金禄电子科技股份有限公司 舆情管理制度 舆情管理制度 目 录 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 舆情管理的机构及其工作职责 2 | | 第三章 | 舆情信息的处理原则及措施 4 | | 第四章 | 责任追究 6 | | 第五章 | 附 则 6 | 第一章 总 则 第一条 为提高金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处 理各类舆情对公司证券及其衍生品种交易价格、商业信誉及正常经营 活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《金禄电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制订本制 度。 第二条 本制度适用于公司各职能部门、分公司及控股子公司。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报 道； 金禄电子科技股份有限公司 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传闻或信息； 1 金禄电子科技股份有限公司 舆情管理制度 （三）可能或者已经影响投资者投资取向，造成公司证券及其衍 ...

金禄电子科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为金禄电子科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2024 年度， 本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司 规章制度的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各项权利和职 责；积极出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议，认真审阅董 事会会议各项议案，并对相关事项发表明确意见；积极参与公司治理，对公司经 营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利益。现 将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人系博士研究生学历、高级工程师。曾任某部队总工程师、部队长、党委 书记等职务；曾兼任上海军民两用科学技术促进会秘书长、钹鑫科技（上海）股 份有限公司监事；现兼任上海军民融合发展研究会理事、探索前沿（上海）新能 源发展有限公司监事及公司独立董事等职务。 （二）独立性情况说明 金禄电子科 ...

金禄电子科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为金禄电子科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2024 年度， 本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及 公司规章制度的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各项权利 和职责；积极出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议，认真审 阅董事会会议各项议案，并对相关事项发表明确意见；积极参与公司治理，对公 司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利 益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人系博士研究生学历、会计学教授，曾任长沙市实验中学教师、湖南湘财 三门软件有限责任公司软件工程师、广东金融学院讲师及副教授等职务；曾兼任 广东湘财索路软件有限公司执行董事兼总经理、广州树人网络科技有限公司总经 理、广州市联科软件有限公司流程治理与集团管控研究院院长、广州市毕培基企 业 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5700 | 0.2800 | 103.57 | 1.1200 | | 每股净资产（元） | 11.09 | 10.97 | 1.09 | 11.17 | | 每股公积金(元) | 8.08 | 8.09 | -0.12 | 8.08 | | 每股未分配利润(元) | 1.97 | 1.71 | 15.2 | 1.98 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 16 | 13.31 | 20.21 | 14.96 | | 净利润(亿元) | 0.8 | 0.42 | 90.48 | 1.41 | | 净资产收益率(%) | 4.76 | 2.55 | 86.67 | 14.99 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 1336.69万股，累计占流通股比： 18.52%，较上 ...

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[5] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,600,493,303.96元，较2023年的1,331,099,728.86元增长20.24%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为80,191,036.05元，较2023年的42,409,451.41元增长89.09%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为56,421,733.87元，较2023年的25,540,039.79元增长120.91%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为49,534,980.95元，较2023年的23,536,628.42元增长110.46%[23] - 