关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号：2024-038 上海国缆检测股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海国缆检测股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四次会议审 议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 12 日（星期四）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会 的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）14:30 网络投票时间：2024 年 9 月 12 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25， ...

| 项目 | 工作内容 | | | --- | --- | --- | | （1）现场检查次数 | 0 次（拟于 2024 | 年下半年对公 | | | 司进行现场检查） | | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | | 6.发表独立意见情况 | | | | （1）发表独立意见次数 | 次 4 | | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | | （1）向本所报告的次数 | 次 0 | | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | | 8．关注职责的履行情况 | | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | | 10.对上市公司培训情况 | | | | （1）培训次数 | 0 次，拟下半年开展培训 | ...

上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 的第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司续 聘 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度 审计机构。该议案需提交股东大会审议。现将相关信息公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2024-035 上海国缆检测股份有限公司 关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 2、拟续聘的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚会计师事务所"）； 3、本事项尚需提交股东大会审议。 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 ...

证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2024-036 上海国缆检测股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 董事会认为：公司编制的《2024 年半年度报告》全文及摘要，内容和格式 符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息真实、准确、完 整地反映了公司 2024 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海 国缆检测股份有限公司 2024 年半年度报告》及《上海国缆检测股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》；《上海国缆检测股份有限公司 2024 年半年度报告摘 要》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议 于 2024 年 8 月 26 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[66] 报告期时间范围 - 报告期初注册日期为2023年09月01日，报告期末注册日期为2024年06月12日[10][11] 公司整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为147,538,565.47元，较上年同期调整后增长9.92%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为37,735,350.15元，较上年同期调整后增长1.41%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为36,553,459.05元，较上年同期调整后增长1.26%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为55,783,499.02元，较上年同期调整后减少9.17%[12] - 本报告期基本每股收益为0.4838元/股，较上年同期调整后增长1.40%[12] - 本报告期稀释每股收益为0.4838元/股，较上年同期调整后增长1.40%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率为3.91%，较上年同期调整后减少0.16%[12] - 本报告期末总资产为1,248,043,412.48元，较上年度末调整后增长0.32%[12] - 本报告期营业收入147,538,565.47元，同比增长9.92%；营业成本55,965,513.19元，同比增长6.32%[40] - 本报告期销售费用4,366,930.65元，同比下降10.28%；管理费用24,321,632.13元，同比增长27.15%[40] - 本报告期财务费用 -173,134.01元，同比增长93.80%；所得税费用5,663,060.28元，同比下降26.31%[40] - 本报告期研发投入14,043,186.13元，同比增长46.95%[40] - 本报告期经营活动现金流量净额55,783,499.02元，同比下降9.17%；投资活动现金流量净额 -35,247,694.61元，同比下降1.72%[40] - 本报告期筹资活动现金流量净额 -39,287,617.71元，同比增长10.13%；现金及现金等价物净增加额 -18,693,576.94元，同比下降10.57%[40][41] - 本报告期末货币资金676,529,682.00元，占总资产54.21%，较上年末比重下降2.48%；应收账款56,994,785.45元，占总资产4.57%，较上年末比重增加1.96%[42] - 报告期投资额24,341,771.43元，上年同期18,587,577.79元，变动幅度30.96%[44] - 2024年上半年营业总收入147,538,565.47元，较2023年上半年的134,222,128.48元增长9.92%[104] - 2024年上半年营业总成本99,709,830.47元，较2023年上半年的84,584,426.47元增长17.88%[104] - 2024年上半年营业利润48,938,203.05元，较2023年上半年的50,081,272.27元下降2.28%[104] - 2024年上半年净利润43,214,134.84元，较2023年上半年的42,350,972.67元增长2.04%[105] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润37,735,350.15元，较2023年上半年的37,211,349.35元增长1.41%[105] - 2024年上半年基本每股收益0.4838元，较2023年上半年的0.4771元增长1.40%[105] - 2024年6月底资产总计1,122,128,025.99元，较期初的1,127,605,023.31元下降0.49%[102][103] - 2024年6月底负债合计182,921,353.35元，较期初的182,160,430.29元增长0.42%[102] - 2024年6月底所有者权益合计939,206,672.64元，较期初的945,444,593.02元下降0.66%[102] - 