2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况： 苏州欧圣电气股份有限公司 本人蒋关义，作为苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"、"欧圣电 气"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》和公司《独立董事制度》的有关规定，本着客观、公正、独立 的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，全面关注公司发展，积极了 解公司生产经营状况，积极出席相关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料， 对独立董事应该关注的重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维 护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履 职情况总结如下： 本人履历如下：蒋关义，1947 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 工程师。1966 年 8 月至 1999 年 2 月，历任上海飞机制造厂工艺员、工程师、项 目经理、合同部主任；1999 年 2 月至 2008 年 2 月，任吉林北方捷凯传动轴有限 ...

苏州欧圣电气股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等要求，苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事俞子辰、李远扬、蒋关义的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事俞子辰、李远扬、蒋关义的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 苏州欧圣电气股份有限公司 董事会 2025年4月18日 ...

公司基本信息 - 公司股票简称欧圣电气，股票代码301187[19] - 公司法定代表人为WEIDONG LU[19] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省苏州市吴江区汾湖高新技术开发区临沪大道北侧、来秀路东侧，邮政编码215000[19] - 公司网址为https://www.altonindustries.cn/，电子信箱为zqb@szalton.com[19] - 董事会秘书为罗刚，证券事务代表为李于紫修，联系电话均为0512 - 82876660 - 8077[20] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所网站（www.szse.cn）[21] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[21] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[21] 报告期信息 - 报告期为2024年1 - 12月，报告期末为2024年12月31日[16] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入17.64亿元，较2023年增长45.05%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.53亿元，较2023年增长44.94%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.42亿元，较2023年增长50.22%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.68亿元，较2023年增长42.93%[23] - 2024年末资产总额29.55亿元，较2023年末增长27.30%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产14.91亿元，较2023年末下降0.19%[23] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 13.50万元，2023年为 - 47.20万元，2022年为5.34万元[29] - 2024年计入当期损益的政府补助为903.81万元，2023年为330.36万元，2022年为979.72万元[29] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为557.29万元，2023年为1326.09万元，2022年为2113.03万元[29] - 2024年非经常性损益合计1127.99万元，2023年为1365.94万元，2022年为2517.75万元[29] - 