股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-090 金禄电子科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东会会议的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月22日召开的第二届董 事会第十七次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东会会议的议案》，决定 于2024年12月11日（星期三）14:30在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业 区M1-04,05A号地公司三楼会议室召开公司2024年第三次临时股东会会议，并于2024年 11月23日在巨潮资讯网上披露了《关于召开2024年第三次临时股东会会议的通知》。现 就本次股东会会议有关事项提示如下： 一、会议召开基本情况 1、股东会会议届次：2024年第三次临时股东会会议 2、股东会会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年12月11 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-089 金禄电子科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日召开的第二届董 事会第十六次会议以7票同意、无反对票、无弃权票的表决结果审议通过了《关于为全 资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称 "湖北金禄"）向商业银行、融资租赁公司等有关金融机构申请综合授信或其他融资新增 提供总额度不超过人民币35,000万元的担保，并授权公司法定代表人或其指定人员签署 担保相关文件及办理有关手续；上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环 滚动使用。具体内容详见公司于2024年10月26日在巨潮资讯网上披露的《关于为全资子 公司提供担保的公告》。 1 2、统一社会信用代码：91420982MA492F2H6C 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、住所：安陆市江夏大道特8号 二、担保进展情况 为满足经营发 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-088 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月26日召开的第二届董 事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议及于2024年3月14日召开的2024年第二 次临时股东大会逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资 金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持 股计划或股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币 5,000万元（均含本数），回购价格上限为人民币24.90元/股，回购实施期限为自公司股 东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年2 月27日及2024年3月23日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回 购股份报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号— —回购股份》等相关规定，公司应当在回购 ...

财务数据 - 公司向中国银行申请42000万元综合授信，湖北金禄提供42000万元本金最高额连带责任保证[1] - 公司注册资本为15113.9968万元[3] - 2024年9月30日资产总额为2792135874.82元，2023年末为2726158347.59元[5] - 2024年1 - 9月营业收入为1164272756.52元，2023年度为1331099728.86元[5] - 截至公告披露日，公司及子公司已审批担保额度174050.00万元，占2023年末净资产105.01%[7]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展需要，经公司第二 届董事会第十七次会议决议批准，公司向中国银行股份有限公司清远分行（以下简称"中 国银行"）申请人民币42,000万元的综合授信。公司全资子公司湖北金禄科技有限公司（以 下简称"湖北金禄"）与中国银行签订《最高额保证合同》，为公司上述授信业务项下公 司应承担的债务提供人民币42,000万元的本金最高额连带责任保证。 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-087 金禄电子科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本次担保属于全资子公司为母公司提供担保，全资子公司湖北金禄已履行了其内部 审批程序，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》及公司《对外担保管理制度》等有关规定，本次全资子公司为母 公司提供担保事项无需提交公司董事会或股东会审议。 二、被担保人基本情况 8、经营范围：新型电子元器件（混合集成电路及精细印刷电路板；电子配件）的 研发、 ...

会计师事务所选聘流程 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[4] - 应满足在境内依法注册等六项条件[7] - 审计委员会负责选聘及监督，履行七项职责[9] - 采用竞争性谈判等方式，公开选聘响应不少于15天[10] - 至少邀请3家事务所，不足2家且得分不足80%重新招标[11] 审计费用相关 - 审计费用报价得分按（1 -∣选聘基准价 - 审计费用报价∣/选聘基准价）×权重分值计算[14] - 较上一年度下降20%以上需在信息披露说明[15] - 报价评分以平均值作基准价，此项占15分[26] 人员任职期限 - 审计项目合伙人等累计承担满5年，之后连续5年不得参与[16] - 承担首次公开发行上市审计，上市后连续执行不超2年[16] 文件保存期限 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起10年[17] 选聘时间要求 - 应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[20] 资质及评价要素 - 签署过证券服务业务审计报告注册会计师人数达500人计2分等，占5分[26] - 上一年度审计同行业上市公司家数达100家计1分等，占5分[26] - 最近会计年度审计业务收入达2亿元计2分等，占5分[26] - 事务所近三年受处罚情况分值4分，有相应扣分规则[26] - 注册会计师近三年受处罚情况分值2分，有相应扣分规则[26] - 项目咨询内控制度优秀计6 - 8分等，占40分[26] 其他评价分值 - 工作方案分值为10分[27] - 人力及其他资源配备分值为18分[28] - 信息安全管理分值为3分[28] - 风险承担能力水平分值为3分[29] 人员配备要求 - 项目组成员近三年无处罚计3分[28] - 拟派现场成员中注册会计师不少于2人等计4分[28] - 项目现场负责人符合条件计5分[28] - 项目总负责人符合条件计4分[28] 团队稳定性及风险承担 - 保证服务团队核心人员稳定计2分，违反扣10万元费用[28] - （职业风险基金总额 + 职业保险累计赔偿限额）达1亿元计2分等[29]

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-084 2、上一年度聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 3、本年度聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的原因及前任会计师的异议情 况：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司采用邀请招 标的方式选聘2024年度审计机构，并于2024年9月启动了选聘工作。公司邀请了包括天 健会计师事务所（特殊普通合伙）及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在内的3家审 计机构进行投标，基于公平、公正的原则，经审计委员会现场评标，以审计委员会3位 委员打分结果为依据，因容诚会计师事务所（特殊普通合伙）得分最高，确定其为中标 单位。根据《公司章程》的规定，公司已提前30日书面通知天健会计师事务所（特殊普 通合伙）不再续聘事项，在上述期限内其未提出书面异议。 4、本次聘任审计机构事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的规定，公司董事会、审计委员会对此均无异议。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年11月22日召开 的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的 ...

