吉安满坤科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，吉安满坤科 技股份有限公司（以下称"公司"）监事会对《2023 年限制性股票激励计划》（以 下称"《激励计划》""本激励计划"）预留授予激励对象名单进行审核，现发表核 查意见如下： （一）本次获授限制性股票的 12 名激励对象均符合公司 2023 年第一次临时 股东大会审议通过的《激励计划》及其摘要中确定的激励对象范围，不存在《上 市公司股权激励管理办法》第八条及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 8.4.2 条所述不得成为激励对象的下列情形： 1. 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2. 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3. 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 4. 具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人 员情形的； 5. 法律法规规定 ...

激励计划调整 - 监事会同意调整2023年限制性股票激励计划授予价格[3] - 授予价格调整后为14.43元/股[5] 激励对象与授予 - 获授限制性股票的激励对象有12名[4] - 2024年9月2日为预留授予日[5] - 向12名激励对象授予58.988万股第二类限制性股票[5]

股权激励 - 2023年预留授予12名核心技术（业务）人员58.988万股限制性股票[1] - 核心技术（业务）人员获授限制性股票占授权总量13.56%[1] - 核心技术（业务）人员获授限制性股票占总股本0.40%[1] - 全部有效期内激励计划标的股票累计不超股本20%[1] - 单个激励对象获授股票未超股本1%[1]

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1024 吉安满坤科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日在深圳 市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研发园三号楼 22-A 公司会 议室召开了第二届董事会第二十一次会议，会议通知已于 2024 年 8 月 27 日以书 面送达方式提交给公司全体董事、监事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，与会董事以现场与通讯会议 相结合的方式出席（其中，董事洪丽旋女士，独立董事刘娥平女士、罗宏先生以 通讯方式出席了本次会议），不存在委托出席情况。本次会议由公司董事长洪俊 城先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 审议本议案 ...

