募集资金情况 - 公司首次公开发行3779万股，发行价30.38元，募集资金114806.02万元，净额为101605.28万元[2] - 2024年度投入募集资金总额为26525.87万元，已累计投入79533.53万元[26] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为58513.00万元，比例为57.59%[26] - 超募资金为23092.28万元，用于PCB扩建项目，截至报告期末已投资13632.00万元，预计2028年5月全部建成并投产，投资进度为59.03%[1] - 截至2024年12月31日，公司及湖北金禄用于现金管理的未到期募集资金金额合计为17000.00万元，2024年度收益为1074.63万元[2] - 募集资金总计101605.28万元，已投入26525.87万元，未投入79533.53万元，投入进度为78.28%[1] 项目投资情况 - 年产400万㎡高密度互连和刚挠结合 -- 新能源汽车配套高端印制电路板建设项目（二期），本年度投入16065.87万元，累计投入45873.02万元，投资进度78.40%[26] - 偿还金融负债及补充流动资金项目，募集资金承诺投资总额20000.00万元，累计投入20028.51万元，投资进度100.14%[26] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额78513.00万元，本年度投入16065.87万元，累计投入65901.53万元，投资进度83.94%[26] - 年产400万㎡高密度互连和刚挠结合 - 新能源汽车配套高端印制电路板建设项目（二期）拟投入募集资金总额58513.00万元，本年度实际投入16065.87万元，截至期末实际累计投入45873.02万元，投资进度78.40%[30] - 该项目截至期末实现效益2345.19万元[30] 项目调整情况 - 因2022年以来消费电子产品市场低迷，刚挠结合板需求下滑、竞争加剧，公司拟取消项目二期刚挠结合电路板生产线建设[30] - 公司拟将刚性电路板建设产能由60万平米调增至132万平米[30] - 公司将视市场需求及客户开发情况，在湖北金禄项目三期中以自有及自筹资金建设刚挠结合电路板产能[30] 审议与合规情况 - 2025年3月28日董事会审议通过2024年度募集资金存放与使用情况专项报告[14] - 2025年3月28日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》[15] - 2025年3月28日召开第二届董事会第五次独立董事专门会议，审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》[17] - 容诚会计师事务所认为公司2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》公允反映实际情况[18] - 保荐机构认为公司募集资金存放及管理符合相关规定，使用合法合规[19][20] - 公司已及时披露募投项目调整事项，相关公告于2023年12月19日和2024年1月5日在巨潮资讯网发布[30] 其他情况 - 2022年10月25日公司同意全资子公司湖北金禄用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金15076.82万元，2022年12月31日完成置换[1] - 2023年8月29日公司同意使用不超过50000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自2023年10月13日起12个月内可循环滚动使用[2] - 2024年8月14日公司同意继续使用不超过40000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自2024年10月13日起12个月内可循环滚动使用[2] - 尚未使用的募集资金将继续用于公司主营业务的发展[2] - 募集资金使用及披露中无问题或其他情况[2] - 未达到计划进度或预计收益的情况不适用[31] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[31]

会计政策变更 - 因财政部颁布《企业会计准则解释第18号》，公司自2024年1月1日变更会计政策[2][3] - 变更对2024年财务状况、经营成果和现金流量无重大影响[2][7] - 变更不涉及追溯调整，不损害公司及股东利益[7] 公告信息 - 公告日期为2025年3月28日[9]

业务占比 - 公司出口业务占主营业务比重超三成，用美元结算[1] 业务额度 - 2025年度外汇套期保值业务交易保证金和权利金上限不超2000万美元或等值外币[4] - 2025年度外汇套期保值业务任一交易日最高合约价值不超2000万美元或等值外币[4] - 2025年度外汇套期保值业务额度12个月内可循环滚动使用[4] 业务流程 - 2025年3月28日董事会审议通过开展2025年度套期保值业务议案[5] 业务风险与管控 - 外汇套期保值业务存在汇率波动、履约、内部操作风险[6][7] - 公司制定专项管理制度控制风险[8] - 审计部按季度审计并报告[8] - 公司按会计准则核算处理[10] 业务审核 - 保荐机构对开展套期保值业务事项无异议[13]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[7] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[8] 审议情况 - 2025年3月28日多会议审议通过2024年度内控评价报告[13][14][15] 各方意见 - 公司不存在内控重大、重要缺陷[10][11] - 董事会、监事会、保荐机构、会计师事务所认可内控情况[14][15][17][18]

