更， 本次会计政策变更不涉及对以前年度的报表追溯调整，也不会对公司当期的营业 收入、净利润、净资产等财务指标、经营成果产生重大影响。 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，同意对公司会计政策进行变更。该事项无需提交股东大会 审议。现将相关事宜公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因、日期 2023 年 10 月 25 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布了 《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下 简称《准则解释第 17 号》），关于"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于 供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-024 广东辰奕智能科技股份有限公司 为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司将于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-17:00 在中国证券报·中证网举办 2023 年度业绩说明 会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者 可 登 陆 https://www.cs.com.cn/roadshow/szse/301578/pb241/参与本次年度业绩说明 会，进行互动与交流。 出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长胡卫清女士，董事、董 事会秘书唐成富先生，独立董事杨中硕先生，财务总监熊雪强先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日前访问 https://www.cs.com.cn/roadshow/szse/301578/pb241/，或扫 描下方二维码，进入问题征集专题页面。敬请广大投资者通过中国证券报系统提 交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度工 作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作 用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权 益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司 的发展，为公司的审计工作及内部控制、薪酬激励等工作提出了意见和建议。现就 本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人唐秋英，1966年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， "工科"和"会计学"双学位；中国注册会计师、会计师和助理工程师职称。2011 年11月至2019年5月，任惠州亿纬锂能股份有限公司财务总监、董事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-028 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 截至本公告披露日，李春歌女士已取得交易所颁发的独立董事资格证书，其 任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会 审议。 特此公告。 广东辰奕智能科技股份有限公司 一、关于独立董事辞职的情况 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事唐秋英女士提交的书面辞职报告。唐秋英女士因个人原因申请辞去公司独 立董事及审计委员会主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会主任委员（召集人） 的职务。唐秋英女士原定任期为 2022 年 8 月 15 日至 2025 年 8 月 14 日，辞职 后，不再担任公司任何职务。 唐秋英女士辞职将导致公司董事会及相关专门委员会中独立董事所占比例 不符合法律法规和《公司章程》的规定。根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等 ...

证券代码:301578 证券简称:辰奕智能 公告编号:2024-033 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于召开公司 2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年4月24日召 开了第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于召开公司 2023年年度股东大 会的议案》,现将会议有关事项通知如下: 一、召开本次会议的基本情况 1. 会议届次:2023年年度股东大会 2. 会议召集人:公司董事会 5. 会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 (1) 现场表决:包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席现 场会议。 (2) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登 记日登记在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现 重复投票表决的,以第一次有效投票结 ...

一、董事会会议召开情况 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议通知于2024年4月12日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于2024年 4月24日在公司总部会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席会 议董事9人，实际出席会议董事9人，其中董事赵耀、严开云以通讯表决方式出 席。会议由董事长胡卫清主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议 形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》 证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-016 广东辰奕智能科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规 定，并根据自身实际情况，完成了2024年第一季度报告的编制工作。报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重 ...

兴业证券股份有限公司 关于广东辰奕智能科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为广东辰奕 智能科技股份有限公司（以下简称"辰奕智能"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等相关规定，对辰奕智能使用闲置自有资金进行委托理财的事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、委托理财情况概述 1、委托理财目的： 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司合理使用 部分闲置自有资金进行委托理财，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回 报。 2、委托理财金额： 公司拟使用暂时闲置自有资金不超过 20,000 万元（含本数），在前述额度 内可循环滚动使用。 3、委托理财方式： 三、投资风险分析及风控措施 （一）投资风险 1、市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产 业政策、地区发展政策 ...

二、适用期限 本次董事、监事、高级管理人员薪酬方案适用期限自公司 2023 年年度股东 大会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。 证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-026 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规 定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了董事、 监事、高级管理人员 2024 年度的薪酬方案，并于 2024 年 4 月 24 日召开的第三 届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于公司董事 及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》及《关于公司监事 2024 年度薪酬方 案的议案》。现将公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 四、其他规定 三、薪酬方案 （一）董事薪酬（津贴）方案 1、公司内部董事根据其在公司及子公司担任的具体管理 ...