股东大会信息 - 2024年5月13日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议下午14:50召开，网络投票时间为当天[1] - 会议股权登记日为2024年5月7日[3] - 现场会议地点在深圳中科研发园三号楼22 - A公司会议室[3] 审议事项 - 审议2023年度董事会、监事会工作报告等多项议案[4] - 议案5、6、7对中小股东表决单独计票披露[5] - 涉及2023年度利润分配预案[19] - 有续聘2024年度审计机构议案[19] - 审议公司及子公司申请综合授信额度议案[19] 登记与投票 - 登记方式多样，异地股东5月8日12:00前送达资料[6] - 现场登记5月8日9:00 - 12:00，地点在吉安公司董事会办公室[6] - 网络投票代码351132，投票简称满坤投票[14] - 深交所交易系统和互联网投票时间为5月13日[15][16] 薪酬方案 - 2024年度公司董事薪酬方案子议案数为2个[19]

财务表现 - 2024年第一季度，吉安满坤科技营业收入为238,044,506.97元，同比下降14.84%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6,812,718.24元，同比下降71.96%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为35,405,834.65元，同比增长79.90%[5] - 公司总资产为2,306,655,472.93元，同比增长1.33%[5] 资产负债表 - 公司2024年第一季度期末流动资产总额为1,471,939,126.03元，较期初略有增长[14] - 吉安满坤科技股份有限公司2024年第一季度资产总计为2,306,655,472.93元，较上期增长了30,379,324.73元[15] 经营活动 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量为239,494,953.92元，较上期增加了32,618,156.76元[18] - 吉安满坤科技股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为246,303,923.48，同比215,704,729.81增长[19] - 吉安满坤科技股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为210,898,088.83，同比196,023,848.15增长[19] 其他信息 - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[7] - 洪氏家族为公司的控股股东和实际控制人，共同持有公司股份[9] - 公司选举洪丽旋女士为副董事长，聘任洪俊城先生为总经理[12] - 公司计划在泰国投资新建生产基地，投资金额不超过7,000万美元[13]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[7] 内控情况 - 截止2023年12月31日，无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 自评价基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论因素[5] 制度建设 - 公司建立独立董事制度，董事会下设多个委员会[7] - 修订多项治理层内部控制制度[14] - 制定多项制度规范资产管理等[19][20][21] 评价标准 - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价定量、定性标准[26][27][29][30]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为12.169939亿元，印制电路板销售收入占比92.77%[8] - 本期营业总收入为12.17亿元，同比增长16.81%[25] - 本期净利润为1.10亿元，同比增长2.76%[25] - 本期基本每股收益为0.74元，同比下降14.94%[25] 财务数据 - 期末流动资产合计14.6782724447亿美元，较上年年末减少[1] - 期末流动负债合计5.3246491952亿美元，较上年年末增加[1] - 期末应收账款账面余额为4.066510亿元，坏账准备金额为0.122371亿元[10] - 期末货币资金8.442643143亿美元，较上年年末减少[1] 审计相关 - 审计报告认为公司财务报表按准则编制，公允反映财务状况及经营成果[4] - 审计将收入确认和应收账款减值确定为关键审计事项[8][10] 在建工程 - 高精密印制线路板生产基地预算100,223.73万元，工程进度20%[167] - 扩建吉安高精密印制线路板生产基地建设项目预算15,600.39万元，工程进度45%[167] - 待安装设备预算4,440.05万元，工程进度90%[167] 税收政策 - 公司增值税税率为13%、9%、5%，2023 - 2027年先进制造业可加计5%抵减应纳增值税[148][149] - 公司、深圳满坤电子公司企业所得税税率为15%，深圳满坤科技公司为25%[148] 其他 - 公司股票于2022年8月10日在深圳证券交易所挂牌交易[37] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[45]

