浙江同星科技股份有限公司 独立董事工作制度 2023年12月 浙江同星科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根据 中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 和《浙江同星科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东（持有公司5%以上股份，或者持有股份不足5%但对公司有重大影响的 股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照《管理办法》《公司章程》以及其他法律法规和本制度的要求，认真履行职责 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2023-036 浙江同星科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江同星科技股份有限公司(以下简称"同星科技"或"公司") 于 2023 年 12 月 25 日召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。基于 2023 年度实际关联交易并综合考虑公 司后续业务情况，预计 2024 年公司拟与关联方大连尼维斯冷暖技术有限公司（以下 简称"大连尼维斯"）发生日常关联交易总额不超过人民币 2,800 万元。本次公司与 关联方日常关联交易预计额度系公司日常经营所需，交易事项符合市场经营规则，交 易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等法律法规及规范性文件规定。公司预计 2023 年度与上述关联 方发生合计金额不超过 2,600 万元的日常关联交易，2023 年 1-11 月实际发 ...

第一条 为规范浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中国人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和《浙江同星科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，设立董事会提名委员会， 并制定本工作条例。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》的规定设立的专门工 作机构，主要负责对公司董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序 提出建议。 浙江同星科技股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 浙江同星科技股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的1/3提 名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会的工作，主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任， 期间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再具备 ...

浙江同星科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计 报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； 浙江同星科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，依据《中 ...

浙江同星科技股份有限公司 关联交易管理制度 2023 年 12 月 浙江同星科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为完善浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范关联交易，以充分保障商事活动的公允、合理，维护公司及股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《浙江同星科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并参考《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、 公开及公允的原则。 第二章 关联人及关联交易 第三条 本制度所言之关联交易系指公司及公司下属控股公司与关联方之 间发生的转移资源或者义务的事项，包括有偿的交易行为及无对价的移转行为。 第四条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； 第六条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； 1 浙江同 ...

浙江同星科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 浙江同星科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第二章 独立董事专门会议的审议事项 第五条 独立董事行使以下特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经 全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 第一条 为进一步完善浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，依据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《浙江同星科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司应当不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称"独 立董事专门会议"）。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第四条 独立董事依据《公司章程》和本制度召开独立董事专门会 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江同星科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江 同星科技股份有限公司（以下简称"同星科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对同星科技 2024 年度日 常关联交易预计事项进行了核查。核查的情况及核查意见如下： （一）日常关联交易概述 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"同星科技"或"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。基于 2023 年度实际关联 交易并综合考虑公司后续业务情况，预计 2024 年公司拟与关联方大连尼维斯冷 暖技术有限公司（以下简称"大连尼维斯"）发生日常关联交易总额不超过人民 币 2,800 ...

关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2023-035 浙江同星科技股份有限公司 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议审 议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年1月10 日（星期三）召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2024年1月10日上午9:15— 9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月10日上午9:15 至15:00的任意时间。 5、股权登记日：2024年1月2日（星期二） 1、股东大会届次： 2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业 ...

浙江同星科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 浙江同星科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为了加强浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬与考核管理，完善公司治理结构，根据及参照《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和《浙江同星科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本工作条例。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员薪酬政策、薪酬方案；制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。 第三条 本工作条例所称"薪酬"指公司向董事、高级管理人员以货币形式 发放的酬金，包括年薪、奖金及其他福利待遇。 第四条 适用本工作条例所称薪酬的董事指在公司领取薪酬的董事（不包括 独立董事）；高级管理人员指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以 ...

浙江同星科技股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 12 月 浙江同星科技股份有限公司 董事会议事规则 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第一条 宗旨 为了进一步规范浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性 文件及《浙江同星科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议和临时会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会定期会议每年应当至少召开两次。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1、代表十分之一以上表 ...