公司概况 - 公司主要从事单/双面、多层印制电路板的生产和销售，产品广泛应用于通信电子、消费电子、工控安防、汽车电子等领域[2] - 2023年公司实现多层板比例上涨至57.2%，产品结构整体向多层板转移明显[2] - 公司未来将持续优化产品结构，实现高多层和高附加值产品比重的进一步提升[3] 海外布局 - 公司基于业务发展及海外生产基地布局需要，在泰国投资新建设生产基地，总投资额为不超过7,000万美元[1] - 目前正在办理公司注册、土地购买商洽和国内政府部门备案等，未来将紧跟行业发展趋势与客户需求进行生产基地布局[1] 市场开发 - 公司在通信电子领域的产品应用主要包括路由器、交换机、服务器配套、显卡及笔记本电脑等[3] - 2024年公司的市场开发计划在显卡及笔记本电脑产品上将重点突破[3] 投资者关系管理 - 公司将积极响应国家市值管理相关政策，继续深耕印刷线路板行业，聚焦核心主业，努力提升经营业绩表现[3] - 公司将不断提高信息披露质量，做好投资者关系管理，通过多种方式传递公司价值信息，提升资本市场对公司的认同[3]

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-2001 吉安满坤科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日在吉安 市井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号公司会议室召开了第二届监事会第十 一次会议，会议通知已于 2024 年 4 月 9 日以书面送达方式提交给公司全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，与会监事以现场会议与通讯 会议相结合的方式出席（其中，监事会主席肖学慧先生以通讯方式出席了本次会 议），不存在委托出席情况。本次会议由公司监事会主席肖学慧先生主持，公司 董事会秘书耿久艳女士列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 2. 审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》 经全体与会监事认真审议，形成决议如下： 1. 审议通过了《2023 年度监事会 ...

吉安满坤科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1006 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）分别于 2024 年 4 月 19 日召 开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润 10,978.15 万元，母公司实现净利 润为 14,021.36 万元，计提法定公积金 1,402.14 万元后，合并报表可供分配的利 润为 47,105.69 万元，母公司可供分配的利润为 47,651.99 万元。按照合并报表、 母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司实际可供股东分配的利润为 47,105.69 万元。 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为吉安市井冈山经济技术开发区火炬大道191号，办公地址也在同一地点[7] - 公司的股票简称为满坤科技，股票代码为301132[6] 公司财务表现 - 公司2023年度报告中提到，拟以截止至2023年12月31日公司总股本147,470,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.06元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司2023年营业收入为1,216,993,926.69元，比上年增长16.81%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为109,781,521.38元，比上年增长2.76%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为115,859,183.09元，比上年增长10.32%[8] - 公司2023年基本每股收益为0.74元，比上年下降14.94%[8] - 公司2023年资产总额为2,276,276,148.20元，比上年增长4.59%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为1,705,317,156.02元，比上年增长4.29%[8] - 公司2023年非经常性损益项目合计金额为6,812,372.77元[13] 公司行业地位和发展 - 公司连续9年荣获中国电子电路行业协会百强企业称号，市场份额不断扩大，行业影响力增强[17] - 公司在汽车电子领域产品覆盖传统汽车主要零部件和新能源汽车电池核心部件领域，主要应用于汽车动力/安全系统、照明系统、智能驾驶系统等[21] - 公司主要盈利模式为提供定制化PCB产品，根据客户设计文件生产符合要求的产品销售获取利润[23] - 公司始终坚持自主研发，制定客户需求及主动创新相结合的研发策略，不断更新产品工艺和应用领域[28] - 公司以品牌客户、技术研发、质量与服务和成本管控为核心竞争优势，提供稳定可持续发展保障[29] - 公司主要业绩驱动因素包括行业发展状况、产品市场需求、技术研发能力和产能规模等[30] - 公司在高端消费电子和汽车电子领域持续发力，开辟增长曲线，稳步推进经营成效[31] 公司生产和销售模式 - 公司采用“以产定购”与“保持安全库存量”相结合的采购模式，对常备物料和非常备物料采取不同的采购方式[24] - 公司采用“以销定产”的生产模式，快速、有效处理客户订单，保证按时生产、发货[26] - 公司采用“直销”为主的销售模式，与客户签署合作协议约定产品下单方式、质量标准、交货方式等[27] 公司研发和创新 - 公司通过高端制造和技术研发提升生产能力，不断推出新产品并取得专利[36] - 公司拥有140项专利，其中发明专利23项，实用新型专利116项，外观设计专利1项[41] - 公司研发已完善的新工艺涵盖多个领域，如汽车电子、PCB板加工等[59]-[74] 公司财务管理 - 公司直销业务在2023年实现了967,343,791.32元的销售额，同比增长19.69%[53] - 公司印刷电路板制造生产量为233.26万平方米，同比增长20.65%[53] - 公司销售费用在2023年增长了54.28%，主要是由于工资增加及股权激励计提增加所致[57] - 公司研发投入主要集中在新产品研发上，如手势感应智能交互车载印制电路板新产品[57] 公司治理结构 - 公司规范公司治理，强化内部风险控制，健全公司法人治理结构[37] - 公司董事会由7名董事组成，其中包括3名独立董事，符合法律法规要求[120] - 公司监事会设有3名监事，能够有效监督公司重大事项和财务状况[122] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[126] 公司环保和社会责任 - 公司严格遵守环境保护相关法律法规，通过ISO14001:2015环境管理体系认证[178] - 公司加强对各类废气的收集，并采用成熟可靠处理工艺，确保大气污染物长期稳定达标排放[183] - 公司生产过程中产生的固体废弃物按“资源化、减量化、无害化”处置原则处理，一般工业固体废物由有资质公司处理，危险固废由环保公司处理，生活垃圾由环卫部门处理[183]

