证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2025-026 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 苏州欧圣电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，苏州欧圣电气股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日 止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证监会出具的《关于同意苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》(证监许可〔2022〕438 号)，公司首次公开发行人民币普通股 (A 股)4,565.2 万股，发行价格为人民币 21.33 元/股，募集资金总额为人民币 97,375.716 万元，扣除发行费用人民币 8,044.700 万元后，募集资金净额为人民 币 89,331.0 ...

苏州欧圣电气股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）摘要 证券代码：301187 证券简称：欧圣电气 苏州欧圣电气股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）摘要 苏州欧圣电气股份有限公司 二零二五年四月 苏州欧圣电气股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司董事会及全体董事、监事保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州欧圣电气股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"欧圣电气"或"公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）须经公司股东大会批准后方可实施， 本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 二、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 三、若员工认购资金较低时，本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购 份额不足，本持股计划存在低于预计规模的风险； 四、股票价格受宏观经济周期、国际/国内政治经济形势、公司经营业绩及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是 ...

苏州欧圣电气股份有限公司2025年员工持股计划（草案） 证券代码：301187 证券简称：欧圣电气 苏州欧圣电气股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 苏州欧圣电气股份有限公司 二零二五年四月 苏州欧圣电气股份有限公司2025年员工持股计划（草案） 声明 本公司董事会及全体董事、监事保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州欧圣电气股份有限公司2025年员工持股计划（草案） 风险提示 一、苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"欧圣电气"或"公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）须经公司股东大会批准后方可实施， 本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 二、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 三、若员工认购资金较低时，本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购 份额不足，本持股计划存在低于预计规模的风险； 四、股票价格受宏观经济周期、国际/国内政治经济形势、公司经营业绩及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动， ...

关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"欧圣电气"或"公司"）于2025年4月 16日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，该议案尚须提交2024年度股东大会 审议。现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号：2025-023 苏州欧圣电气股份有限公司 为保证子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，公司拟为 子公司的融资或其他履约义务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币 140,000万元，占公司最近一期经审计净资产的93.92%，具体以实际签署的相关 协议为准，上述担保额度可循环使用。本次担保额度及决议自股东大会审议通过 之日起12个月内有效，如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效 期自动顺延至单笔担保终止时止。 上述担保用途分为融资性担保和非融资性担保，融资性担保主要用于控股子 公司在银行及其他金融机构的授信融资业务（授信融资 ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2025-022 苏州欧圣电气股份有限公司 关于公司申请2025年度银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州欧圣电气股份有限公司(以下简称"公司") 于2025年4月16日召开第三届 董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司申请 2025年度银行授信额度的议案》。具体公告内容如下： 一、申请银行授信额度情况 为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及公司境内外控股子公司 2025年度拟向银行申请总金额不超过等值人民币48亿元（或等值外币）的综合授 信额度（最终以各银行实际核准的信用额度为准）。上述综合授信额度主要用于 向银行申请贷款、银行承兑汇票开立、保函、开立信用证、应收账款保理、供应 链金融、短期融资券、中期票据等各项信贷业务。上述综合授信额度在有效期内 可循环使用。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额 应在授信额度内以金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。 2025 年 4 月 18 日 本次2025年度申 ...

一、2024年经营业绩成果 2024年度，公司实现营业总收入176,394.94万元，较上年度增长45.05%；归属 于上市公司股东的净利润为25,344.73万元，较上年度增长44.94%。截止2024年12 月31日，公司总资产 295,526.16万元，与期初相比增长27.30%；归属于上市公司 股东的所有者权益为149,067.22万元，与期初相比减少了0.19%。 2024年受益于北美气动工具市场消费复苏，公司的主要客户结束了去库存进 程并开始加大采购量，公司凭借在该行业的竞争优势以及与核心客户的深度互信 及多年合作关系，获得了更多的订单。同时公司并通过持续不断的研发创新开拓 了气动工具、户外动力设备等一系列新的创收品类，完善了公司产品矩阵。除北 美市场之外，公司对欧洲、拉美、澳洲、中东等非北美市场的开拓效果显著。综 上原因使得公司营收及利润较2023年取得了明显的增长，这也是公司上下共同努 力奋斗的结果。 二、2024年度主要工作回顾 （一）继续推进募集资金投资项目实施 在2024年募集资金投资项目实施的基础上，重点落实"欧圣科技（马来西 亚）有限公司机电设备生产项目"。该募投项目建成后将较大地增 ...

证券代码：301187 证券简称：欧圣电气 公告编号：2025-027 苏州欧圣电气股份有限公司 关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）为有效规避或 防范外币汇率、利率波动风险，合理降低财务费用，实现稳健经营，基于实际业 务需要，拟开展外汇套期保值业务，不进行单纯以投机为目的的外汇交易。 2、交易品种及交易工具：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公 司经营业务所使用的主要结算货币，主要外币币种为美元、欧元。公司拟开展的 外汇套期保值业务品种主要包括远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业 务及其他外汇衍生产品等业务。 3、交易场所：经营稳健、资信良好且具有合法外汇衍生品交易业务经营资 格的银行等金融机构。 4、投资金额：累计金额不超过 1.5 亿美元（含本数） 或其他等值币种。 5、审议程序：本事项已经第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十 五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 6、特别风险提示：在投资过程中存在汇 ...

苏州欧圣电气股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合苏州欧圣电气股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日（截至2024年12月31日），不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为， 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效 的财务报告内部控制。 1 / 12 苏 ...

二、报告期内董事会的工作情况 1、董事会召开情况 报告期内，公司董事会召开了 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合有 关法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下： 苏州欧圣电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事严格按 照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，切实履行了公 司及股东赋予董事会的各项职责，积极推进了股东大会的召开，认真贯彻执行了 股东大会通过的各项决议。恪尽职守、勤勉尽责，有效地完成了各项工作任务， 切实保障了公司和股东的利益。现将公司 2024 年度董事会工作汇报如下： 一、2024 年度公司主要经营情况 2024 年度，公司实现营业总收入 176,394.94 万元，较上年度增长 45.05%； 归属于上市公司股东的净利润为 25,344.73 万元，较上年度增长 44.94%。 2024 年受益于北美气动工具市场消费复苏，公司的主要客户结束了去库 存进程并开始加大采购量，公司凭借在该行业的竞争优势以及与核心客户的深 度互信及多年合作关系，获得了更多的订单。同时公司通过持续不断的研发创 新开拓了气动 ...