审计机构续聘 - 公司2024年8月14日会议审议续聘中兴华所，待股东大会通过[2] - 2024年度审计费用以2023年为基础协商确定[7] - 董事会审计委员会、董事会、监事会均同意续聘[8][9] 中兴华所情况 - 2023年末合伙人189人、注会968人、签过证券审计报告注会489人[4] - 2023年业务收入185,828.77万元，审计业务收入140,091.34万元[4] - 2023年上市公司年报审计124家，收费15,791.12万元[4] - 计提职业风险基金11,468.42万元，职业保险累计赔偿限额10,000万元[4] 近三年情况 - 近三年在亨达公司案承担部分连带赔偿责任[4] - 近三年受行政处罚2次、监管措施15次、自律监管措施2次[5] - 近三年39名从业人员受行政处罚6次等[5]

业绩总结 - 2024年上半年公司归母净利润97,099,213.19元[1] - 2024年上半年母公司净利润119,044,425.29元[1] 利润分配 - 拟定2024年半年度每10股派现5元（含税）[2] - 以180,814,661股为基数，派现90,407,330.50元[2] - 利润分配预案需经2024年第二次临时股东大会通过[6]

会议安排 - 公司于2024年8月2日发第三届监事会第十一次会议通知，8月14日召开[2] 会议审议 - 审议通过2024年半年度报告全文及其摘要等多项议案[3][5][7][9] - 续聘中兴华所为2024年度审计机构，部分议案需提交股东大会[7][8]

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-048 苏州欧圣电气股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会编制了截至2024年6月30日止募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证监会出具的《关于同意苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》(证监许可〔2022〕438号)，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)4,565.2万股，发行价 格为人民币21.33元/股，募集资金总额为人民币97,375.716万元，扣除发行费用人民币 8,044.700万元后，募集资金净额为人民币89,331.016万元。上述募集资金已于2022年4月15 ...

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[4][5] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[6] 舆情处理分工 - 证券事务部负责舆情信息采集并上报[7] - 一般舆情由董秘和证券事务部处置[11] - 重大舆情由工作组决策部署[12] 其他要点 - 违反保密和编造虚假信息将被追责[14][15][16]

报告公司投资评级 买入（首次评级）[8] 报告的核心观点 1. 欧圣电气是全球领先的空气动力与清洁设备供应企业,以海外零售客户为主要客群,主要销往北美市场。公司经过多年的研发设计积累,掌握了电机等核心技术,纯贴牌代工OEM业务占比逐渐下降,高毛利的品牌授权和OBM业务占比不断提升,带动公司毛利率由23.9%提升至35.8%。[8][9][10] 2. 全球小家电库存经历去库周期后恢复至正常水平,欧美需求有所恢复,启动补库周期。公司下游客户主要为零售商、国际领先小家电企业,需求与库存水平关联度高,叠加美国经济增长韧性强,公司深度受益。[9][60] 3. 公司建立了稳定的零售商客户体系与销售渠道,品牌授权、ODM、OBM模式并举,研发设计能力强,产品质量获客户认可。公司正在布局护理机器人等新兴赛道,为公司带来新的成长点。[10][79][80][86] 盈利预测与估值 1. 我们预计公司2024-2026年分别实现归母净利润2.4/3.3/4.0亿元,同比分别增长38%/36%/22%。[16][98] 2. 公司主要为北美零售商、领先家电企业提供吸尘器与空压机的品牌授权、ODM等业务,与富佳股份、德昌股份同属清洁电器板块且均主要为代工业务,因此选择富佳股份、德昌股份作为可比公司,24年平均PE为19倍,公司为14倍。综合来看,2024年公司对应目标市值46亿元,较2024年7月24日收盘市值35亿元有33%的上升空间。[16]

分组1 - 公司预计2024年上半年净利润为9255.4万元至10577.6万元，同比增长40%至60%[3] - 公司预计2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润为8345.4万元至9537.6万元，同比增长40%至60%[4] 分组2 - 业绩增长主要得益于新产品系列及货号的收入贡献，以及高附加值和高端品牌产品占比的提升[6] 分组3 - 本次业绩预告未经会计师事务所预审计[5]

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-042 苏州欧圣电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 现场会议时间：2024年7月15日（星期一）下午13:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024年7月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30- 11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ：2024年7月15日9:15-15:00。 2、会议地点：江苏省苏州市吴江区来秀路888号公司会议室。 3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决 方式。 4、股东大会的召集人：苏州欧圣电气股份有限公司董事会。 5、会议主持人：本次会议由公司独立董事俞子辰先生主持。 6、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十一次会 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于苏州欧圣电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州欧圣电气股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任苏州欧圣电气股份有限公 司（以下称"公司"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以 下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及《苏州欧圣电气股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派何佳欢律师、孟怡律师出席 并见证公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次 股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告文件一并公告 ...

募集资金管理办法修订 - 公司拟修订《募集资金管理办法》[1] - 改变用途需经董事会、股东大会审议并公告[2] - 部分资金永久补流需满足多项条件[2] 资金使用监管 - 财务部设台账，内审至少季检并报董事会[3] - 财务部告知使用计划，证事务部月检台账[3] 办法审批 - 办法制定和修改由董事会批准[3]