证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2025-022 上海国缆检测股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海国缆检测股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕650 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）15,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 33.55 元，募集资金总额人民币 503,250,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人 民币 74,325,182.54 元后，实际募集资金净额为人民币 428,924,817.46 元。募 集资金总额扣除已支付给保荐人（主承销商）的承销费用人民币 53,680,188.66 元（不含增值税）后，余款人民币 449,569,811.34 元于 2022 年 6 月 17 日到账， 容诚会计师事 ...

证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2025-023 上海国缆检测股份有限公司 关于公司日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次日常关联交易额度预计事宜尚需提交股东会审议。 2、日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司业务发展及日常 经营的正常所需，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会 因此对关联方形成依赖，不影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"国缆检测"） 于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第九次会议，逐项审议通过了《关于公司 日常关联交易额度预计的议案》，关联董事在相应子议案中回避了表决。其中， 《关于与中国质量认证中心有限公司（以下简称"认证中心"）及其分支机构日 常关联交易类别和金额预计的议案》以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回 避的表决结果审议通过，关联董事谢志国在该议案中回避了表决，《关于与申能 （集团）有限公司及其下 ...

上海国缆检测股份有限公司 2025 年第一季度财务报表 上海国缆检测股份有限公司 2025 年第一季度财务报表 一、 财务报表 法定代表人：黄国飞 主管会计工作负责人：褚晓平 会计机构负责人：褚晓平 财务报表的单位为：元 （一）合并资产负债表 编制单位：上海国缆检测股份有限公司 单位：元 | 项目 | 2025 年 03 月 31 日 | 2024 年 12 月 31 日 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 738,616,060.16 | 749,374,872.71 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 187,370.00 | 187,370.00 | | 应收账款 | 42,346,472.43 | 31,061,956.92 | | 应收款项融资 | 390,801.08 | 390,801.08 | | 预付款项 | 6,361,512.77 | 1,680,987.05 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合 ...

证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2025-027 上海国缆检测股份有限公司 一、本次会计政策变更概述 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、变更原因及变更日期 1）《企业会计准则解释第 17 号》 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商 融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规 定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 公司根据上述会计准则解释规定，对会计政策进行相应变更，并按以上文 件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2）《企业会计准则解释第 18 号》 2024 年 12 月，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》，明确了关于 保证类质保费用的列报规定，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产 生的预计负债，应当按确定的金额，借记"主营业务成本"和"其他业务成 本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企 业自发布年度提前执行。 ...

证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2025-024 上海国缆检测股份有限公司 关于公司募投项目延期并调整部分募投项目内部结 构、实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日分别 召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司募投项目延期并调整部分募投项目内部结构、实施地点的议案》，保荐人国泰 海通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见，本次募投项目延期并 调整部分募投项目内部结构、实施地点的事项在董事会审批权限范围内，无需提 交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海国缆检测股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕650 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）15,000,000.00 股，每股面 值人民币 1.00 元 ，每 股 发 行价 格 为 ...

关于公司向招商银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请授信的基本情况 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）拟向招商银行股 份有限公司上海分行（以下简称"招商银行"）申请综合授信额度， 授信敞口额度不超过人民币 10,000 万元（含等值其他币种，汇率按 各具体业务实际发生时招商银行公布的外汇牌价折算），授信品种包 括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证等，授 信额度的有效期自本次董事会审议通过之日起至公司下一次召开相 应董事会审议通过新的授信额度之日止，在授信期限内，授信额度可 循环使用。具体以公司与招商银行签署的授信协议为准。 2025 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关 于公司向招商银行申请授信额度的议案》，并授权公司法定代表人或 法定代表人授权人员代表公司签署上述授信相关的各项法律文件，授 权有效期与上述额度有效期一致。本次公司向招商银行申请授信额度 事项在董事会审议范围内，无需提交股东会审议，不涉及关联交易。 证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号： ...

股票代码：301289 2024年度 环境、社会及治理 (ESG) 报告 上海国缆检测股份有限公司 2024年度环境、社会及治理（ESG）报告 关于本报告 本报告是上海国缆检测股份有限公司发布的环境、社会及治理（ESG）报告，本着客观、规范、透明和全面的 原则，详细披露公司在2024年在积极承担社会责任和促进可持续发展等方面的具体举措、重点实践、亮点案例 和关键绩效，旨在回应利益相关方的期望，未来更好地履行社会责任。 本报告为年度报告，报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日，部分内容超出此时间范围。 本报告以上海国缆检测股份有限公司为主体，涵盖其所属子公司。 本报告依据国务院国有资产监督管理委员会《央企控股上市公司ESG专项报告参考指标体系》《关于国有企业更好履行社 会责任的指导意见》《提高央企控股上市公司质量工作方案》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续 发展报告（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第3号——可持续发展报告编制》以及《联合国可持续 发展目标》(UN SDGs 2030)要求编制。 数据来源及可靠性保证 本报告引用的全部信息数据均来自国缆检测内部 ...

上海国缆检测股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）作为公司 2024 年度财务报告和内 部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》等规定和要求，公司对容诚事务所 2024 年度审计过程中的 履职情况进行评估。经评估，公司认为容诚事务所资质等方面合规有效，履职 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘 ...

上海国缆检测股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 基于此,上海国缆检测股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据相关 法律法规并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》,就公 司在任独立董事的独立性情况进行评估,出具如下专项意见:经公司独立董事自 查及董事会核查独立董事在公司的履职情况,董事会认为公司全体独立董事均具 备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未 在公司或公司附属企业任职,未在公司主要股东及其附属企业任职,未与公司存 在重大的持股关系,与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财 务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上,独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独 立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》的规定,独立董事应当每年对独立性 情况进行自查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立 性情况进行评估并 ...

上海国缆检测股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 上海国缆检测股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立 性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事 独立性情况进行评估并出具专项意见。 基于此，上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相 关法律法规并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》， 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见：经公司独立 董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立 董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要 社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任 职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务 往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 ...