2024年公司实现营业收入17.64亿元，同比增加45.05%；归属上市公司股东净利润2.53亿元，同比增加44.94%；营业成本11.63亿元，同比增加48.94%[136] - 2024年税金及附加927.41万元，同比增加28.55%；管理费用7954.87万元，同比上升52.76%；研发费用7959.41万元，同比上升18.36%；财务费用 -2662.49万元，同比增加30.66%[136] - 2024年销售费用185,454,775.00元，同比增长28.55%[150] - 2024年研发人员数量94人，较2023年减少50.79%[151] - 2024年研发投入金额79,594,107.62元，占营业收入比例4.51%[151] - 2024年经营活动现金流入小计1,862,830,057.45元，同比增长39.30%[153] - 2024年投资活动产生的现金流量净额-569,618,666.48元，同比增长8,165.05%[153] - 2024年筹资活动现金流入小计702,186,949.00元，同比增长96.25%[153] - 投资收益5,572,882.77元，占利润总额比例2.20%，源于购买结构性存款收益[155] - 资产减值3,905,419.70元，占利润总额比例1.54%，因计提应收账款坏账准备[155] - 2024年末货币资金929,294,334.23元，占总资产31.45%，较年初比重降15.91%[157] - 2024年末应收账款192,489,439.60元，占总资产6.51%，较年初比重升0.92%[157] - 2024年末存货211,351,457.21元，占总资产7.15%，较年初比重升1.12%[157] - 报告期投资额655,191,549.25元，上年同期267,698,269.04元，变动幅度144.75%[162] 利润分配信息 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案，以总股本扣除已回购1,793,000股后的180,814,661股为基数，每10股派发现金红利2.5元，每10股转增4股[8] 公司业务发展战略 - 公司创立自主品牌“Stealth”、“Alton”、“欧圣”、“Ecomax”、“Ecowell”并销售产品扩大影响力[36] - 公司减少OEM模式，以ODM模式、品牌授权模式为主出口小型空压机和干湿两用吸尘器相关产品[36] - 公司尝试往互联网电商平台渠道新业态突破，在第三方平台推广销售产品，向OBM模式转变[94] - 公司加大小型空压机、干湿两用吸尘器与互联网无线控制产业融合创新，开发智能化产品[95] - 公司将核心技术和工艺与客户新产品需求融合，成功开发护理机器人等新品类产品[95] 行业政策环境 - “十四五”规划强调推动高质量、创新驱动和绿色发展，与“十三五”政策导向一脉相承[37] - “十四五”国家更注重绿色低碳转型和科技自立自强，小型空压机等产品或受相关政策支持[37] - “十四五”小型空压机等产品市场需求可能更趋多样化和高端化，企业需注重个性化等服务[37] - 轻工业稳增长工作方案（2023 - 2024年）将培育50家以上智能家居体验中心[35] 各行业市场规模及发展情况 - 2023年全球气动工具市场规模约648亿元，预计2030年达1256亿元，年复合增长率9.7%[42] - 欧洲动力工具市场中电动工具约占75%，气动工具约占15%[42] - 2023年全球真空吸尘器市场价值为138亿美元，预计2033年达339亿美元，2024 - 2033年复合年增长率9.6%[49] - 美国占据全球吸尘器销量的37%，西欧地区占26%[50] - 伊莱克斯全球调查中受访用户26%拥有2台吸尘器，6%拥有3台及以上[50] - 20世纪90年代美国家庭拥有1台吸尘器占比约95%，拥有2台占55%，拥有3台以上占20%[50] - 日本吸尘器保有量超过每百户146台[51] - 2024年美国汽车后市场规模达2.54万亿元，预计2025年超4000亿美元（约合2.87万亿元人民币）[59] 产品相关信息 - 公司生产小型活塞式空气压缩机（排气量〈6cfm），为家庭及商业场所提供小流量空气动力[39] - 小型空压机行业与气动工具行业关联度高，发展过程相似度较高[41] - 小型空压机使用寿命通常在300 - 500小时[43] - 干湿两用吸尘器使用年限为5 - 8年[48] - 气动工具转速范围能提供从100rpm到70,000rpm更多级别的选择[42] - 2021年美国完工独户住宅平均面积为2273平方英尺（约211平方米），45%新建独立住宅至少有4个卧房，约35%至少有3个卫生间，约34%有露台和门廊[57] - 干湿两用吸尘器下游市场包括住宅、汽车、酒店餐饮及其他商用领域[57] - 小型空压机下游市场包括建筑装修装饰和汽车维修养护行业[54] - 欧美发达地区小型空压机零售商从发展中国家进口产品满足需求[56] - 中国小型空压机生产企业主要分布在东南沿海，向长三角形成产业集群[56] - 中国干湿两用吸尘器生产企业主要分布在长三角、珠三角[63] - 