金禄电子科技股份有限公司 2024年度社会责任报告 金禄电子科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告 关于本报告 本报告是金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发布的 2024 年度企业社会责任报告，期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日， 与《金禄电子科技股份有限公司 2024 年年度报告》同时披露。 公司遵循深圳证券交易所公布的《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》，围绕 2024 年工作重点，编制了本 报告。本报告真实、客观地反映公司在从事生产经营管理活动中履行社会责任的 重要信息，全面诠释了公司对企业社会责任的认识和理解。 本报告主要内容包括综述、股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商 和客户权益保护、环境保护与可持续发展、科技创新、公共关系与社会公益事业、 社会责任展望等方面。希望本报告能起到与社会各界沟通交流的桥梁作用，也希 望借此机会接受公众的监督和建议，促进公司的进步和发展，为社会和谐发展贡 献力量。 一、综述 （一）公司简介 金禄电子科技股份有限公司位于广东省清远市高新技术开发区，专业 ...

业绩总结 - 2024年度控股股东及关联方无违规占用资金情况[2] - 容诚核对未发现汇总表与审计资料重大不一致[3] 数据相关 - 湖北金禄2024年应收账款期末余额180.77万元[10] - 湖北金禄2024年其他应收款期末余额12.96万元[10] - 凯美诺2024年应收账款期末余额6276.20万元[10] - 2024年度关联资金往来期末余额6469.93万元[10]

业绩总结 - 2024年公司营业收入160,049.33万元，同比增长20.24%[1] - 2024年公司净利润8,019.10万元，同比增长89.09%[1] - 2024年公司扣非净利润5,642.17万元，同比增长120.91%[1] 公司治理 - 2024年董事会召开6次会议，审议38个议案[2] - 2024年董事会召集4次股东会会议，股东会审议24个议案[4] - 2024年审计委员会召开5次会议，审议12个议案[5] - 2024年战略与可持续发展委员会召开1次会议，审议1个议案[5] - 2024年提名委员会召开1次会议，审议1个议案[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议，审议5个议案[5] 信息披露与投资者互动 - 2024年公司在巨潮资讯网累计披露公告及文件159份[6] - 2024年公司累计回复投资者咨询135次，互动易平台提问回复率100%[8] 股份回购 - 2024年公司回购股份1,655,200股，占总股本1.10%，成交总金额30,009,229元[11] 制度建设 - 公司董事会修订25项制度并制定2项制度以完善内控建设[12] 降本增效 - 降本增效委员会2024年二季度起开展工作，共召开9次会议[13] 未来展望 - 2025年公司将完成董事会换届选举及高级管理人员聘任工作[23]

监事会情况 - 2024年监事会召开6次会议，讨论19个议案[1] - 监事会成员列席6次董事会、出席4次股东会会议[2] - 2024年监事会主席及监事税前薪酬公布[4] 评价结果 - 监事会对董事会成员年度绩效与履职评价均为称职[10] - 对高级管理人员评价非常称职3名、称职5名[10] 利润分配 - 2024年实施2023年度和2024年前三季度分红方案[14] 财务相关 - 报告期无关联方占资、无关联交易[9] - 除为子公司担保外无其他对外担保[9] - 公司财务制度健全、状况良好[6]

业务占比 - 公司出口业务占主营业务比重超三成，用美元结算[1] 外汇套期保值业务 - 交易保证金和权利金上限不超2000万美元或等值外币[3] - 预计任一交易日最高合约价值不超2000万美元或等值外币[3] - 业务期限自股东会审议通过起12个月内有效[3] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[3] - 交易品种包括美元、欧元、日元等[2] - 交易工具包括远期结售汇、外汇掉期等[2] 风险与管控 - 业务存在汇率波动、履约、内部操作风险[4] - 制定专项管理制度控制风险[5] - 审计部按季度审计交易情况[6]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内控有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均达100%[5] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[7] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[8][9] 审议情况 - 2025年3月28日三会审议通过内控评价报告议案[13][14][16] 各方意见 - 审计、董事会、监事会、保荐机构认可内控评价报告[13][14][16][17]