股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-073 金禄电子科技股份有限公司 1、审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》 表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024年第三季度报告》。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议（以下 简称"本次会议"）于2024年10月25日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工 业区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由公 司董事长李继林先生召集并主持，会议通知已于2024年10月21日以电子邮件的方式发 出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事汤四新先生、王龙基先生和 盛广铭先生以通讯表决方式出席。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-077 金禄电子科技股份有限公司 关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则》及金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策 相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 9 月 30 日的各类资产 进行了减值测试，2024 年第三季度计提信用、资产减值损失合计 806.47 万元，占公司 2023 年经审计归属于母公司所有者的净利润的比例为 19.02%。具体情况如下： 金额：万元 | 项 目 | 年 月计提信用/资产减值损失金额 2024 7-9 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | -426.63 | | 其中：应收账款 | | -366.42 | | 应收票据 | | -58.34 | | 其他应收款 | | -1.87 | | 二、资产减值损失 | | -379.84 | | 其中：存货 | | -379.84 | | ...

担保情况 - 拟为湖北金禄新增不超3.5亿元担保额度，12个月内可循环使用[1][8] - 截至目前担保余额4.53亿元，新增额度占最近一期净资产比例20.91%[3] - 已审批担保额度总金额13.205亿元，占2023年末经审计净资产79.67%[10] - 实际签署担保合同对应担保总金额9.705亿元，占2023年末经审计净资产58.55%[10] 湖北金禄情况 - 公司持有湖北金禄100%股权，最近一期资产负债率37.75%[3] - 湖北金禄注册资本8.8513亿元[5] - 2024年9月30日，资产总额16.7550305273亿元，负债6.3244827807亿元，所有者权益10.4305477466亿元[6] - 2024年1 - 9月，营业收入6.5892098162亿元，利润总额4281.713381万元，净利润4015.056452万元[6]

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-078 金禄电子科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会议（以下 简称"本次会议"）于2024年10月25日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工 业区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司监事会 主席黄权威先生召集并主持，会议通知已于2024年10月21日以电子邮件的方式发出。本 次会议应到监事3名，实到监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集 和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》 表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024年第三季度报告》。 监事会认为：公司董事会编制和审议《2024年第三季度报告》的程 ...

本次会计政策变更从2024年9月1日起开始执行。 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-075 金禄电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据使用SAP 系统进行财务核算的实际情况进行的合理变更，不涉及对公司以前年度财务数据的追溯 调整，且不会对公司过往、最近一个报告期（2024年7-9月）及未来的财务状况（包含 所有者权益）和经营成果（包含净利润）产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益 的情况。本次会计政策变更在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审 议。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 基于公司对业务管理精细化以及提升经营管理水平的需求，公司于2024年9月1日起 正式使用SAP系统进行财务核算。为更好地适应相关系统运行，客观、公允地反映公司 的存货情况，为投资者提供更可靠、准确的会计信息，公司拟根据《企业会计准则第1 号——存货》及公司实际情况对存货核算会计政策进行变 ...

金禄电子科技股份有限公司 独立董事认为：公司2024年中期现金分红方案在2023年度股东大会审议通过的2024 年中期现金分红建议方案授权范围内，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现 金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考 虑了广大投资者利益和公司经营发展实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因 此，独立董事同意公司2024年中期现金分红方案。 独立董事：汤四新、王龙基、盛广铭 二〇二四年十月二十五日 1 第二届董事会第四次独立董事专门会议决议 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决 的方式召开公司第二届董事会第四次独立董事专门会议（以下简称"本次会议"）。本次 会议由独立董事共同推举汤四新先生主持，会议通知已于 2024 年 10 月 22 日以电子邮 件的方式发出。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。本次会议的召开符合 公司《独立董事工作制度》的有关规定。 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于 2024 年中期现金分红方案的议案》 表决结果：3票同意 ...

减持计划 - 2023年12月8日计划减持不超3,022,799股（占总股本2%）[1] - 2024年9月13日计划减持不超2,980,000股（占总股本1.97%）[2] 减持结果 - 2024年10月18日减持287,069股，减持后持股7,556,898股，占总股本4.9999%[2] 权益变动 - 变动前持股10,866,667股，占总股本7.1898%[4] - 变动后持股7,556,898股，占总股本4.9999%[2][4] 合规说明 - 本次权益变动合规，未超范围，未违反承诺[5] 其他 - 备查文件含《简式权益变动报告书》等[6]

股东出资 - 长江晨道认缴出资额为315,100万元人民币[10] - 宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业认缴100万元，比例0.0317%[10] - 北京华鼎新动力股权投资基金认缴50,000万元，比例15.8680%[10] 持股情况 - 长江晨道持有尚太科技10.46%、腾远钴业5.14%股份[12] - 权益变动前长江晨道持金禄电子7.1898%股份[18] - 权益变动后降至4.9999%，不再是5%以上股东[18][20] 减持情况 - 2023年12月8日计划减持不超2%，实际减持3,022,700股[19] - 2024年9月13日计划减持不超1.97%，10月18日减持287,069股[19] 未来展望 - 未来12个月内不拟继续增持金禄电子[34] 其他信息 - 上市公司为金禄电子，位于广东清远[34] - 信息披露义务人为长江晨道，注册地湖北武汉[34]

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-071 金禄电子科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展需要，公司向广州 银行股份有限公司清远分行（以下简称"广州银行"）申请授信。公司全资子公司湖北金 禄科技有限公司（以下简称"湖北金禄"）与广州银行签订《最高额保证合同》，为公司 上述授信业务项下公司应承担的债务提供不超过人民币5,000万元的最高额连带责任保 证。 本次担保属于全资子公司为母公司提供担保，全资子公司湖北金禄已履行了其内部 审批程序，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》及公司《对外担保管理制度》等有关规定，本次全资子公司为母 公司提供担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：金禄电子科技股份有限公司 2、统一社会信用代码：914418007929985760 3、类型：股份有限公司（上市） 4、住所：清远 ...

回购计划 - 拟用于回购资金总额不低于3000万元且不超过5000万元[2] - 回购价格上限为24.90元/股[2] - 回购实施期限为自股东大会审议通过方案之日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年9月30日累计回购股份1515400股[3] - 占公司当前总股本的1.00%[3] - 最高成交价22.00元/股，最低成交价16.10元/股[3] - 成交总金额为26991940元[3] 后续安排 - 后续将在回购期限内继续实施回购计划[6] - 将根据规定及时履行信息披露义务[6]