中国小型空压机和干湿两用吸尘器出口企业以OEM、ODM为主[64] - 小型空压机和干湿两用吸尘器行业受宏观经济周期和居民可支配收入影响[65] - 小型空压机和干湿两用吸尘器消费集中在欧美等发达国家和地区，下半年销量通常高于上半年[67][68] - 行业上游为塑料、钢铁等制造业，原材料供应充足，成本价格变化影响生产成本[69] - 建筑装修等下游行业对产品需求将稳定增长[70] - 新企业进入行业需具备研发技术能力，积累声誉、通过认证和建设网络，存在进入壁垒[71] - 客户认证中，新品设计制作手板样至少1个月，开模2个月，送样测试1个半月到4个月[72] - 欧美大型零售商和部分国家地区对产品资质认证有要求[74] - 能提供ODM产品或获品牌授权的企业利润水平相对较高且稳定[76] - 小型空压机行业技术与国际先进水平有差距，向小体积、大功率、超低噪音发展[77] - 干湿两用吸尘器国内总体技术与国际有差距，少数优秀企业接近国际水平[79] - 未来小型空压机噪音将集中在50到60分贝之间[81] - 公司小型空压机从有油机更新到无油机再到静音无油机，掌握多项技术保证市场领先，加大便携式、无线控制方向研发[90] - 公司干湿两用吸尘器技术创新朝着吸尘技术和用户体验提升两方面发展，掌握多项核心技术并加大研发进程[91][92] - 无刷电机技术在公司多类产品广泛应用，公司产品节能高效化态势良好[93] - 公司主营业务为空气动力设备和清洁设备的研发、生产和销售，主要产品为小型空压机、干湿两用吸尘器、家用洗地机和工业风扇[101] - 小型空压机家用有150余种型号，功率0.3hp - 1.5hp，最大工作压力100psi - 150psi；商用有100余种型号，功率1.5hp - 2.5hp，最大工作压力150psi - 300psi[104] - 干湿两用吸尘器家用有200余种型号，功率600 - 1200W，吸力4KPa - 16KPa；商用有50余种型号，功率1000 - 1500W，吸力13KPa - 25KPa[104] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年吸尘器收入882,343,761.76元，占比50.02%；2023年为653,051,717.28元，占比53.70%[106] - 2024年空压机收入653,045,130.66元，占比37.02%；2023年为436,261,550.68元，占比35.87%[106] - 2024年工业风扇收入75,089,102.14元，占比4.26%；2023年为30,958,138.63元，占比2.55%[106] - 2024年配件及其他收入153,471,396.05元，占比8.70%；2023年为95,849,691.57元，占比7.88%[106] - 2024年主营业务收入合计1,763,949,390.61元；2023年为1,216,121,098.37元[106] - 2024年品牌授权收入872,405,942.37元，占比49.45%；2023年为521,227,849.46元，占比42.86%[124] - 2024年ODM收入795,540,712.02元，占比45.10%；2023年为619,556,076.17元，占比50.95%[124] - 2024年OBM收入49,146,514.36元，占比2.79%；2023年为40,615,345.64元，占比3.34%[124] - 2024年OEM收入46,856,221.86元，占比2.66%；2023年为34,721,826.90元，占比2.86%[124] - 2024年吸尘器收入8.82亿元，占比50.02%，同比增长35.11%；空压机收入6.53亿元，占比37.02%，同比增长49.69%；工业风扇收入7508.91万元，占比4.27%，同比增长142.55%；配件及其他收入1.53亿元，占比8.70%，同比增长60.12%[139] - 2024年国外收入17.48亿元，占比99.08%，同比增长45.04%；国内收入1620.79万元，占比0.92%，同比增长46.05%[139] - 2024年品牌授权收入8.72亿元，占比49.46%，同比增长67.38%；ODM收入7.96亿元，占比45.10%，同比增长28.40%；OBM收入4914.65万元，占比2.79%，同比增长21.00%；OEM收入4685.62万元，占比2.65%，同比增长34.95%[139] - 2024年电气机械与器材制造业毛利率34.05%，同比下降4.82%；吸尘器毛利率41.03%，同比上升4.18%；空压机毛利率25.49%，同比下降7.74%[141] - 2024年吸尘器销售量327.06万台，同比增长13.83%；生产量326.76万台，同比增长34.48%；库存量18.19万台，同比下降1.61%[142] - 2024年空压机销售量119.69万台，同比增长63.20%；生产量118.48万台，同比增长69.71%；库存量6.10万台，同比下降16.55%[142] -

