证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1048 吉安满坤科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 28 日、2024 年 11 月 13 日召开了第二届董事会第二十三次会议和 2024 年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》，同意将公司的总股本由 14,747 万股增加至 14,808.6249 万股，注 册资本由人民币 14,747 万元增加至人民币 14,808.6249 万元，并对《公司章程》 中的有关条款进行修订。 统一社会信用代码：91360805672429045F 类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 注册资本：人民币 14,808.6249 万元 以上具体内容详见公司分别于 2024 年 10 月 29 日、2024 年 11 月 13 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 法 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1047 吉安满坤科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人 员、证券事务代表和内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事会、监事会任期 于 2024 年 10 月 27 日届满，公司分别于 2024 年 11 月 12 日召开职工代表大会， 于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会、第三届董事会第一次会 议、第三届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会换届选举工作，并聘任了 新一届高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人，现将有关事项公告如下： 一、第三届董事会组成情况 1. 非独立董事：洪俊城（董事长）、洪娜珊、洪耿奇、洪丽旋（副董事长） 2. 独立董事：刘宝华、徐艳萍、张晗 薪酬与考核委员会：刘宝华（主任委员）、张晗、洪俊城 上述 7 名董事任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届 董事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司于 202 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-3003 吉安满坤科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日（星 期三）下午 14:50 在深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研 发园三号楼 22-A 公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开了 2024 年第二次临时股东大会现场会议。其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 13 日 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，会 议主持人为公司董事长洪俊城先生。 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1046 吉安满坤科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日在深 圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研发园三号楼 22-A 公司 会议室召开了第三届董事会第一次会议。为保证董事会工作的衔接性和连贯性， 经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知的时间要求，会议通知于 2024 年 第二次临时股东大会选举产生第三届董事会董事后，以口头、通讯等方式通知了 全体董事、监事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，与会董事以现场与通讯会议 相结合的方式出席（其中，董事洪耿奇先生，独立董事刘宝华先生以通讯方式出 席了本次会议），不存在委托出席情况。本次会议经全体董事推举，由公司董事 洪俊城先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于吉安满坤科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0540 号 致：吉安满坤科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《吉 安满坤科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的 召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， ...

二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成决议如下： 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-2006 吉安满坤科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日在吉安 市井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号公司会议室召开了第三届监事会第一 次会议。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事一致同意豁免本次监 事会会议通知的时间要求，会议通知于 2024 年第二次临时股东大会选举产生第 三届监事会监事后，以口头、通讯等方式通知了全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，与会监事以现场会议与通讯 会议相结合的方式出席（其中，监事吴泽燕女士以通讯方式出席了本次会议）， 不存在委托出席情况。本次会议经全体监事推举，由公司监事肖学慧先生主持， 公司董事会秘书耿久艳女士、证券事务代表莫琳女士列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 ...

委员会构成 - 战略与可持续发展委员会由4名董事组成[6] - 委员会设主任委员1名，由董事长担任[6] 会议规则 - 每年度至少召开一次定期会议[13] - 会议召开前3日通知参会人员（特殊或紧急情况除外）[13] - 须2/3以上委员出席方可举行[13] - 审议意见须全体委员过半数通过[13] 其他规定 - 每名委员最多接受一名委员委托[14] - 会议记录保存期限不少于10年[14] - “以上”含本数，“少于”“过”不含本数[16] - 细则自董事会决议通过生效，修改亦同[16]

吉安满坤科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张晗作为吉安满坤科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人洪娜珊提名为吉安满坤科技股份有限公司（以下简 称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过吉安满坤科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1042 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规 ...

吉安满坤科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股票及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护 投资者和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 关法律法规的规定和《吉安满坤科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 公司舆情信息分为重大舆情和一般舆情两类，其中重大舆情是指传播范围 较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失， 已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动的负面舆情。一般舆情是指 除重大舆情之外的其他舆情。 第三条 公司舆情应对坚持"科学 ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会于2024年11月13日召开[1] - 现场会议11月13日下午14:50召开，网络投票时间为11月13日[1] - 会议股权登记日为2024年11月7日[3] 提案表决 - 提案1、2须经出席股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 提案4、5、6采用累积投票方式逐项表决[6] 登记信息 - 异地股东信函或传真登记须在11月8日中午12:00前送达[8] - 现场登记时间为11月8日上午9:00 - 12:00[8] 投票信息 - 网络投票代码为351132，投票简称为满坤投票[17] - 非累积投票提案填报表决意见，累积投票提案填报选举票数[17] - 深交所交易系统投票时间为11月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月13日9:15 - 15:00[21] 选举情况 - 选举非独立董事应选4人，票数=有表决权股份总数×4[18] - 选举独立董事应选3人，票数=有表决权股份总数×3[18] - 选举非职工代表监事应选2人，票数=有表决权股份总数×2[19] 其他 - 公告发布时间为2024年10月29日[13] - 授权委托书有效期自签发日至本次股东大会结束[22] - 参会股东登记表打印、复印或自制均有效[26]