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 公司股票简称满坤科技，代码301132，上市于深圳证券交易所[6] - 公司负责人为洪俊城，主管会计工作负责人为何惠红，会计机构负责人为胡小彬[2] - 董事会秘书为耿久艳，证券事务代表为莫琳，联系电话0796 - 8406089，电子信箱board.office@mankun.com[7] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱在报告期无变化[8] - 信息披露及备置地点在报告期无变化[9] - 公司注册情况在报告期无变化[10] 公司股权及股东信息 - 本次变动前有限售条件股份数量为103,994,500股，占比70.52%；无限售条件股份数量为43,475,500股，占比29.48%；股份总数为147,470,000股，占比100%[114] - 本次变动后有限售条件股份数量为103,995,250股，占比70.52%；无限售条件股份数量为43,474,750股，占比29.48%；股份总数为147,470,000股，占比100%[114] - 洪耿奇、洪俊城、洪娜珊、洪耿宇、洪丽旋、洪丽冰、洪记英期初与期末限售股数分别为25,000,000股、20,000,000股、20,000,000股、20,000,000股、6,000,000股、5,000,000股、4,000,000股，拟2025年8月10日解除限售[115] - 盛德伟达期初与期末限售股数为1,400,000股，于2023年8月10日、2024年8月10日、2025年8月10日分批解除限售[115] - 明德伟达期初与期末限售股数为1,325,050股，于2023年8月10日、2023年12月22日、2024年8月10日、2024年12月22日、2025年8月10日分批解除限售[115] - 信德伟达期初与期末限售股数为1,269,450股，于2023年8月10日、2024年8月10日、2025年8月10日分批解除限售[115] - 雷成期初限售股数为0股，本期增加750股，期末限售股数为750股，按高管锁定股份条件解锁[115] - 限售股份期初总数为103,994,500股，本期增加750股，期末总数为103,995,250股[115] - 洪氏家族为公司控股股东、实际控制人，自2017年12月29日签署《一致行动协议》以来保持一致行动[117] - 报告期末普通股股东总数持股5%以上的为32,960人[119] - 洪耿奇持股比例16.95%，持股数量25,000,000股；洪俊城、洪娜珊、洪耿宇持股比例均为13.56%，持股数量均为20,000,000股[119] - 明德伟达报告期内持股数量减少465,200股至1,355,598股；信德伟达报告期内持股数量减少58,500股至1,279,450股[119] - 前10名无限售条件股东中，中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金－人民币资金汇入持有392,191股[120] - 公司未知前10名无限售流通股股东之间及与前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动[121] 公司治理与制度 - 公司在报告期内完成选举副董事长、总经理等人员调整，制定《会计师事务所选聘制度》，修订《公司章程》等公司治理制度[40] - 2024年01月16日，洪丽旋被选举为副董事长，同时被解聘总经理职务，洪俊城被聘任为总经理[79] 公司业务与市场情况 - Prismark预计2028年全球PCB产值约904亿美元，2023 - 2028年全球PCB产值预计年复合增长率为5.4%[17] - 2023年公司在综合PCB企业中名列第49位，在内资PCB企业中名列第27位[18] - 公司主要产品为单/双面、多层印制电路板，以刚性板为主，应用于通信、消费、工控安防、汽车电子等领域[21] - 通信电子领域代表客户有普联技术、吉祥腾达等知名通讯企业[22] - 消费电子领域代表客户包括视源股份、格力电器等行业知名客户[22] - 工控安防领域代表客户为台达电子、海康威视等国内外制造商[23] - 汽车电子领域代表客户为德赛西威、江苏天宝等[25] - 公司盈利模式是提供定制化PCB产品，采购原材料生产后销售获利润[28] - 采购模式是“以产定购”与“保持安全库存量”结合[29] - 生产模式主要是“以销定产”，订单集中时安排部分外协加工[30] - 销售模式以“直销”为主，与客户签协议按订单生产交货[31] - 2024年PCB市场规模预计同比增长约5%[35] - 公司目前生产基地集中在江西吉安，规划三个专业化工厂，现有一厂和二厂运转成熟[37] - 公司实行多行业布局，与诸多国内外知名品牌客户建立合作关系，汽车电子制造企业供应商资质认证周期一般为2 - 3年[42] - 公司组建专业化研发团队，制定结合客户需求及主动创新的研发策略，拥有较为完整技术体系和自主知识产权，2022年10月被确定为国家知识产权优势企业[43] - 公司通过ISO9001、ISO14001等涉及产品质量、安全、环境的体系认证，建立完善品质管理体系和客户全面覆盖的服务网络[45] - 公司执行精益化生产管理，从控制采购成本、优化生产工艺、提升产品良率三方面降低生产成本[46] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年上半年公司营业收入为5.78亿元，较上年同期增长1.36%[11] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为3896.73万元，较上年同期下降22.00%[11] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为3556.71万元，较上年同期下降32.23%[11] - 2024年上半年基本每股收益为0.26元/股，较上年同期下降23.53%[11] - 2024年上半年加权平均净资产收益率为2.27%，较上年同期下降0.74%[11] - 2024年上半年末总资产为23.33亿元，较上年度末增长2.48%[11] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产为16.95亿元，较上年度末下降0.63%[11] - 2024年上半年非经常性损益合计为689.36万元[14] - 公司实现营业收入约5.77亿元，较去年同期增加约1.36%，第一季度下降14.84%，第二季度持平且略有提升[47] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润约0.39亿元，同比减少约22.00%，主营业务毛利率下降约2%[47] - 因股权激励产生的股份支付费用计提约0.1亿元[47] - 管理费用4.17亿元，同比增加78.54%；财务费用-1.26亿元，同比增加33.73%；所得税费用-0.36亿元，同比减少135.78%[54] - 研发投入3.16亿元，同比增加14.26%；经营活动产生的现金流量净额3.56亿元，同比减少32.23%[54] - 投资活动产生的现金流量净额-7.05亿元，同比减少3.42%；筹资活动产生的现金流量净额-4.21亿元，同比减少59.07%[54] - 现金及现金等价物净增加额-7.51亿元，同比减少92.55%[54] - 主营业务收入5.24亿元，毛利率10.47%，较上年同期减少2.00%[55] - 本报告期末货币资金773,151,501.81元，占总资产比例33.14%，较上年末比重减少3.95%[57] - 本报告期末应收账款405,133,843.27元，占总资产比例17.37%，较上年末比重增加0.04%[57] - 本报告期末存货140,575,513.17元，占总资产比例6.03%，较上年末比重增加1.40%，主要因市场价格上涨增加原材料备货[57] - 交易性金融资产本期购买金额145,000,000.00元，出售金额130,000,000.00元，期末数15,000,000.00元[58] - 截至报告期末，货币资金和应收票据受限账面余额合计42,712,845.45元[59] - 募集资金总额87,444.44万元，报告期投入4,991.78万元，已累计投入31,411.14万元[60] - 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金为56,951.23万元（含利息）[61] - 吉安高精度印制线路板生产基地建设项目截至期末投资进度为35.92%，预计2025年01月达到预定可使用状态[62] - 公司于2022年8月18日同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用共计5,064.12万元[62] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[60] - 2022年8月公司完成用募集资金置换先期投入资金5064.12万元，截至2024年6月30日已置换募集资金5504.34万元[63] - 2023年8月公司同意使用不超过1.50亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年6月30日未使用[63] - 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金为56951.23万元，其中55000.00万元用于现金管理未到期，1951.23万元存于专用账户[63] - 报告期内公司直接材料占主营业务成本的比例约为67.33%[73] - 期末货币资金余额为773,151,501.81元，期初为844,264,314.30元[128] - 期末交易性金融资产余额为15,000,000.00元，期初无此项[128] - 期末应收票据余额为16,798,667.71元，期初为30,410,953.87元[128] - 期末流动资产合计1,496,219,068.19元，期初为1,467,827,244.47元[128] - 公司资产总计从22.76亿元增长至23.33亿元，涨幅约2.52%[129][132] - 固定资产从4.198亿元降至3.984亿元，降幅约5.10%[129] - 在建工程从3.082亿元增长至3.383亿元，涨幅约9.76%[129] - 流动负债合计从5.325亿元增长至6.039亿元，涨幅约13.42%[130] - 非流动负债合计从3.849亿元降至3.420亿元，降幅约11.14%[130] - 负债合计从5.709亿元增长至6.381亿元，涨幅约11.76%[130] - 所有者权益合计从17.05亿元降至16.95亿元，降幅约0.58%[130] - 应收账款从4.156亿元增长至4.390亿元，涨幅约5.62%[132] - 存货从0.995亿元增长至1.381亿元，涨幅约38.81%[132] - 长期股权投资从7902.17万元降至212.32万元，降幅约97.31%[132] - 2024年上半年营业总收入为577,520,529.14元，2023年上半年为569,777,682.64元，同比增长1.36%[134][135] - 2024年上半年营业总成本为546,615,256.64元，2023年上半年为511,168,688.58元，同比增长6.93%[135] - 2024年上半年营业利润为36,642,028.18元，2023年上半年为60,531,603.23元，同比下降39.46%[135] - 2024年上半年净利润为38,967,309.87元，2023年上半年为49,957,273.14元，同比下降22%[136] - 2024年上半年流动负债合计为602,788,653.45元，2023年为529,213,209.16元，同比增长13.9%[133] - 2024年上半年非流动负债合计为34,196,419.48元，2023年为31,574,432.76元，同比增长8.3%[133] - 2024年上半年负债合计为636,985,072.93元，2023年为560,787,641.92元，同比增长13.6%[133] - 2024年上半年所有者权益合计为1,696,581,938.04元，2023年为1,766,159,822.10元，同比下降3.94%[133] - 2024年上半年综合收益总额为38,980,617.19元，2023年为49,992,001.46元，同比下降22.03%[136] - 2024年上半年稀释每股收益为0.26元，2023年为0.34元，同比下降23.53%[136] - 2024年上半年营业收入为5.75亿元，2023年同期为5.69亿元[

