战略委员会组成 - 成员由3名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名主持工作[6] 委员任期 - 任期与董事任期相同，连选可连任[6] 会议规则 - 提前三日通知，紧急可随时通知[11] - 二分之一以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] - 讨论关联议题关联委员回避[12] 文件保存 - 会议记录及相关文件保存不少于10年[12] 规则生效 - 经董事会审议通过之日起生效[16]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事占多数并担任召集人[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[5] 任期与履职 - 委员任期与董事任期相同，届满连选可连任[5] - 连续两次未亲自且不委托出席，视为不能履职，应建议撤换[12] 会议规则 - 会议通知提前三日，紧急情况可随时通知[11] - 二分之一以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 其他 - 会议记录及文件保存不少于10年[14] - 工作规则经董事会审议通过后生效适用[17]

关联交易额度 - 2023年度与关联方日常关联交易额度累计不超4650万元[2] - 2024年3月8日审议通过增加日常关联交易额度议案[3] - 创蓝检测新增关联交易预计300万元，截至2024年1月已发生14.06万元[5] - 新增日常性关联交易额度预计不超2400万元[6] 关联交易金额 - 2023年度日常性关联交易总额为3505.50万元[9] - 2023年与上海电缆所及其下属企业交易合计3256.72万元[9] - 2023年与认证中心及其分支机构交易合计207.52万元[9] - 2023年与三原电缆交易合计14.55万元，差异率92.73%[10] - 与上海电缆所及其下属企业预计交易2200万元[6] - 与认证中心及其分支机构预计销售200万元[6] 关联方情况 - 上海电缆研究所为控股股东，2022年资产261466.87万元，净利润5229.21万元[17][18][19] - 中国质量认证中心持股7.5%，2022年资产794457万元，净利润73485万元[20][21][22] 交易说明 - 与部分关联方交易实际与预计有差异，因服务及采购计划调整[11] - 2023年度与部分关联方实际交易未超审批额度[11] - 增加额度是日常经营必要，按公平原则进行[25] - 预计日常关联交易持续，不影响独立性和主要业务[25] 审议情况 - 第一届董事会第二十三次会议审议通过增加额度议案，部分关联董事回避表决[26] - 独立董事同意议案并提交董事会审议[1] - 保荐机构认为事项通过审议，符合法规，无不利影响[2] - 本次关联交易无需提交股东大会审议，保荐机构无异议[2]

董事会换届 - 2024年3月8日召开第一届董事会第二十三次会议审议换届[2] - 第二届董事会非独立董事候选人有江斌等5人[2] - 第二届董事会独立董事候选人有马弘等3人[4] - 王晨生为第二届董事会职工代表董事[5] 监事会换届 - 2024年3月8日召开第一届监事会第十九次会议审议换届[6] - 第二届监事会非职工代表监事候选人有张苑、张远[6] - 董宁静为第二届监事会职工代表监事[7] 薪酬与任期 - 独立董事津贴标准为税前10万元/年/人[9] - 第二届董事会和监事会任期均为三年[5][7] - 董事和监事薪酬方案需提交股东大会审议[8][10] 人员信息 - 江斌等董事及马弘等独立董事未持有公司股份[15][16][24][25] - 张苑、张远未持有公司股份[32][33][35]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前十股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任[5] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其直系亲属不得担任[5] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[8][12] - 公司聘任独立董事占比不得低于三分之一且至少一名会计专业人士[8] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚人员不得担任[11] - 近36个月受交易所公开谴责或三次以上通报批评人员不得担任[11] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[12] - 会计专业人士有经济管理高级职称需五年以上相关全职经验[12] 提名与选举 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[10] - 发布选举通知时报送相关声明与承诺材料[13] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[15] 任期与补选 - 每届任期与董事相同，连续任职不超六年[17] - 因特定情形比例不符，60日内完成补选[17] 履职与职权 - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[24] - 行使特别职权需全体过半数同意[22] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[26] - 发表意见应明确清晰含基本情况[26] - 每年现场工作不少于十五日[31] - 工作记录及资料保存至少十年[31] - 年度述职报告最迟发年度股东大会通知时披露[33] - 专门委员会开会提前三日提供资料[38] - 两名以上独立董事可要求延期，董事会应采纳[35][38] 费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[45] - 津贴标准董事会制订，股东大会审议，年报披露[46] 其他规定 - 建立必要的独立董事责任保险制度[42] - 专门会议过半数推举一人召集主持[28] - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[44] - 中小股东指持股未达5%且非董监高股东[44] - 附属企业指受相关主体控制企业[44] - 制度“以上”含本数，“超过”“低于”不含[45] - 未尽事宜或抵触按规定执行[45] - 制度由董事会解释，股东大会审议通过实施[46][47] - 未经许可复制追究法律责任[48]

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会于3月25日14:30现场召开[1] - 网络投票时间为3月25日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2024年3月19日[3] - 会议登记时间为3月21日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[9] - 深交所交易系统投票时间为3月25日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月25日9:15至15:00[22] 选举信息 - 应选非独立董事5人，独立董事3人，非职工代表监事2人[4][5][6][17] 议案情况 - 《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》子议案9项[5][18] - 《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》子议案3项[5][18] - 《关于修订公司内控制度的议案》子议案3项[5][18] - 议案6.00、7.01和7.02需三分之二以上表决权审议通过[6] 其他信息 - 会议联系人王俊，电话021 - 65493333 - 2612[9] - 现场会议预计半天，费用自理[10] - 参会股东登记表3月21日16:00前送达公司[14] - 网络投票代码为351289，投票简称为国缆投票[20] - 互联网投票需身份认证，流程可查http://wltp.cninfo.com.cn[23]

声明人李忠华，作为上海国缆检测股份有限公司 2届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 上海国缆检测股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海国缆检测股份有限公司第1届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相 关规定。 √ 是 □ 否 九、本人担任独立董事不会违反中 ...

证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2024-003 上海国缆检测股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十三次 会议于 2024 年 3 月 8 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于 2024年2月26日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人， 实际出席董事 9 人，其中以通讯方式出席并表决董事 7 人，没有董事委托他人出 席。董事黄国飞、王晨生以现场方式出席，董事江斌、许伟斌、谢志国、吴磊， 独立董事车海辚、李忠华、马弘以通讯方式出席。 会议由董事长江斌先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《上海国缆检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举 ...

上海国缆检测股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事程序，保证董事会落实股东大会决议，提高 董事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规和《上海国缆检 测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本议事规则。 第二章 董 事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任 公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主 义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪 被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理， 对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清 算完结之日起未逾 3 年； © 上海国缆检测股份有限公司版权所有。未经许可，任何人不得以任何形式复制、发行本制度中的任何信息及其附件，违者一 经发现，本公司将追究其法律责任。 （四）担任因违法被吊销营业执 ...

关于增加公司日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本关联交易不需要提交股东大会审议。 2、日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司业务发展及日常 经营的正常所需，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会 因此对关联方形成依赖，不影响公司独立性。 证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2024-007 上海国缆检测股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"国缆检测"） 分别于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 5 月 16 日召开第一届董事会第十九次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于确认公司 2022 年度关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》，公司及下属子公司拟定的 2023 年度与关联方发生 日常关联交易额度累计不超过人民币 4,650 万元。具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 ...