证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号：2025-028 上海国缆检测股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海国缆检测股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次会议审 议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 20 日 （星期二）召开公司 2024 年年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 网络投票时间：2025 年 5 月 20 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—1 ...

证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号： 2025-020 上海国缆检测股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 10 日通过电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，其中以通讯方式出席并表决监事 2 人，没有监事委托他人出 席，监事董宁静以现场方式出席，监事会主席张苑、监事张远以通讯方式出席。 会议由监事会主席张苑女士召集并主持。本次会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所 ...

证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2025-019 上海国缆检测股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 10 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，其中以通讯方式出席并表决董事 7 人，没有董事委托他人出 席。董事王晨生，独立董事马弘以现场方式出席，董事江斌、许伟斌、黄国飞、 谢志国、王瀛超，独立董事车海辚、李忠华以通讯方式出席。 会议由董事长黄国飞先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席会 议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《上海国缆检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关 ...

证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2025-021 上海国缆检测股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司 2024 年度利润分配预案为：每 10 股派发现金红利 4.10 元（含税）， 共计派发现金股利 31,980,000.00 元，不分红股，不以资本公积金转增股本。如 在本次董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生 变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整 情况。 2、本次公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 1、董事会意见 公司董事会认为：公司 2024 年度利润分 ...

业绩相关 - 容诚会计师事务所2025年4月21日对国缆检测2024年财报出具无保留意见审计报告[2] 数据信息 - 国缆检测2024年初其他关联资金往来余额为2400万元[7] - 国缆检测子公司缆检测(广东)有限公司2024年初其他应收款余额2400万元，年末400万元[7]

国泰海通证券股份有限公司 关于上海国缆检测股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐机构"） 作为上海国缆检测股份有限公司（以下简称"国缆检测"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对国缆检测 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过查阅公司股东会、董事会、监事会会议资料、独立董事意见、 其他信息披露文件及法务审计部门相关记录，查阅各项业务和管理规章制度， 与公司相关人员进行沟通交流等方式，对公司内部控制制度的完整性、合理性 及有效性进行了核查。 二、董事会对内部控制报告真实性的声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、 ...

上海国缆检测股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0612号 ) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 募集资金存放与实际使用鉴证报告 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-3 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]200Z0612号 上海国缆检测股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海国缆检测股份有限公司（以下简称"国缆检测"）董 事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供国缆检测年度报告披露之目的使用， ...

审计报告 上海国缆检测股份有限公司 容诚审字[2025]200Z2285号 ) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | | 9 -108 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/chin ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海国缆检测股份有限公司募投项目延期 并调整部分募投项目内部结构、实施地点的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐机构"）作为 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"国缆检测"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，对国缆检测募投项目延期并调整部分募 投项目内部结构、实施地点情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海国缆检测股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕650 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）15,000,000.00 股，每股面值人 民币 1.00 元，每股发行价格为 33.55 元，募集资金总额人民币 503,250,000.00 元， 扣除发行费用（不含税）人民币 74,325,182 ...