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2025-015 苏州欧圣电气股份有限公司 2024年特别分红权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的股份 1,793,000 股不参与本次权益分派。本次权益分派以公司现有总股本 182,607,661 股 扣除已回购股份 1,793,000 股后的 180,814,661 股为基数，向全体股东每 10 股派发 4.20 元人民币现金（含税），实际派发现金分红总额=180,814,661 股 * 4.20 元/10 股 =75,942,157.62元(含税)，不进行资本公积金转增股本和送红股。 本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司现有总股本（含回购股 份）折算每10股现金红利=现金分红总额/公司总股本*10股=75,942,157.62 元/182,607,661 股*10 股=4.158760元(保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五 入)。 公司本次权益分派实施后的除权除息参考价计算公式 ...

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会3月24日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议地点为江苏省苏州市吴江区来秀路888号公司会议室[3] 股东情况 - 出席会议股东154人，代表股份137,431,949股，占比75.2608％[4] - 中小股东150人，代表股份2,698,510股，占比1.4778％[4] 议案表决 - 《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》总表决同意占比99.9748％[5] - 中小股东表决同意占比98.7141％[5]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于3月24日14:30召开[4] - 网络投票时间为3月24日9:15 - 15:00[4] 股东情况 - 出席股东大会股东或代理人154名，代表股份137,431,949股，占比75.2608％[7] - 中小股东150名，代表股份2,698,510股，占比1.4778％[7] 议案审议结果 - 《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意137,397,249股，占比99.9748％[10]

市场扩张和并购 - 2025年3月5日审议通过全资子公司购Producteers 100%股权议案[2] - 交易价款不超1750万欧元，3月12日支付完毕[2][3] - 已通过欧圣香港持有标的公司100%股份[3] 风险提示 - 公司与标的融合及协同效应有不确定性[4] - 存在技术整合及商誉减值风险[5]

业绩总结 - 公司首次公开发行4565.20万股A股，募资总额97375.716万元，净额89331.016万元[2] 资金情况 - 截至2024年10月31日，拟结项项目专户余额3000.04万元，活期402.15元[4] - 研发项目承诺投资6518.28万元，累计投资4253.19万元，节余2265.09万元[6] - 公司拟将募投项目专户节余2545.25万元永久补充流动资金[8] 决策进展 - 董事会、监事会、保荐机构同意项目结项及补流，需股东大会审议[10][12]

市场扩张和并购 - 公司拟以不超1750万欧元自有资金收购Producteers 100%股权[2][16] - 聘请德国Rödl&Partner GmbH律师事务所和国浩律师（上海）事务所进行尽职调查[13] - 交易不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[3] - 交易需取得国家及境外当地有关部门备案或批准，时间不确定[25] 业绩总结 - 2024年6月30日Producteers资产总额9323168.95欧元，负债5701567.44欧元，净资产3621601.51欧元[15] - 2024年上半年Producteers营收11152085.05欧元，EBITDA为1234007欧元，净利润917937.69欧元[15] - 2023年Producteers营收14409970.02欧元，EBITDA为1801651欧元，净利润794426.85欧元[15] - 2022年Producteers营收18608485欧元，EBITDA为2255694欧元，净利润1378057欧元[15] 未来展望 - 2025 - 2027年为或有对价支付期，2025年预期EBITDA为346万欧元，达70%及以上支付[18] - 2026年预期EBITDA为439万欧元，达70%及以上支付[19] - 2027年预期EBITDA为497万欧元，达70%及以上支付[19] - 2025 - 2027年分别支付当年EBITDA的50%作为或有对价[19] 其他新策略 - 初始购买价格基于Producteers 2022 - 2024财年调整后EBITDA的七倍，偏差超10%调整[17] - 原关键管理人员至少担任Producteers总经理至2027年或有对价支付期结束[20] - 卖方按持股比例提供独立担保，违反需60个银行工作日内改正[21] 数据相关 - ALGO Handels GmbH注册资本200万奥地利先令，Producteers Holding ApS注册资本12.5万丹麦克朗[5] - Producteers注册资本25000欧元，ALGO Handels GmbH出资18750欧元持股75%，Producteers Holding ApS出资6250欧元持股25%[6][7] - 赫信电器注册资本100万元人民币[7]

业绩总结 - 公司首次公开发行4565.2万股，发行价21.33元/股，募资总额97375.716万元，净额89331.016万元[2] 资金情况 - 截至2024年10月31日，拟结项项目募资专户余额3000.040215万元[5] - “研发中心改建生产技术改造项目”节余2265.09万元，利息净额280.16万元[7] - 公司拟将募投项目专户节余2545.25万元永久补充流动资金[9] 决策进展 - 2025年3月5日会议审议通过部分募投项目结项及资金补充议案[2] - 事项尚需提交股东大会审议[2] 各方意见 - 董事会、监事会、保荐机构均同意项目结项及资金补充[11][12]