吉安满坤科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的 可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）主营业务开展过程中涉及部 分海外业务且以外币结算，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公 司经营造成不利影响，公司及其控股子公司拟基于生产经营相关实际需求，适度 开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务概况 1. 交易目的 公司外汇衍生品交易业务的开展不以获取投机收益为目的，公司拟采用远期 结售汇、人民币和其他掉期业务、外汇期权及其他外汇衍生产品或其组合等外汇 衍生产品，对冲公司拟履行外贸合同预期收付汇及手持外币资金的汇率变动风险。 外汇衍生产品作为套期工具，其市场价格或公允价值变动能够降低汇率风险引起 的风险敞口变化程度，从而达到相互风险对冲的经济关系并实现套期保值目的。 2. 交易金额及期限 公司及其控股子公司开展外汇衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高 合约价值不超过 4,200 万美元或等值其他货币，在交易期限内任一时点的交易金 额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度；预计动用的 交易保 ...

第二届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1004 吉安满坤科技股份有限公司 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，与会董事均现场出席，不存 在委托出席情况。本次会议由公司董事长洪俊城先生主持，公司全体监事、高级 管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日在深圳 市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研发园三号楼 22-A 公司会 议室召开了第二届董事会第十九次会议，会议通知已于 2024 年 4 月 9 日以书面 送达方式提交给公司全体董事、监事。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，一致表决通过了以下议案： 1. 审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 2023 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规以及《公司章程》和《董 ...

会议出席情况 - 2023年董事会应参加10次，现场出席1次，通讯参加9次，无委托和缺席，出席股东大会3次[5] - 2023年董事会审计委员会应出席5次，亲自出席5次；提名委员会应出席2次，亲自出席2次[6] 合规情况 - 2023年不存在应披露关联交易[11] - 截至2023年12月31日，无控股股东及关联方占用资金情况[13] - 截至2023年12月31日，无对外担保及未履行完毕担保情况[13] - 聘任财务总监、董事会秘书程序合法有效[14] - 2023年度董事、高管薪酬方案合规，发放与年报一致[14] - 公司及实控人、股东严格履行承诺，无违反事项[19] - 无披露业绩预告及快报情况[20] - 内控体系和制度健全，自评报告反映内控情况[21] - 使用闲置募集资金现金管理、补流未变相改投向，合规[22][23] - 开展外汇衍生品套期保值交易基于实际需求，合规[24] 审计与激励 - 2023年度审计机构为天健会计师事务所，未更换[15] - 《2023年限制性股票激励计划（草案）》合规，助完善治理和绑定团队[18] 未来展望 - 提请管理团队结合规划关注分红未来计划获认可[17] 独立董事履职 - 2023年独立董事积极履职，2024年将继续履职提建议[26][27] - 报告期内独立董事无提议召开董事会、临时股东大会情况[25]

吉安满坤科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规 定，勤勉、忠实、尽职的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘娥平，女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。中山大学教授、博士生导师。2008 年 2 月至 2022 年 8 月，担任中山大学 金融投资研究中心主任；2009 年 4 月至 2015 年 4 月，担任中海海盛（600896.SH） 独立董事；2011 年 6 月至 2015 年 12 月，担任奥马电器（002668.SZ）独立董事； 2011 年 8 月至 2017 年 12 月，担任湖南金旺铋业股份有限公司独立董事；2011 年 12 月至 2017 年 1 ...

人员变动 - 2023年6月30日胡小彬辞财务总监，何惠红接任[4] - 2023年6月30日洪丽旋辞董秘，耿久艳接任[4] - 2023年7月28日雷成辞副总经理[4] - 2023年11月22日洪丽旋不再任审计委员会委员[3] - 2024年1月16日洪丽旋辞总经理，洪俊城接任[4] 公司情况 - 公司业绩大幅波动有合理解释[7] - 与同行比业绩无明显异常[7] - 公司及股东完全履行相关承诺[7] - 公司执行现金分红制度并如实披露[7] - 公司对外财务资助合法合规并如实披露[7] - 公司大额资金往来有真实背景及合理原因[7] - 公司重大投资或合同履行无重大变化或风险[7] - 公司生产经营环境无重大变化或风险[7] - 公司前期问题已按要求整改[7] 检查情况 - 中泰证券于2024年多次对公司2023年度情况现场检查[2]

业绩审计 - 审计公司对满坤科技2023年度财报及汇总表审计[4] - 管理层负责提供资料并编制汇总表[6] - 审计公司认为汇总表如实反映2023年度情况[9] 资金往来 - 深圳市满坤电子2023年末往来资金余额1329.28万元[11] - 伟仁达科技2023年末往来资金余额2578.23万元[11] - 深圳市满坤科技2023年末往来资金余额1149.65万元[11] - 其他关联资金2023年末往来资金余额5057.16万元[11]