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，情形发生之日起两个月内召开[5] 股东会召开提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会收到提议后十日内书面反馈，同意则五日内发通知[12] - 监事会提议召开临时股东会，董事会收到提议后十日内书面反馈，同意则五日内发通知[12] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会收到请求后十日内书面反馈，同意则五日内发通知[14] 股东会召集要求 - 监事会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10％[16] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会会议召开十日前提临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[20] 股东会通知时间 - 年度股东会会议召开二十日前公告通知股东，临时股东会会议召开十五日前公告通知股东[21] 股权登记日与会议召开日间隔 - 股权登记日和会议召开日间隔不少于两个工作日且不多于七个工作日[24] 投票时间 - 股东会会议网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会议召开前一日下午3:00，不得迟于现场会议召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场会议结束当日下午3:00[26] 人员出席与主持 - 董事、监事和高级管理人员无法出席或列席股东会会议，至迟应在现场会议召开前两小时书面请假[28] - 董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事主持会议；监事会召集会议时，主席不能履职由过半数监事推举一名监事主持；股东自行召集由召集人推举代表主持[28][29][31] 股东发言规则 - 股东或股东代表发言原则上不超五分钟，针对同一议案发言原则上不超两次[33] 选举制度 - 股东会选举两名及以上董事或监事时实行累积投票制[34] - 累积投票制下，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同表决权，可集中使用，独立董事与其他成员分开选举[34] - 累积投票制选举时，股东投给候选人表决权数之和不得超拥有的总数，否则投票无效[36] - 当选董事、监事候选人得票数应超出席会议股东所持有表决权股份总数的半数[36] 提案表决 - 除累积投票制外，股东会对所有提案逐项表决[37] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[42] 决议通过条件 - 股东会作出普通决议需出席会议股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[48] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[51] - 分拆所属子公司上市等事项还需经出席会议除特定人员和合计持有公司5%以上股份股东外其他股东所持表决权三分之二以上通过[52] 股利派发 - 公司股东会对利润分配方案作出决议后或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）派发[52] 决议撤销 - 股东自决议作出之日起六十日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违反规定的决议，一年内未行使撤销权则消灭[54] 表决权限制 - 超过规定比例部分股份买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[41] 投票处理 - 关联股东未获准参与表决擅自投票，所投之票按作废票处理[39] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[41] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[44] 会议记录保存 - 会议记录需保存十年[58] 费用承担 - 公司承担股东会场地、文件准备等合理费用[60][61] - 股东自行承担参加会议的交通、住宿等个人支出[62] 信息公布 - 公告等信息在符合条件媒体和深交所网站公布[64] 期间计算 - 按日计算期间从发出通知或公告当天开始[65] 规则相关 - 规则术语含义与《公司章程》相同[64] - 规则未尽事宜或冲突以法律法规和《公司章程》为准[64] - 规则由公司董事会负责解释[66] - 规则经股东会审议通过后生效实施，修改亦同[66]

投资者关系管理的目的与原则 - 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解和熟悉 [15] - 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持 [15] - 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化 [15] - 增加公司信息披露透明度，改善公司治理 [15] - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信、高效低耗、互动沟通原则 [17] 投资者关系管理的机构与人员 - 公司董事长为投资者关系管理工作的第一责任人 [9] - 董事会秘书为投资者关系管理负责人和授权发言人 [10] - 董事会办公室负责投资者关系的日常管理工作，包括信息采集、危机处理、投资者沟通等 [11] - 公司其他职能部门和员工有义务协助董事会秘书进行投资者关系管理工作 [12] 投资者关系管理的沟通内容与方式 - 沟通内容包括公司发展战略、法定信息披露内容、经营管理信息、环境社会和治理信息等 [20] - 沟通方式包括股东会会议、投资者说明会、电话、电子邮件、互动平台、调研、媒体采访等 [22] - 公司应避免在年度报告披露前30日内接受现场调研和媒体采访 [34] 投资者关系管理的具体要求 - 公司应设立投资者咨询电话、传真和电子邮箱，并在官网开设投资者关系专栏 [24] - 公司应召开投资者说明会，特别是在重大事项受到市场关注或质疑时 [27] - 公司应通过互动易平台与投资者交流，并建立信息复核机制 [31] - 公司应谨慎处理市场热点概念和敏感事项的答复，避免误导投资者 [33] 投资者关系管理的档案与投诉处理 - 公司应建立投资者关系管理档案，保存活动记录、交流内容、泄密处理情况等 [42] - 公司应在官网公布投资者投诉邮箱，并在2个交易日内回复投诉 [43] - 董事会秘书应定期向董事会、监事会汇报投资者投诉情况 [45] 附则与承诺书 - 本制度由公司董事会负责解释，并经股东会审议通过后生效 [49] - 调研机构及个人需签署承诺书，承诺不泄露未公开重大信息，不利用信息进行股票交易 [53] 投资者关系活动记录表 - 记录表包括活动类别、参与人员、时间、地点、交流内容、是否涉及重大信息等 [56]

金禄电子科技股份有限公司 关于审计部经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审计部经理辞职情况 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年11月21日收到公司 审计部经理黄伟兰女士提交的书面辞职报告。黄伟兰女士因工作调整申请辞去公司审计 部经理职务，辞职后黄伟兰女士调岗担任公司其他职务。 黄伟兰女士原定任期为2022年10月13日至2025年10月12日。截至本公告披露日，黄 伟兰女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司董事会对黄伟兰女 士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、备查文件 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-081 黄伟兰女士提交的辞职报告。 特此公告。 金禄电子科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十一月二十二日 1 ...