审计机构与人员变更 - 2024年聘任容诚会计师事务所为年度审计机构[1] - 原项目质量控制复核人付后升更换为张立贺[1] 新复核人情况 - 张立贺2000年成注会，2019年起在容诚执业[2] - 近三年签署5家上市公司审计报告[2] - 无违反独立性要求，近三年未受处罚[3][4] 变更影响 - 变更对2024年财报和内控审计无不利影响[5]

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-004 金禄电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月26日召开的第二届董 事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议及于2024年3月14日召开的2024年第二 次临时股东大会逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资 金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持 股计划或股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币 5,000万元（均含本数），回购价格上限为人民币24.80元/股，回购实施期限为自公司股 东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年2 月27日及2024年3月23日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回 购股份报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号— —回购股份》等相关规定，公司应当在回购 ...

业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润盈利7500 - 9000万元，较上年同期增长76.85% - 112.22%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润盈利5500 - 6500万元，较上年同期增长115.35% - 154.50%[2] - 2024年全年营业收入同比增长约20%[4] - 2024年非经常性损益对净利润的影响预计为2100 - 2400万元[5] 业绩变动原因 - 业绩变动原因包括下游应用领域增长、行业复苏，公司加大市场拓展并调整订单结构[4] - 公司从2024年第二季度起开展降本增效工作，净利率同比提升[4] 非经常性损益构成 - 非经常性损益主要系收到政府补助及闲置资金理财收益所致[5] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据系初步测算，未经审计，与年报最终数据可能有差异[3][6] - 公司已就业绩预告与会计师事务所预沟通，不存在分歧[3] - 最终财务数据将在2024年年报中详细披露[6]

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-001 金禄电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月26日召开的第二届董 事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议及于2024年3月14日召开的2024年第二 次临时股东大会逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资 金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持 股计划或股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币 5,000万元（均含本数），回购价格上限为人民币24.80元/股，回购实施期限为自公司股 东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年2 月27日及2024年3月23日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回 购股份报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券 ...

股东减持 - 长江晨道原持股784.3967万股，占比5.19%[2] - 计划减持不超298万股，占比1.97%[2] - 2024.10.18 - 12.23减持297.9969万股，占比1.97%，均价22.25元/股[6] - 减持后持股486.3998万股，占比3.2182%[7] - 减持计划实施完毕，无违规[3][9]

公司基本信息 - 公司注册资本为15113.9968万元[2] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额为2792135874.82元，2023年末为2726158347.59元[4] - 2024年9月30日负债总额为1118355122.27元，2023年末为1068679199.38元[4] - 2024年1 - 9月营业收入为1164272756.52元，2023年度为1331099728.86元[4] - 2024年1 - 9月利润总额为57274974.60元，2023年度为39073878.48元[4] - 2024年1 - 9月归母净利润为56940022.70元，2023年度为42409451.41元[4] 担保情况 - 湖北金禄为公司授信业务提供不超10000万元本金的最高额连带责任保证[1] - 截至披露日，公司及子公司已审批担保额度174050.00万元，占2023年末净资产105.01%[6] - 截至披露日，实际担保总金额为139050.00万元，占2023年末净资产83.89%[6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司证券事务代表 黄芬女士提交的书面辞职报告，其因工作调整申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报 告自送达董事会之日起生效。黄芬女士辞职后调岗担任公司其他职务，其辞职不会影响 公司相关工作的正常开展。 金禄电子科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-093 黄芬女士原定任期为2022年10月13日至2025年10月12日。截至本公告日，黄芬女士 未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，尽快聘任符合任 职资格的人员担任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 公司董事会对黄芬女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 金禄电子科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十二月十一日 1 ...

股东会参与情况 - 参加股东会现场和网络投票的股东及代理人共125人，代表股份7936.46万股，占比53.0921％[3] - 现场投票股东及代理人5人，代表股份6411.03万股，占比42.8875％[4] - 网络投票股东120人，代表股份1525.43万股，占比10.2046％[4] - 参加股东会中小股东119人，代表股份36.43万股，占比0.2437％[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意7927.61万股，占比99.8885％[5] - 《股东会议事规则》同意7926.13万股，占比99.8698％[6] - 《董事会议事规则》同意7926.13万股，占比99.8698％[8] - 《独立董事工作制度》同意7926.19万股，占比99.8706％[9] - 《关联交易管理制度》同意7925.44万股，占比99.8611％[10] - 《对外担保管理制度》同意7925.08万股，占比99.8566％[11] - 《投资者关系管理制度》同意7925.94万股，占比99.8674％；中小股东同意25.91万股，占比71.1227％[18] - 《董事、监事和高级管理人员绩效与履职评价办法》同意7926.3万股，占比99.8720％；中小股东同意26.27万股，占比72.1109％[19] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意7926万股，占比99.8682％；中小股东同意25.97万股，占比71.2874％[20] - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》同意7926.04万股，占比99.8687％；中小股东同意26.01万股，占比71.3972％[21] - 《投资者关系管理制度》反对7.68万股，占比0.0968％；中小股东反对占比21.0815％[18] - 《董事、监事和高级管理人员绩效与履职评价办法》反对7.54万股，占比0.0950％；中小股东反对占比20.6972％[19] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》反对7.47万股，占比0.0941％；中小股东反对占比20.5051％[20] - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》反对7.43万股，占比0.0936％；中小股东反对占比20.3953％[21] - 《投资者关系管理制度》弃权2.84万股，占比0.0358％；中小股东弃权占比7.7958％[18] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》为特别决议事项，获出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[20]

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于金禄电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的法律意见书 致：金禄电子科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受金禄电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师陈竞蓬、谢兵（以下简称"本 所律师"）出席公司 2024 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《金禄电子科技股份有限 公司章程 ...

权益分派 - 2024年前三季度以149,484,768股为基数，每10股派现金红利1元，共派14,948,476.80元[1][5][6][12] - 按总股本含回购股份折算，每10股现金分红含税0.989048元，每股0.0989048元[1][13] - QFII、RQFII等每10股派0.9元，个人股息红利税差别化征收[6] 时间安排 - 股权登记日为2024年12月17日，除权除息日为2024年12月18日[8] - A股股东现金红利2024年12月18日划入资金账户[10] - 权益分派业务申请期为2024年12月4日 - 12月17日[11] 价格调整 - 部分股东承诺最低减持价格由29.78元/股调整为29.68元/股[14] - 自2024年12月18日起，公司回购价格上限由24.90元/股调整为24.80元/股[15] 其他事项 - 公司董事会后续将对2023年限制性股票激励计划限制性股票授予价格相应调整[16]