募资情况 - 公司首次公开发行3687万股A股，发行价26.8元/股，募资总额9.88116亿元，净额8.7444440498亿元[1] - 募资拟投吉安项目，拟投资10.022373亿元，拟用募资净额8.744444亿元[5] 资金管理 - 公司拟用不超5.5亿闲置募资和不超1.5亿闲置自有资金现金管理[7] - 闲置资金额度使用期限12个月，可循环滚动使用[10] - 8月14日董事会、监事会审议通过现金管理议案[17][19]

会议情况 - 公司于2024年8月14日召开第二届监事会第十二次会议[2] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[4][5] - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》[6] - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》[7][8]

会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》[3][4] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[5] 资金使用 - 同意用不超5.5亿闲置募集和不超1.5亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[5][7] - 同意用不超1亿闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[8][9][10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3687万股A股，募资总额9.88116亿元，净额8.7444440498亿元[1] - 截至2024年6月30日，累计使用3.141114亿元，未使用5.695123亿元[3] 项目投资情况 - 吉安生产基地项目拟投资10.022373亿元，拟用募资8.744444亿元，已投入3.141114亿元[5] 资金使用计划 - 拟用不超1亿元闲置募资补充流动资金，期限不超12个月，可滚动使用[6] - 按3.35%测算，预计最高节约财务费用335万元/年[6]

保荐机构情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户6次[2] - 保荐机构现场检查次数为0次[2] - 保荐机构发表独立意见次数为0次[2] - 保荐机构向深交所报告次数为无[3] - 保荐机构对上市公司培训1次，时间为2024年4月15日，内容为股权资本市场动态及案例分析[3] 公司合规情况 - 公司在信息披露、内部制度等各方面均不存在问题[4] - 公司及股东关于避免同业竞争等12项承诺均已履行[5][6] 其他情况 - 保荐代表人无变更[7] - 报告期内中国证监会和深交所对保荐机构或其保荐公司无监管措施事项[7] - 无其他需要报告的重大事项[7]