股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-016 金禄电子科技股份有限公司 关于开展2025年度套期保值业务及可行性分析的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概况：为更好地防范外汇相关业务的汇率风险，公司及子公司拟与经监管 机构批准具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构以套期保值为目的开展外汇衍 生品交易业务，包括远期结售汇、外汇掉期、货币互换、外汇期权及其他外汇衍生品等， 任一时点的衍生品交易金额不超过2,000万美元或等值其他外币金额； 2、上述套期保值交易事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，尚需公 司2024年度股东会会议审议批准； 3、公司及子公司在外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、履约风险、 内部操作风险等，敬请投资者注意投资风险。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开第二届董事 会第十八次会议，审议通过了《关于开展2025年度套期保值业务的议案》，现将具体内 容公告如下： 一、开展套期保值业务的目的和必要性 公司出口业务占主营业务 ...

股东回报规划 - 制定2025 - 2027年未来三年股东回报规划[1] - 超10%现金分配利润部分可用股票股利分配[3] 利润分配规则 - 每年度至少进行一次利润分配，可中期分配或现金分红[5] - 2025 - 2027年每年现金分配不少于当年可分配利润20%[5] - 最近三年累计现金分红不低于年均净利润30%[5] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红最低80%[5] - 成熟期有重大支出，现金分红最低40%[5] - 成长期有重大支出，现金分红最低20%[5] 调整条件 - 调整规划需满足章程条件并履行决策程序[10]

会议时间 - 2024年度股东会现场会议于2025年4月22日14:30开始[1] - 网络投票时间为2025年4月22日9:15 - 15:00[1] - 现场出席会议的股东及代表登记时间为2025年4月21日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[6] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年4月16日[3] 审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[4] - 《关于2025年度董事薪酬的议案》有7个子议案[4] - 《关于2025年度监事薪酬的议案》有2个子议案[4] 投票规则 - 中小投资者表决情况单独计票披露[5] - 关联股东对编码为6.00的子议案回避表决[5] - 网络投票代码为“351282”，投票简称为“金禄投票”[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年4月22日9:15 - 15:00[17] - 股东通过互联网投票需办理身份认证[17] 其他 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提临时提案[9] - 会议会期半天，出席会议股东费用自理[9] - 备查文件为第二届董事会、监事会第十八次会议决议[10] - 授权委托书涉及多项提案表决[19] - 《关于2025年度董事薪酬的议案》需逐项表决[19] - 《关于2025年度监事薪酬的议案》需逐项表决[19] - 授权有效期至2024年度股东会会议结束[20] - 需填写参会股东登记表，含股东持股数量等信息[22]

会议情况 - 第二届监事会第十八次会议于2025年3月28日召开，3名监事全到[1] 议案审议 - 审议通过2024年度监事会工作报告等7项议案，均需提交股东会审议[2][3][4][5][6][7][8] - 审议通过2025年度监事薪酬议案，需提交股东会审议[9][10] 激励计划调整 - 同意调整2023年限制性股票激励计划授予价格，作废777,500股已授未归属股票[11][12]

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-011 金禄电子科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议（以下 简称"本次会议"）于2025年3月28日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工 业区M1-04,05A号地公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司 董事长李继林先生召集并主持，会议通知已于2025年3月17日以电子邮件的方式发出。 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事长李继林先生以通讯表决方式出 席。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024年度董事会工作报告 ...

会议情况 - 公司于2025年3月28日召开第二届董事会第五次独立董事专门会议[1] - 本次会议应到独立董事3名，实到3名[1] 审议事项 - 审议通过2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红建议方案[2] - 审议通过未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）[2] - 审议通过2024年度募集资金存放与使用情况专项报告[3]

业绩总结 - 2024年度净利润101,830,776.57元[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润80,191,036.05元，2023年为42,409,451.41元[4] 利润分配 - 2024年度每10股派现1元，预计现金分红14,948,476.80元[2][4] - 2024年度累计现金分红29,896,953.60元，2023年为15,087,716.80元[4] - 2025年中期现金分红上限为净利润50%[8] 资金使用 - 2024年度股份回购金额30,009,229元[4] - 2024年现金分红和回购总额占净利润74.70%[4] 研发投入 - 2024年度研发投入77,411,317.97元，2023年为67,840,312.46元[4]

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-017 金禄电子科技股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格 及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月8日召开的第二届董事 会第三次会议、第二届监事会第三次会议及于2023年2月27日召开的2023年第一次临时 股东大会审议通过了《关于<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 相关议案，具体内容详见公司于2023年2月9日及2023年2月28日在巨潮资讯网上披露的 相关公告。 根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》和公司2023年第一次临时股东大会的 授权，公司于2025年3月28日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十八次 会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚 未归属的限制性股票的议案》，同意公司本次调整2023年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）授予价格并作废已授予但尚未归属的限 ...

激励计划 - 2023年2 - 4月完成2023年限制性股票激励计划相关审议与授予[8][9] - 2024 - 2025年多次调整激励计划授予价格并作废部分股票[11] - 激励计划调整后授予价格为14.77元/股[14] - 2024年度因人员离职作废319,100股限制性股票[16] 业绩数据 - 2024年度公司营业收入160,049.33万元，较2021年度增长20.56%[18] - 2024年度公司净利润7,814.67万元（剔除股份支付费用），较2021年度下降22.08%[18] 分红与目标 - 公司向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）[13] - 2023 - 2025年度营收与净利润有不同增长率目标[17]

金禄电子科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 金禄电子科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为金禄电子科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2024 年度， 本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及 公司规章制度的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各项权利 和职责；积极出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议，认真审 阅董事会会议各项议案，并对相关事项发表明确意见；积极参与公司治理，对公 司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利 益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人系大专学历、高级工程师。曾任福州军区政治部文工团创作员、上海无 线电二十厂工人/组长/车间调度/车间副主任/主任/副厂长、中国电子电路行业协 会一至六届秘书长及副理事长；曾兼任珠海元盛电子科技股份有限公司独立董 事、江西金 ...