关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开了 第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十九次会议，审议通过《关于变 更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交 股东大会审议，现将有关情况公告如下： 证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2024-006 上海国缆检测股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司 的实际情况，现拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。 主要修订内容如下： 条款 修订前 修订后 第十四条 公司的经营范围：许可项目：检验 检测服务。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经 营活动，具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准） 一般 项目：电缆检测设备校准；在电线 电缆专业检验检测技术领域内从事 技术开发、技术转让、技术 ...

上海国缆检测股份有限公司 （四）董事会认为必要时； 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规和《上海 国缆检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公 司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使 职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度 股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 举行。临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事 实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足六人时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 ...

证券代码: 301289 证券简称: 国缆检测 提名人上海国缆检测股份有限公司董事会现就提名车海辚 上海国缆检测股份有限公司 2届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任上海国缆检测股份有限公司 2届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海国缆检测股份有限公司第1届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 ...

办法》的相关规定。 √ 是 □ 否 十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立 董事任职资格的相关规定。 √ 是 □ 否 十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业 务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 √ 是 □ 否 十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、 副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职 上海国缆检测股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √ 是 □ 否 十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理 工作经验。 √ 是 □ 否 十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。 声明人车海辚，作为上海国缆检测股份有限公司 2届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 ...

证券代码: 301289 证券简称: 国缆检测 提名人上海国缆检测股份有限公司董事会现就提名马弘 上海国缆检测股份有限公司 2届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任上海国缆检测股份有限公司 2届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 一、被提名人已经通过上海国缆检测股份有限公司第1届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 上海国缆检测股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公 ...

上海国缆检测股份有限公司 关于选举第二届职工代表董事和职工代表监事的公告 本公司、董事会全体成员及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2024-002 上海国缆检测股份有限公司董事会 2024 年 2 月 5 日 附件： 二、第二届监事会职工代表监事选举情况 一、第二届董事会职工代表董事选举情况 公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 2 月 4 日在公司会议室召开职工代表 大会会议，经与会职工代表审议，选举董宁静女士担任公司第二届监事会职工代 表监事（简历详见附件）。董宁静女士将与之后股东大会选举产生的 2 名非职工 代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自该股东大会选举通过之日起三年。 在公司第二届监事会成立前，仍由原职工代表监事履行相应职责。 三、备查文件 《上海国缆检测股份有限公司职工代表大会决议》。 特此公告。 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期届满， 为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法 ...

市场扩张和并购 - 2023年10月26日公司审议通过收购创蓝检测70%股权议案[3] - 整体交易作价1385.30万元，用自有资金[3] - 收购后公司持股70%，将其纳入合并报表[3] 其他新情况 - 创蓝检测完成工商变更，公司出资700万持股70%[4] - 上海申欣环保出资300万，持股30%[4] - 创蓝检测法定代表人变更为黄国飞[4] - 企业类型、住所变更，注册资本1000万[5] - 公告发布于2024年1月26日[8]

营业收入情况 - 本报告期营业收入58,202,395.20元，同比减少6.15%；年初至报告期末营业收入188,548,806.81元，同比增长27.09%[5] - 营业总收入本期为188,548,806.81元，上期为148,353,305.19元[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润13,988,879.18元，同比减少43.38%；年初至报告期末为52,434,186.99元，同比增长4.04%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,759,522.08元，同比减少36.78%；年初至报告期末为51,092,015.34元，同比增长8.13%[5] - 净利润本期为58,163,846.76元，上期为50,400,276.81元[21] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计229,357.10元，年初至报告期期末为1,342,171.65元[6] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额79,429,770.34元，同比增长131.37%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为180,537,141.00元，上期为117,511,565.29元[23] - 经营活动现金流入小计本期为191,731,628.32元，上期为125,440,396.17元[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为27,637,475.34元，上期为25,949,200.46元[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为51,296,871.48元，上年同期为42,996,003.79元[24] - 支付的各项税费为13,964,926.98元，上年同期为9,413,130.22元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为79,429,770.34元，上年同期为34,330,058.65元[24] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,193,154,826.52元，较上年度末增长2.09%；归属于上市公司股东的所有者权益919,781,734.89元，较上年度末增长2.56%[5] - 2023年9月30日货币资金672,210,765.97元，1月1日为686,357,643.06元[17] - 2023年9月30日应收账款48,408,601.89元，1月1日为27,349,082.33元[17] - 2023年9月30日流动资产合计741,341,589.96元，1月1日为744,839,686.00元[18] - 2023年9月30日固定资产259,463,880.65元，1月1日为235,035,784.14元[18] - 2023年9月30日资产总计1,193,154,826.52元，1月1日为1,168,710,143.45元[18] - 2023年9月30日应付账款13,375,033.09元，1月1日为17,038,226.26元[18] - 流动负债合计本期为89,797,379.31元，上期为83,640,678.65元[19] - 非流动负债合计本期为115,601,328.08元，上期为126,021,358.21元[19] - 负债合计本期为205,398,707.39元，上期为209,662,036.86元[19] - 所有者权益合计本期为987,756,119.13元，上期为959,048,106.59元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,203，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 上海电缆研究所有限公司持股比例63.75%，持股数量49,725,025股[12] - 中国质量认证中心持股比例7.50%，持股数量5,849,901股[12] 限售股份情况 - 限售股份期初总数45,000,000股，本期解除限售5,849,901股，本期增加限售13,500,000股，期末总数52,650,099股[15] 基本每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.67，上期为1.01[22] 投资与筹资活动现金流量情况 - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少483,616,236.33元，下降111.24%，主要是上年同期募集资金到账及本报告期派发2022年度现金股息红利3000万元[9] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 44,751,641.36元，上年同期为 - 41,472,148.03元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 48,866,801.67元，上年同期为434,749,434.66元[24] 现金及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为41,795.60元，上年同期为801,199.30元[24] - 现金及现金等价物净增加额为 - 14,146,877.09元，上年同期为428,408,544.58元[24] - 期初现金及现金等价物余额为686,357,643.06元，上年同期为230,654,171.21元[24] - 期末现金及现金等价物余额为672,210,765.97元，上年同期为659,062,715.79元[24] 财务报表准则影响情况 - 执行《企业会计准则解释第16号》对公司报告期内财务报表无重大影响[26] 财务指标变动原因相关情况 - 应收账款较上年末增加21,059,519.56元，增长77.00%，主要系报告期内VIP客户业务未到结算期及大客户结算较晚所致[9] - 税金及附加较上年同期增加847,431.82元，增长209.78%，原因是控股子公司安徽宇测报告期并入合并报表及上年同期享受减免税[9] - 销售费用较上年同期增加2,326,297.50元，增长49.61%，因控股子公司并入及市场开拓费用和销售佣金增加[9]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为江海证券，人员有徐圣钧、任沐昕 [1] - 时间为2023年9月13日，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书王晨生、证券事务代表王俊 [1] 公司业绩情况 - 2023年上半年完成营业收入1.3亿元，同比增加50.98% [1] - 2023年上半年归母净利润3,844.53万元，同比增加49.64% [1] - 安徽宇策报告期贡献营业收入2,288.48万元，归母净利润588.98万元，营业收入并表100%，归母净利润并表51% [1] - 国缆广东2023年5月完成检测相关资质申请，报告期贡献营业收入9.37万元，净利润 -295.24万元，在逐步减少亏损 [1] - 上半年安徽宇测并入收入2,288万元 [2] 公司发展重点 - 把握检测前沿技术和市场稀缺业务领域，通过拓地域、拓产品，加快全国地域性布局 [1] - 提升在中高压线缆检测等技术含量高、盈利能力强、市场空间广阔的检测业务 [1] - 拓展线缆以外产品检测能力，培育战略新兴产业检测能力，申请认证资质和发展工程技术服务能力以补全和提升业务范围，扩大业务规模 [1] 公司收购情况 - 去年年末收购安徽宇测，目的是贯彻公司全国业务布局的战略目标，安徽宇测地处安徽省无为市，无为市是线缆产业聚集区之一 [1][2] 公司业务分类 - 目前业务分类为检验检测业务、计量业务、专业技术服务 [2]