2024年上半年应付账款10,446,993.10元，较2023年同期的9,043,680.66元增长15.52%[102] - 2024年上半年营业收入118,265,108.15元，2023年上半年为107,367,910.74元[107] - 2024年上半年营业成本44,761,064.82元，2023年上半年为42,200,951.26元[107] - 2024年上半年研发费用11,409,745.32元，2023年上半年为7,671,754.68元[107] - 2024年上半年经营活动现金流入小计154,244,373.19元，2023年上半年为146,040,542.05元[109] - 2024年上半年经营活动现金流出小计98,460,874.17元，2023年上半年为84,628,234.24元[109] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额55,783,499.02元，2023年上半年为61,412,307.81元[109] - 2024年上半年投资活动现金流出小计35,247,694.61元，2023年上半年为34,652,460.13元[110] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计1,514,570.33元，2023年上半年为1,145,468.26元[110] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计40,802,188.04元，2023年上半年为44,860,491.86元[110] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额 -18,693,576.94元，2023年上半年为 -16,906,096.52元[110] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为109,099,825.28元，2023年同期为99,720,672.39元[111] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为112,121,723.45元，2023年同期为107,127,488.11元[111] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为77,640,666.81元，2023年同期为68,296,624.49元[111] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为34,481,056.64元，2023年同期为38,830,863.62元[111] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为26,153,710.02元，2023年同期为16,296,875.05元[111] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 26,153,710.02元，2023年同期为 - 16,296,875.05元[111] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为38,454,925.23元，2023年同期为40,552,715.88元[111] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 38,454,925.23元，2023年同期为 - 40,552,715.88元[111] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 30,069,342.25元，2023年同期为 - 17,969,647.91元[112] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额为624,597,459.43元，2023年同期末为612,795,911.66元[112] - 2023年末归属于母公司所有者权益小计为901,033,963.78元，少数股东权益为64,057,830.88元，所有者权益合计为965,091,794.66元[116] - 2024年上半年股本增加18,000,000.00元，资本公积减少18,000,000.00元，未分配利润增加7,211,349.26元[116] - 2024年上半年综合收益总额为42,350,972.59元，其中归属于母公司的为37,211,349.26元，少数股东的为5,139,623.33元[116] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为30,000,000.00元[117] - 2024年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为18,000,000.00元[117] - 2024年上半年末归属于母公司所有者权益小计为908,245,313.04元，少数股东权益为69,197,454.21元，所有者权益合计为977,442,767.25元[118] - 2023年末母公司所有者权益合计为945,444,593.02元[119] - 2024年上半年母公司资本公积减少11,115,406.16元，专项储备增加412,055.48元，未分配利润增加4,465,430.30元[119] - 2024年上半年母公司综合收益总额为35,665,430.30元，所有者投入和减少资本为 - 11,115,406.16元，利润分配为 - 31,200,000.00元[119] - 2024年上半年母公司专项储备本期提取839,161.98元，本期使用427,106.50元[120] - 2023年半年度所有者权益合计为902,108,186.70元，2024年半年度期末为907,606,050.23元[121][122] - 2024年上半年股本增加18,000,000.00元至78,000,000.00元，资本公积减少18,000,000.00元至660,435,615.64元，未分配利润增加5,497,863.53元至153,007,449.65元[121][122] - 2024年上半年综合收益总额为35,497,863.53元，利润分配为-30,000,000.00元[121] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益为-37,405.07元，主要系本期发生的固定资产处置[15] - 计入当期损益的政府补助为2,622,017.63元，主要系控股子公司安徽宇测科研经费的财政补助[15] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-23,602.86元，主要系控股子公司安徽宇测公益性捐赠支出[15] - 所得税影响额为386,391.91元[15] - 少数股东权益影响额（税后）为992,726.69元[15] - 非经常性损益合计为1,181,891.10元[15] 检验检测行业数据 - 2023年我国各类检验检测机构共有53834家，同比增长约2% [18] - 2023年全行业全年实现营业收入约4700亿元，同比增长超9% [18] - 2023年检验检测行业从业人员156万余人，同比增长约1% [18] - 2023年检验检测行业共拥有各类仪器设备1027万余台套，同比增长超7% [18] 各业务线数据关键指标变化 - 电线电缆检测业务收入12823万元，同比上升7.73%，增加921万元[21] - 环境检测业务收入592万元，同比上升63.43%，增加230万元[22] - 计量服务业务收入472万元，同比上升4.65%，增加21万元[23] - 专业技术服务业务收入85万元，同比下降51.14%，减少89万元[24] 科研投入与成果 - 2024年上半年科研费用投入1404万元，在研项目30项，新设8个科研项目[25] - 报告期内申请发明专利9项，获授权2项，发表学术论文4篇[26] - 报告期内参与制修订国家标准12项、行业标准1项、团体标准12项、企业标准1项，正式发布国家标准4项[27] 检测服务内容 - 为客户提供单电池、45kW电堆、60kW电堆以及500kW全钒液流储能电站项目的检测服务[29] 募集资金情况 - 截至2024年6月30日，公司募集资金余额为35580.91万元

