（二）募集资金使用与结余情况 2024 年度，公司募集资金使用情况为： （1）2024 年度期间募集资金专户资金直接投入募集资金项目 4,245.75 万元 （含手续费支出）。 国泰海通证券股份有限公司 关于上海国缆检测股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐机构"）作为 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"国缆检测"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，对国缆检测 2024 年度募集资金年度存 放与实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海国缆检测股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕650 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，上海国缆检测股份 ...

上海国缆检测股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、公 司《监事会议事规则》等规章制度的规定，恪尽职守，积极开展工作，依法独 立行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事 会对公司的财务状况、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公 司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进 行了监督和检查，以保障公司健康、持续、稳定的发展。现将监事会 2024 年 主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。2024 年度公司监事会共 召开 7 次会议，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》和公司《监事会 议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | 召开方式 | 会议议案 | | --- ...

证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号：2025-016 上海国缆检测股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2025年4月16日，上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）通过回购 专用证券账户，以集中竞价交易方式首次回购公司股份30,600股，占目前公司总 股本的比例为0.04%，最高成交价为44.26元/股，最低成交价为43.77元/股，支 付金额为1,348,776.00元（不含交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。 三、其他事项 回购期限内，公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案， 根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时 履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 一、回购股份的基本情况 2025年3月6日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二次监事会第七次会 议，并于2025年3月24日召开2025 ...

股份回购 - 2025年3月6日、3月24日分别开会审议通过回购股份方案[2] - 以集中竞价交易回购股份实施A股限制性股票激励计划[2] - 回购资金总额不超3817.64万元[2] - 回购价格不超74.36元/股[2] - 回购期限自股东会通过方案起12个月内[2] - 截至2025年3月31日未开始实施回购[3]

保荐代表人变更 - 陈圳寅因工作变动不再负责督导[1] - 曹千阳接替其履行持续督导职责[1] - 变更后持续督导保荐代表人为赵鑫和曹千阳[1] 其他信息 - 持续督导期至2025年12月31日[1] - 公告于2025年4月3日发布[2]

业绩数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产124975.38万元，归属上市公司所有者净资产95886.24万元，货币资金69040.32万元[17] - 2024年1 - 9月公司实现营业收入21830.61万元，归母净利润5402.01万元[17] 回购方案 - 回购资金总额不超过3817.64万元[3] - 回购股份价格不超过74.36元/股[3] - 回购股份期限为股东会审议通过方案之日起12个月[3] - 拟回购股份数量为25.67万股 - 51.34万股，占总股本比例0.33% - 0.66%[6] - 回购资金占2024年9月末公司总资产、净资产、货币资金比例分别为3.05%、3.98%、5.53%[17] - 回购方案于2025年3月6日经第二届董事会第八次会议、3月24日经2025年第一次临时股东会审议通过[5] - 回购股份拟用于实施A股限制性股票激励计划[3] - 本次回购股份数量不超过公司总股本的0.66%，资金来源为自有资金[20] 相关人员情况 - 公司董监高、控股股东等在股东会做回购决议前6个月内无买卖本公司股份行为，无内幕交易及市场操纵行为，回购期间暂无增减持计划[22] - 公司董事、监事等相关人员未来3个月、6个月内无减持计划[23] - 提议人在提议前6个月内无买卖本公司股份情况，无内幕交易及操纵市场行为，回购期间暂无增减持计划[24] 其他要点 - 若回购51.34万股用于激励计划，有限售条件股份比例从67.50%变为68.16%，无限售条件股份比例从32.50%变为31.84%[16] - 本次回购股份拟用于A股限制性股票激励计划，若36个月内未实施，未使用的已回购股份将注销[25] - 本次回购不影响公司正常经营和债务履约能力，若涉及注销股份，将履行通知债权人等法定程序[26] - 提请股东会授权董事会及授权人士全权办理回购相关事项，授权有效期至事项办理完毕[27] - 本次回购面临股价超出区间、资金未到位、变更或终止方案、股份无法授出被注销等风险[28] - 公司已开立股份回购专用证券账户，账户仅用于回购公司股份[30]

证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号： 2025-012 上海国缆检测股份有限公司 关于公司 A 股限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召 开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司 A 股限制性股票激励计划（草 案）及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。根据《公司法》《证券法》《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务 办理》等法律法规、规范性文件的要求，通过向中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票 的情况进行了自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1.核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。 2.本次激励计划的 ...

股东出席情况 - 出席会议股东和代表79人，代表股份58,746,530股，占总股份75.3161%[4] - 现场出席3人，代表股份52,650,199股，占比67.5003％[4] - 网络投票76人，代表股份6,096,331股，占比7.8158％[4] - 中小股东76人，代表股份246,530股，占比0.3161％[4] 议案表决情况 - 《关于公司A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》同意6,052,851股，占比99.2852％[5] - 《关于制定公司A股限制性股票激励计划<实施考核办法>与<实施管理办法>的议案》同意6,052,981股，占比99.2873％[8] - 《关于提请股东会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》同意6,052,981股，占比99.2873％[10] - 《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》同意58,703,480股，占比99.9267％[12] - 《关于授权办理回购股份相关事宜的议案》同意58,703,480股，占比99.9267％[13] 其他要点 - 关联股东上海电缆研究所和申能集团回避相关议案表决[7] - 2025年第一次临时股东会召集等程序合法有效[14] - 备查文件含股东会决议和法律意见书[15] - 公告发布于2025年3月24日[16]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会董事会3月8日公告通知股东[2] - 现场会议3月24日14:30在上海宝山公司会议室召开[3] 投票信息 - 深交所交易系统3月24日多个时段可网络投票[3] - 深交所互联网投票系统3月24日9:15至15:00可投票[3] 参会情况 - 独立董事3月18 - 21日征集投票权，无股东委托[4] - 79名股东出席或委托出席，代表股份58,746,530股，占比75.3161%[6] 议案表决 - 股东会表决《关于公司A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等5项[8] - 股东会召集、召开及表决程序合规，结果有效[9]

股权相关 - 2025年3月18日股权登记日，上海电缆研究所有限公司持股49,725,025股，占总股本63.75%[4] - 2025年3月18日股权登记日，中国质量认证中心持股5,849,901股，占总股本7.50%[4] - 前十名无限售条件股东中，中国质量认证中心持股占比23.08%[6] 公司决策 - 2025年3月6日董事会通过回购股份方案，待3月24日临时股东会审议[2]