公司概况 - 国缆检测业务起源于1983年上海电缆所成立的线缆检测中心，是国有控股企业，获中国电工行业首张检测机构认可证书及国家级线缆质检中心授权 [1] - 主营业务为电线电缆及光纤光缆的检测、检验服务，涵盖检验检测、设备计量等，检测检验业务占比超90%，覆盖五大领域，拥有超1200个国内外判定和检测方法标准 [2] 营收情况 - 2023年上半年，公司营业收入1.3亿元，同比增加50.98%；归母净利润3844.53万元，同比增加49.64%，增长因业务恢复正常和安徽宇测子公司并表 [2] - 安徽宇测报告期贡献2288.48万营业收入和588.98万元归母净利润（营业收入并表100%，归母净利润并表51%）；国缆广东2023年5月完成资质申请，处于业务拓展阶段，报告期贡献营业收入9.37万元，净利润 -295.24万元，亏损逐步减少 [2] 业务结构与增长 - 上半年检验检测业务收入11902.35万元，占比91%，中高压业务收入贡献最大且同比高增长，得益于超高压产能提升；计量等业务板块占比约8% [2] 业务相关问答 业务特性 - 检测业务无明显季节性周期，因服务种类多、客户众多 [2] 子公司情况 - 广东子公司正处业务拓展阶段，后续开展能力建设，采取措施申请资质扩项，加快建设并对外服务；已完成初期人员招聘等工作，现以市场拓展为主 [2][3] - 安徽宇测与公司本部差异化发展，以中低压电缆为主，结合当地产业发展新业务；收购后原管理层稳定，公司发挥综合优势提升其经营能力 [3] 项目进展 - 本部新建的超高压项目和高端装备线缆检测项目进度关注巨潮资讯网公告 [2] 新业务开展 - 公司培育电化学储能检测业务，上半年主要进行实验室硬件装修收尾等工作 [2] 业务内容与方式 - 电缆检测涉及电气、机械物理、耐环境性能及特殊性能要求测试 [3] - 主要由客户寄送样品委托检测，公司按要求检测并出具报告，也会根据特殊需求现场抽样 [3] 客户群体 - 客户包括线缆制造方、使用方、认证机构、政府质量监督部门等，如国内外知名生产企业、国家电网等重要用户及重大工程建设企业、CQC等认证机构 [3] 行业竞争 - 电线电缆检测企业众多，包括国有控股、民营、地方质检机构、国外认证检测机构在华分支机构、用户系统检测机构等，各方收入数据未公开，无法比较 [3] 财务问题 - 公司存货因服务型企业特性，以发出未签收和未发出的检测报告形式存在 [4] 自建实验室 - 生产企业自建实验室属第一方实验室，申请资质为提高管理和检测技术水平，满足质量保证需要 [4] 公司优劣势 - 优势体现在品牌、技术、人才、客户资源等方面，多项核心技术处于国内外领先水平，重视研发投入；担忧检测业务细分化市场单一性未来成长性 [4] 发展规划 - 持续保持现有领域竞争优势，通过产能提升、技术研发、跨地域设子公司或收并购实现规模扩张，巩固国内领先地位；发挥技术优势向电工其他行业发展，拓展多领域业务 [4] 资本开支 - 目前资本性开支围绕募投项目投资计划开展，对外收并购开支计划关注巨潮资讯网公告 [4]