财务审计 - 审计吉安满坤科技股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] - 审计报告日期为2024年4月19日[9] 责任与风险 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[7]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度审计机构，需股东大会审议[3] - 2024年4月19日，董事会和监事会全票通过续聘议案[3][11][13] - 董事会提请授权管理层与天健协商确定审计服务费[10] 审计机构情况 - 天健上年度末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[3] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费6.63亿元[3] - 2023年审计客户675家，同行业上市公司审计客户513家[3][4] - 2023年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[5] - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[6] - 天健从业人员近三年受处罚涉及50人[6] 审计服务人员 - 项目合伙人龙琦等将为公司提供审计服务[7]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[5] 内部控制 - 内控评价报告基准日无财务与非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论因素[4] 公司治理 - 公司建立独立董事制度，设多个董事会委员会[6] - 修订多项治理层内部控制制度，形成分工制衡机制[15] 制度建设 - 编制人力资源管理制度，拟定《年度培训计划表》[9] - 制定《资金管理制度》，规范资产管理等多项制度[17][20] 缺陷标准 - 财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准相同[28][32] - 明确财务与非财务报告内控重大、重要缺陷定性情形[29][32] 审核情况 - 2023年董事会对募集资金情况出具专项报告，事务所审核[21] - 保荐机构认为公司2023年度内控执行良好，评价真实客观[38]

应收账款情况 - 深圳市满坤电子有限公司2023年期初7633.18万元，累计发生4332.24万元，偿还10636.14万元，期末1329.28万元[1] - 伟仁达科技有限公司2023年期初365.76万元，累计发生2212.47万元，期末2578.23万元[1] - 深圳市满坤科技有限公司2023年期初47.99万元，累计发生1106.19万元，偿还4.53万元，期末1149.65万元[1] 关联资金往来 - 其他关联资金往来2023年期初8046.93万元，累计发生7650.90万元，偿还10640.67万元，期末5057.16万元[1]

会议出席情况 - 2023年董事会应参加10次，现场6次，通讯4次，委托和缺席0次，出席股东大会3次[5] - 2023年董事会提名委员会应出席2次，亲自出席2次；薪酬与考核委员会同[6] 公司合规情况 - 2023年不存在应披露关联交易[11] - 截至2023年12月31日，无控股股东及关联方占用资金和对外担保[12] - 聘任财务总监、董事会秘书程序合法有效[13] 审计与激励 - 2023年未换会计师事务所，聘任天健为审计机构[15] - 《2023年限制性股票激励计划（草案）》符合规定[17] 其他事项 - 2023年未披露业绩预告及快报[20] - 内部控制体系健全[21] - 使用闲置募集资金现金管理合规[22] - 开展外汇衍生品套期保值基于实际需求且合规[23][24] 独立董事履职 - 2023年积极履职，2024年将继续提供建议[26]

上市与募资 - 公司2022年8月10日在深交所创业板上市，发行3687万股，发行价26.8元/股，募资总额9.88亿元，净额8.74亿元[1] 项目投入与利息收入 - 截至2023年初累计项目投入8315.05万元，利息收入净额257.38万元[4] - 2023年项目投入1.81亿元，利息收入净额400.30万元[4] - 截至2023年末累计项目投入2.64亿元，利息收入净额657.67万元[5] 资金账户与余额 - 2023年末公司有2个募集资金专户、12个定期存款账户，合计余额6.17亿元[7][8] - 截至2023年末未使用募集资金6.17亿元，6亿元用于现金管理未到期，1682.75万元存专用账户[16] 资金使用与置换 - 2023年公司实际使用募集资金1.81亿元[9] - 2022年8月用募集资金置换先期投入资金5064.12万元[11] - 截至2023年末已置换募集资金3794.31万元[12] 闲置资金管理 - 2023年8月获批用不超1.5亿元闲置资金补充流动资金，年末未使用[13] - 2022年第二次临时股东大会同意用不超8亿元闲置募集资金现金管理[18] - 2023年8月14日董事会同意用不超6.50亿元闲置募集资金现金管理[18] - 报告期内连续12个月滚动使用闲置募集资金现金管理最高余额6亿元[19] - 截至2023年12月31日，6亿元闲置募集资金买农行对公大额存单，预计年化收益率3.25%，2025年9月5日到期[19] 项目进度 - 吉安高精密印制线路板生产基地建设项目截至期末投资进度30.21%，预计2025年1月达预定可使用状态[25] 合规情况 - 报告期内公司不存在变更募投项目的情形[20] - 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在违规情形[21]