吉安满坤科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 吉安满坤科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 吉安满坤科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人洪俊城、主管会计工作负责人耿久艳及会计机构负责人(会计 主管人员)胡小彬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本年度报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发 展的展望"之"4、可能面对的风险及应对措施"描述了公司经营中可能存在 的宏观经济波动的风险、市场竞争加剧的风险、主要原材料价格波动的风险、 环保相关的风险、海外投资风险及应对措施，敬请投资者注意阅读。 公司经本次 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1054 吉安满坤科技股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务总监辞职的情况 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会于近日收到财务总监 何惠红女士提交的书面辞职报告，何惠红女士因个人原因申请辞去公司财务总监 职务，辞职后将不再担任公司任何职务。何惠红女士原定任期为 2024 年 11 月 13 日至 2027 年 11 月 12 日，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，何惠红女士的辞职 自辞职报告送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常运营。 截至本公告披露之日，何惠红女士直接持有公司股份 32,139 股，占公司总 股本的 0.02%；分别通过吉安市明德伟达投资管理合伙企业（有限合伙）间接持 有公司股份 15,000 股，通过吉安市信德伟达投资管理合伙企业（有限合伙）间接 持有公司股份 26,250 股，合计间接持有公司股份 41,250 股，占公司总股本 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1052 吉安满坤科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日在深 圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研发园三号楼 22-A 公司 会议室召开了第三届董事会第二次会议，会议通知已于 2024 年 12 月 24 日以书 面送达方式提交给公司全体董事、监事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，与会董事以现场与通讯会议 相结合的方式出席（其中，独立董事徐艳萍女士以通讯方式出席了本次会议）， 不存在委托出席情况。本次会议由公司董事长洪俊城先生主持，公司全体监事、 高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，一致表决通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于募集资金投资项目延期 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1053 吉安满坤科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日分别 召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于募 集资金投资项目延期的议案》，公司结合当前募集资金投资项目的实际实施进度， 在项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，同 意将"吉安高精密印制线路板生产基地建设项目"的达到预定可使用状态的日期 延期至2025年12月。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票的注册申请已经中国证券监督管理委员会《关于同意 吉安满坤科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 846 号）同意，并于 2022 年 8 月 10 日起在深圳证券交易所创业板上市交易。公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）数量为 36,870,0 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-2007 吉安满坤科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期的事项，是公司根据 实际经营情况作出的合理决策，符合上市公司募集资金使用的有关规定，符合全 体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的相关规定。因此，监事会同意公司本次募集资金投资项目延期。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资 金投资项目延期的公告》。 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-2007 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日在吉安 市井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号公司会议室召开了第三届监事会第二 ...

中泰证券股份有限公司 为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者权益，公司已分别在江西银 行股份有限公司吉安庐陵支行和中国农业银行股份有限公司吉安分行开立银行 账户作为募集资金专户，用于募集资金的存储、管理和使用，并与相关商业银行、 保荐机构分别签订了《募集资金三方监管协议》。 根据《吉安满坤科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，公司首次公开发行股票募 集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目： 单位：人民币万元 募集资金投资项目延期的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为吉安满坤科技股份有 限公司（以下简称"满坤科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对满坤科技募集资金投资项目延期事 项进行了核查，并出具本核查意见如下： 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票的注册申请已经中国证券监督管理委员会《关于同意 吉安满坤科技股份有限公司 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1051 吉安满坤科技股份有限公司 关于对泰国公司增资、完成注册资本变更登记 暨对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于业务发展及海外生产 基地布局需要，于 2023 年 12 月 14 日召开第二届董事会第十七次会议，全票审 议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，同意公司使用自有资金和自 筹资金不超过 7,000 万美元在泰国投资新建生产基地，包括但不限于新设公司、 购买土地、购建固定资产等有关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准 金 额 为 准 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于在泰国投资新建生产基地的公告》。 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1051 泰国公司增资及完成注册资本变更登记的公告》。 截止目前，泰坤电路已收到泰国投资促进委员会（B ...

中泰证券股份有限公司 关于吉安满坤科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为吉安满坤科技股份有 限公司（以下简称"满坤科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对满坤科技部分首次公开发行前已发 行股份上市流通事项进行了核查，并出具本核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意吉安满 坤科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕846 号） 同意注册，并经深圳证券交易所《关于吉安满坤科技股份有限公司人民币普通股 股票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕769 号）同意，公司首次向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）36,870,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价 26.80 元，并于 2022 年 8 月 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1050 吉安满坤科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次解除限售股份为吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发 行人"）部分首次公开发行前已发行股份。 2. 本次申请解除股份限售的股东户数为 1 户，解除限售股份的数量为 470,000 股，占公司总股本的 0.3174%。 3. 本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 12 月 23 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 1. 首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意吉安满坤 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕846 号） 同意注册，并经深圳证券交易所《关于吉安满坤科技股份有限公司人民币普通股 股票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕769 号）同意，公司首次向社会公 众公开发行人民币普通股（A股）36,870,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价 26.80 元，并于 202 ...

截至 2024 年第二次临时股东大会通知发出之日，张晗女士尚未取得独立董 事资格证书，根据深圳证券交易所的有关规定，张晗女士已经书面承诺参加最近 一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详 见公司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 近日，公司董事会收到张晗女士的通知，张晗女士已按照相关规定参加了深 圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券 交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 吉安满坤科技股份有限公司 董事会 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1049 吉安满坤科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日、 2024 年 11 月 13 日分别召开了第二届董事会第二十三次会议、2024 年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于公司董 ...