2024年基本每股收益为0.57元/股，较2023年的0.28元/股增长103.57%[23] - 2024年稀释每股收益为0.57元/股，较2023年的0.28元/股增长103.57%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为4.76%，较2023年的2.55%增加2.21个百分点[23] - 2024年末资产总额为3,021,411,234.82元，较2023年末的2,726,158,347.59元增长10.83%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,675,504,857.53元，较2023年末的1,657,479,148.21元增长1.09%[23] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示持续经营能力存在不确定性[24] - 2024年各季度营业收入分别为3.40亿元、4.12亿元、4.12亿元、4.36亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为0.13亿元、0.27亿元、0.17亿元、0.23亿元[25] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为2376.93万元、1686.94万元、768.42万元[30] - 2024年公司实现营业收入160,049.33万元，同比增长20.24%；净利润8,019.10万元，同比增长89.09%；净利润率为5.01%，同比增加1.82个百分点[80] - 2024年承接订单金额同比增加24.90%；多层PCB收入占比达72.66%，同比增加2.24个百分点；贸易商客户收入占比降至37.79%，同比减少5.36个百分点[81] - 2024年投入研发费用7,741.13万元，同比增长14.11%；申请专利47项，其中发明专利39项；获得专利授权14项，其中发明专利5项[82] - 2024年PCB业务收入1,494,341,817.95元，占比93.37%，同比增长17.92%；其他业务收入106,151,486.01元，占比6.63%，同比增长66.22%[87] - 2024年多层板收入1,085,837,587.88元，占比67.85%，同比增长21.68%；单/双面板收入408,455,085.32元，占比25.52%，同比增长8.96%[87] - 2024年境内收入1,081,916,344.41元，占比67.60%，同比增长29.01%；境外收入518,576,959.55元，占比32.40%，同比增长5.29%[87] - 2024年生产商客户收入929,675,083.57元，占比58.09%，同比增长29.04%；贸易商客户收入564,666,734.38元，占比35.28%，同比增长3.27%[87] - 单/双面板营业收入408,455,085.32元，同比增8.96%，多层板营业收入1,085,837,587.88元，同比增21.68%[90] - 境内营业收入1,081,916,344.41元，同比增29.01%，境外营业收入518,576,959.55元，同比增5.29%[90] - PCB生产量299.60万平方米，同比增21.77%，销售量308.91万平方米，2024年库存量26.80万平方米，同比增10.29%[91] - 电子元器件印制电路板营业成本1,370,509,432.28元，同比增20.08%，其他业务营业成本836,529.04元，同比增60.49%[93] - 前五名客户合计销售金额466,379,230.55元，占年度销售总额比例29.14%[96] - 前五名供应商合计采购金额443,892,940.55元，占年度采购总额比例45.70%[99] - 销售费用25,695,514.89元，同比增5.98%，管理费用58,013,813.43元，同比增3.89%[103] - 财务费用 -13,264,655.51元，同比降225.20%，主要系汇率等因素影响[103] - 研发费用77,411,317.97元，同比增14.11%[103] - 2024年研发人员数量305人，较2023年的312人减少2.24%，占比12.51%，较2023年减少1.49个百分点[105] - 2024年研发投入金额77,411,317.97元，研发投入占营业收入比例4.84%，研发支出资本化金额为0 [106] - 2024年经营活动现金流入小计1,109,302,787.24元，同比减少0.73%，现金流出小计1,059,767,806.29元，同比减少3.12%，现金流量净额49,534,980.95元，同比上升110.46% [107] - 2024年投资活动现金流入小计800,071,694.27元，同比增加34.83%，现金流出小计825,593,841.12元，同比增加8.11%，现金流量净额-25,522,146.85元，同比上升85.01% [107] - 2024年筹资活动现金流入小计164,024,942.64元，同比减少43.14%，现金流出小计290,270,146.71元，同比增加96.63%，现金流量净额-126,245,204.07元，同比下降189.64% [107] - 2024年投资收益7,780,237.04元，占利润总额比例9.48%；公允价值变动损益788,219.18元，占比0.96%；资产减值-21,385,276.42元，占比-26.05% [113] - 2024年末货币资金391,907,018.80元，占总资产比例12.97%，较年初减少5.07个百分点；应收账款689,423,120.26元，占比22.82%，较年初增加0.71个百分点 [114] - 2024年末固定资产1,113,712,787.72元，占总资产比例36.86%，较年初增加9.95个百分点；在建工程140,047,753.09元，占比4.64%，较年初减少0.74个百分点 [115] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数251,249,904.20元，期末数90,788,219.18元；应收款项融资期初数24,758,642.77元，期末数22,639,299.77元 [117] - 截至2024年12月31日，货币资金受限账面余额55,662,677.70元，应收票据受限账面余额63,184,171.71元，应收账款受限账面余额47,755,370.81元 [119][120] - 报告期投资额为269,208,196.07元，上年同期为237,090,305.91元，变动幅度为13.54%[121] 行业市场数据 - 2024年度我国GDP为134.91万亿元，同比增长5.0%；计算机等电子设备制造业规模以上工业企业营业收入同比增长7.3%[35] - 2024年度我国新能源汽车产销量分别达1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，市场占有率达40.93%[35] - 2024年前三季度全球服务器销售额1515.6亿美元，同比增长65.0%，出货量887.1万台，同比增长6.4%[35] - 2024年度我国手机市场出货量为3.14亿部，同比增长8.7%；平板电脑市场出货量为2985万台，同比增长4.3%；家电全品类零售额为9071亿元，同比增长6.4%[35] - 2024年度我国印刷电路产品出口数量为456亿块，同比增加12.8%；出口金额为1436亿元，同比增加16.7%[35] - 2024年度全球PCB产值预计为735.65亿美元，同比增长5.8%[35] - 2024年全球PCB行业产值预计达735.65亿美元，同比增长5.8%，2029年预计达946.61亿美元，比2024年增长28.68%[140] - 2025年中国汽车总销量预计达3290万辆，新能源汽车占比将达48.63%，销量同比增长24%以上，2030年全球乘用车市场新能源渗透率将达50%[141] - 2024年全球储能电池出货量达369.8GWh，同比增长64.9%，中国企业出货量为345.8GWh，占全球93.5%，占比提升2.6个百分点，2024年底全国新型储能项目累计装机规模比2023年底增长超130%，2030年全球储能电池出货量预计达1550GWh[142] - 到2035年我国人工智能产业规模预计为1.73万亿元，全球占比达30.6%[143] 公司行业地位 - 公司位列2023年度综合PCB百强第42位、内资PCB百强第24位、全球PCB企业百强第83位[37] 公司业务模式 - 公司专业从事印制电路板（PCB）研发、生产及销售，应用于汽车电子、通信电子、工业控制及储能等领域[40][41] - 公司PCB产品覆盖传统汽车零部件及智能电动汽车核心部件，在传统汽车领域应用于安全气囊等部件，在智能电动汽车领域应用于电池、电机、电控等系统[43][48] - 公司通信PCB用于5G基站天线、光模块等领域，工业控制PCB用于工业智能化控制设备等，储能PCB用于储能电池BMS等部件[54][61] - 公司采购模式按客户定制化需求，设立采购中心，制定内控制度，提前导入供应商，按需采购并储备常用物料，定期评审供应商[66][67] - 公司采取“以销定产”生产模式，由计划部根据销售订单和产线情况制定生产计划并下达指令[68][69] - 公司销售模式为向下游制造商直接销售与通过贸易商销售相结合，与主要客户签订框架合同，客户按需发采购订单[70] - 公司在订单多自身产能不足时，会将部分工序或订单委托外协加工商或PCB生产厂商加工[71] 公司竞争优劣势 - 公司产品在新能源汽车“三电系统”领域终端市场应用广泛，BMS用PCB产品市场地位突出，已配套2024年度国内动力电池装机量排名前十企业中的八家[72] - 公司竞争劣势为产品种类不够丰富、产能相对偏少，经营规模与行业头部企业有差距，人才储备及技术沉淀不及同行[73] 公司经营业绩增长驱动因素 - 公司经营业绩增长驱动因素包括下游应用领域需求增长和降本增效改善盈利能力[74] 公司生产基地产能 - 截至2024年末，广东清远及湖北安陆两大生产基地具备年400万m² PCB的生产能力[83] 公司专利及产品认定情况 - 2024年公司及子公司湖北金禄累计获专利授权近150项，其中发明专利近50项；累计17项产品被认定为“广东省高新技术产品”或“广东省名优高新技术产品”[78] 公司管理团队经验 - 公司创始人有超20年PCB行业经验，主要管理团队和核心技术人员行业工作经验超15年[79] 公司募投项目情况 - 2022年首次公开发行募集资金总额114,806.02万元，净额101,605.28万元[128] - 本期已使用募集资金26,525.87万元，已累计使用79,533.53万元，募集资金使用比例为78.28%[128] - 累计变更用途的募集资金为58,513万元，占募集资金总额比例为57.59%[128] - 尚未使用募集资金25,476.10万元，将继续用于公司主营业务发展[128] - 闲置两年以上募集资金金额为0[128] - 年产400万㎡高密度互连和刚挠结合-新能源汽车配套高端印制电路板建设项目（二期）承诺投资总额58,513万元，截至期末累计投入45,873.02万元，投资进度78.40%，本报告期实现效益2,345.19万元，累计实现效益4,030.41万元[129] - 偿还金融负债及补充流动资金项目承诺投资总额20,000万元

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-010 金禄电子科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告（二十六） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月14日召开第二届董事 会第十五次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简 称"湖北金禄"）继续使用不超过40,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不超过12个月。上述资金额度自2024 年10月13日起的12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年8月15日在巨潮 资讯网上披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 近日，湖北金禄使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将有关情况公告如 下： | 序 | 认购方 | 发行方 | 产品名称 | 产品类 | 购买金 额（万 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收 | | ...

