苏州欧圣电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守 《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章 制度的规定，本着对股东负责的精神和对公司持续、健康发展的高度责任感，以 积极、务实和审慎的态度，认真履行忠实勤勉义务，对公司生产经营活动、财务 状况、募集资金存放使用及管理情况及董事、高级管理人员履行职责等情况进行 监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等方面发挥了应有的 作用。现将 2024 年度监事会履职情况报告如下： 一、监事会召开情况 截至 2024 年底，公司监事会召开了六次会议，会议做出的各项决议得到执 行。公司监事会严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信 勤勉地履行各项职责，以维护股东利益为立足点，从公司长远健康发展出发，认 真负责地审议各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。监 事会提请审议的事项都获得了通过。具体审议事项如下： | 会议届次 | | 召开时间 | | 议案 序号 | | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- ...

单位:万元 3 | 编制单位: | 苏州欧圣电气股份有限公司 | | | | | | | 11 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | | | | | . | 的利息(如有) | (升发生会额 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | ਸਿ | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 金额(不含利息) | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | 3308000V2 | | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | - | | | | | | | | - | - | | | | | | ਜ 小 前控股股东、实 | - | - | - | | | | | | | 非经营性占用 | | 标控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 小 计 | - | - | - | | | | | | ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号：2025-029 苏州欧圣电气股份有限公司 关于变更内部审计部门负责人的公告 附件： 刘瑞端先生简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 刘瑞端：男，1984 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006 年 8 月至 2009 年 10 月，曾任漳州灿坤实业有限公司 PMC 主管；2010 年 3 月至 2011 年 8 月历任苏州陆杨机电设备有限公司采购主管；2011 年 9 月至 2017 年 3 月，历任苏州欧圣电气工业有限公司比核价主管、财务部副经理，2017 年 3 月 至 2023 年 4 月，任公司董事长办公室副主任、审计部经理。2023 年 4 月至今任 公司监事、董事长办公室副主任、审计部经理。 截至本公告日，刘瑞端先生通过员工持股平台苏州市熙坤投资中心（有限合 伙）间接持有公司股份 143,770 股，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、 实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘瑞端先生 未受到过中国证监会及其他有关部门的处 ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2025-024 苏州欧圣电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州欧圣电气股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月16日以现场结合通讯 的方式召开了公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在有效 控制风险并确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，使用最高不超过 人民币20,000万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资购买 安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性存款或协定存 款产品，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，前述额度由公司循环滚动使 用。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对本 事项出具了同意的核查意见。 公司董事会授权公司总经理在规定额度、期限范围内行使相关投资决策权并 签署文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 二、募集资金投资项目情况 (一)募集 ...

苏州欧圣电气股份有限公司 2024年度财务决算报告 根据一年来公司的经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2024 年度财务决算报告，中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司2024年财务 会计报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现就公司财务情 况报告如下： 一、2024年度主要财务指标完成情况 2024年度，公司实现营业总收入176,394.94万元，较上年度增长45.05%；归 属于上市公司股东的净利润为25,344.73万元，较上年度增长44.94%。截止2024 年12月31日，公司总资产 295,526.16万元，与期初相比增长27.30%；归属于上 市公司股东的所有者权益为149,067.22万元，与期初相比减少了0.19%。 | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 同比增长率 | | 营业收入 | 176,394.94 | 121,612.11 | 45.05% | | 归属于上市公司股东的净 | 25,344.73 | 17,486.43 | 44.94% | | 利润 | ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2025-031 苏州欧圣电气股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议：2025年5月9日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025年5月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投 票的具体时间为：2025年5月9日9:15-15:00。 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月9日（星 期五）下午14:30召开2024年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年年度股东大会。 2、会议召集人：苏州欧圣电气股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2025-017 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案须提交公司股东大会审议。 苏州欧圣电气股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月3日以通讯和电 子邮件方式向全体监事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯表决的方式于 2025年4月16日在公司会议室召开第三届监事会第十五次会议。本次监事会会议 应出席监事3人，实际出席3人（何顺莲女士生以通讯表决方式参加）。会议由公 司监事会主席何顺莲女士主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会 议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规 定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报 ...

苏州欧圣电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的审核意见 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议。根据《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引第 2 号》"）等相关法律法规及规范性文件的规定，经认真审阅相关会议资料及全体委 员充分全面的讨论与分析，现就公司 2025 年员工持股计划相关事项发表审核意 见如下： 1、公司不存在《指导意见》《监管指引第 2 号》等法律法规及规范性文件所 禁止实施员工持股计划的情形； 2、公司制定《2025 年员工持股计划（草案）》的程序合法、有效。公司本 次员工持股计划的内容符合《指导意见》《监管指引第 2 号》等法律法规及规范 性文件的规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形； 综上所述，董事会薪酬与考核委员会认为公司实施本次员工持股计划可以进 一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司相 ...

证券代码：301187 证券简称：欧圣电气 公告编号：2025-016 苏州欧圣电气股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日以 通讯和电子邮件方式向全体董事发出会议通知及会议材料。以现场结合通讯的方 式于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室召开第三届董事会第十六次会议并作出决 议。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长 WEIDONG LU 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等相关法律法规以及《公司 章程》等制度的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 经认真听取公司《2024 年度总经理工作报告》，董事会认为该报告真实、准 确地反映了公司经营管理层 2024 年度生产经营管理等情况。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2025-021 苏州欧圣电气股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司现有总股本 182,607,661 股，扣减公司回购专用证券账户股份 1,793,000 股后，以 180,814,661 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。同时，以资本 公积金转增股本的方式每 10 股转增 4 股。 2. 公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 3. 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的 总股本剔除公司回购专用证券账户中已回购股份为基数，具体日期将在权益分派 实施公告中明确。 4. 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持现金分红总 额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股 本总额，并将另行公告具体调整情 ...