会议信息 - 2024年第二次临时股东大会董事会于8月28日公告通知股东[2] - 现场会议9月12日14:30在上海宝山公司会议室召开[3] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为9月12日多个时段[3] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月12日9:15至15:00[3] 参会情况 - 74名股东出席或委托出席，代表58,636,190股，占总股本75.1746%[5] 会议结果 - 审议通过《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》[7]

股东大会出席情况 - 现场及网络出席股东和代表74人，代表股份58,636,190股，占比75.1746％[4] - 现场出席1人，代表股份49,725,025股，占比63.7500％[4] - 网络投票73人，代表股份8,911,165股，占比11.4246％[4] - 中小股东71人，代表股份136,190股，占比0.1746％[4] 议案表决情况 - 《续聘2024年度会计师事务所议案》同意58,613,240股，占比99.9609％[5] - 中小股东同意113,240股，占比83.1485％[5]

人事变动 - 2024年9月2日总经理黄国飞因工作安排辞职[1] - 9月9日董事会授权副总经理范玉军代行总经理职责[1] 代行人员信息 - 范玉军1979年1月生，研究生学历，正高工职称[4] - 有相关工作履历，未持股，无关联关系[4]

管理层变动 - 江斌因工作安排辞去董事长职务，原定任期2024.3.25 - 2027.3.24[2] - 2024.9.9选举黄国飞为董事长兼法定代表人[3] 新董事长信息 - 黄国飞履历丰富，曾在公司任多职，现就职上海电缆所[7] - 截止公告日未持股，与大股东无关联，任职资格合规[8]

公司治理变动 - 2024年9月9日召开第二届董事会第五次会议[2] - 董事长江斌辞去董事长职务，继续任董事[3] - 选举黄国飞为董事长并担任法定代表人，表决9票同意[3][4] - 总经理黄国飞辞去总经理职务[5] - 授权副总经理范玉军代行总经理职责，表决9票同意[5]

管理层变动 - 公司总经理黄国飞因工作安排辞职，离任后任董事[1] - 原定任期为2024年3月25日至2027年3月24日[1] 后续安排 - 离任报告送达董事会生效，不影响公司工作[2] - 公司将尽快启动新任总经理选聘工作[2] 其他信息 - 截至公告披露日，黄国飞未持股，无未履行承诺[2] - 公告日期为2024年9月2日[4]

证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号： 2024-037 上海国缆检测股份有限公司 会议由监事会主席张苑女士召集并主持。本次会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司编制的《2024 年半年度报告》全文及摘要，内容和格式符 合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议 于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 15 日通过电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出 ...

上海国缆检测股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所相 关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法 规、证券监督管理部门的相关要求及《公司章程》的规定，结 合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关 法律法规要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审 计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除 财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性程度 可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会 审议，并由股东大会决定。董事会不得在股东大会决定前委任 会计师事务所开展工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会审议 前，向公司指定会计师事务所，也不得干预董事会及其审计委 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和 政策； （ ...

2024 年 8 月 27 日 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：上海国缆检测股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024年期初占 用资金余额 2024年半年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2024年半年度占 用资金的利息 （如有） 2024年半年度偿 还累计发生金额 2024年半年度报 告期末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 无 - - - - - - - - 非经营性占用 无 - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 无 - - - - - - - - 非经营性占用 无 - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属企业 无 - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金占用 ...

证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2024-034 上海国缆检测股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海国缆检测股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕650 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）15,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 33.55 元，募集资金总额人民币 503,250,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人 民币 74,325,182.54 元后，实际募集资金净额为人民币 428,924,817.46 元。募 集资金总额扣除已支付给保荐人（主承销商）的承销费用人民币 53,680,188.66 元（不含增值税）后，余款人民币 449,569,811.34 元于 2022 年 6 月 17 日到账， 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其 出具了容诚验字[2022]200Z0026 号《验资 ...