金禄电子科技股份有限公司 关于回购结果暨股份变动公告 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月26日召开的第二届董 事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议及于2024年3月14日召开的2024年第二 次临时股东大会逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资 金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持 股计划或股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币 5,000万元（均含本数），回购价格上限为人民币24.80元/股，回购实施期限为自公司股 东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年2 月27日及2024年3月23日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回 购股份报告书》。 截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-008 金禄电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月26日召开的第二届董 事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议及于2024年3月14日召开的2024年第二 次临时股东大会逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资 金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持 股计划或股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币 5,000万元（均含本数），回购价格上限为人民币24.80元/股，回购实施期限为自公司股 东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年2 月27日及2024年3月23日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回 购股份报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号— —回购股份》等相关规定，现将公司截至上 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-007 金禄电子科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告（二） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、被担保人基本情况 1、公司名称：湖北金禄科技有限公司 1 2、统一社会信用代码：91420982MA492F2H6C 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、住所：安陆市江夏大道特8号 5、法定代表人：李继林 一、担保情况概述 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日召开的第二届董 事会第十六次会议以7票同意、无反对票、无弃权票的表决结果审议通过了《关于为全 资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称 "湖北金禄"）向商业银行、融资租赁公司等有关金融机构申请综合授信或其他融资新增 提供总额度不超过人民币35,000万元的担保，并授权公司法定代表人或其指定人员签署 担保相关文件及办理有关手续；上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环 滚动使用。具体内容详见公司于2024年10月26日在 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 为满足公司长远发展战略需要，充分借助专业投资机构的投资经验及资源优势，拓 宽投资视野，积极寻求在战略性新兴产业、未来产业等符合国家战略导向的产业领域的 投资机会，提升公司综合竞争力，在不影响公司日常经营和发展、有效控制投资风险的 前提下，公司全资子公司深圳市铠美诺电子有限公司（以下简称"深圳铠美诺"）拟作为 有限合伙人与专业投资机构深圳国华三新基金管理有限公司及其他有限合伙人山东宝 恒新型建材有限公司、恒海股份有限公司、赣州三新三宝创业投资中心（有限合伙）签 署《赣州国华以恒创业投资中心（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立赣州国华以恒 创业投资中心（有限合伙）（以下简称"合伙企业"）。基金规模为人民币4,500万元，深 圳铠美诺拟以自有资金认缴出资人民币2,000万元，出资金额占合伙企业认缴出资总额的 44.44%。具体内容详见公司于2024年8月15日在巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机 构共同投资的公告》。 2024年11月21日，合伙企业已完成工商设立登记，并取得了赣州市章贡 ...