上海国缆检测股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 2 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，其中以通讯方式出席并表决董事 6 人，没有董事委托他人出席。 董事王晨生，独立董事车海辚、李忠华以现场方式出席，董事江斌、许伟斌、谢 志国、王瀛超、黄国飞，独立董事马弘以通讯方式出席。 证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2024-028 保荐人对该事项发表了无异议的核查意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 董事会认为：公司（含控股子公司，下同）在确保不影响募集资金投资项 目建设和公司正常经营的情况下，并有效控制风险的前提下，使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理 ...

募资情况 - 公司首次公开发行1500万股A股，每股发行价33.55元，募资总额5.0325亿元，净额4.2892481746亿元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金监管账户存放余额3.558091亿元，投资项目计划投资3.0415亿元[2][3] 现金管理 - 公司拟用不超2亿元闲置募集资金及不超2.5亿元闲置自有资金现金管理，额度12个月内有效可循环[7][12][13][15][16] - 现金管理品种为存款类产品，不得用于证券投资[5] - 现金管理议案已通过董事会、监事会审议，保荐机构无异议[13][14][15][16]

业绩总结 - 公司首次公开发行1500万股，每股33.55元，募资总额5.0325亿元，净额4.2892481746亿元[2] - 截至2024年6月30日，募投项目累计使用8374.98万元，余额3.558091亿元[5] 项目进展 - 超高压大容量试验及安全评估项目总投资1.202亿元，截至2024年6月30日投入2497.58万元，进度20.78%[5] - 高端装备用线缆检测项目总投资9910万元，截至2024年6月30日投入4331.15万元，进度43.70%[5] - 数字化检测能力建设项目总投资4470万元，截至2024年6月30日投入222.03万元，进度4.97%[5] - 设立广东全资子公司项目总投资4015万元，截至2024年6月30日投入1324.22万元，进度32.98%[5] 项目延期 - 超高压大容量试验及安全评估等四个项目均延期，原计划2024或2025年7月达预定可使用状态，分别延至2025或2026年7月[6] 未来展望 - 公司将继续实施“高端装备用线缆检测能力建设项目”和“设立广东全资子公司项目”[14][15] 决策审批 - 2024年8月15日董事会、监事会审议通过募投项目延期议案，保荐人无异议[18][19][20] 备查文件 - 包含第二届董事会第三次会议决议、监事会第三次会议决议和国泰君安核查意见[21][22]

资金募集 - 首次公开发行1500万股，每股33.55元，募资总额5.0325亿元，净额4.2892481746亿元[5] 资金现状 - 截止2024年6月30日，募集资金监管账户余额3.558091亿元，投资项目计划投资3.0415亿元[6] 现金管理 - 拟用不超2亿闲置募集及不超2.5亿自有资金现金管理，有效期12个月额度可循环[3][4][8][12][13][14][15] - 用于存款类产品，不得证券投资[3][8] 风险与措施 - 受宏观、收益、操作等风险影响[10][11] - 选信誉机构、接受监督、做好披露[11] 审议情况 - 董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议，保荐机构无异议[13][14][15]

会议情况 - 第二届监事会第三次会议于2024年8月15日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过募投项目延期议案，3票同意[3][4] - 审议通过使用部分闲置资金现金管理议案，3票同意[4][5] 资金安排 - 同意用不超2亿闲置募集及不超2.5亿自有资金现金管理，有效期12个月额度可滚[4]