证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-2004 吉安满坤科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日在吉安 市井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号公司会议室召开了第二届监事会第十 四次会议，会议通知已于 2024 年 9 月 20 日以书面送达方式提交给公司全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，与会监事以现场会议与通讯 会议相结合的方式出席（其中，监事会主席肖学慧先生以通讯方式出席了本次会 议），不存在委托出席情况。本次会议由公司监事会主席肖学慧先生主持，公司 董事会秘书耿久艳女士、证券事务代表莫琳女士列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1. 审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的议案》 经审议，监事会认为：公司本次 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1028 吉安满坤科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日在深圳 市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研发园三号楼 22-A 公司会 议室召开了第二届董事会第二十二次会议，会议通知已于 2024 年 9 月 20 日以书 面送达方式提交给公司全体董事、监事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，与会董事以现场与通讯会议 相结合的方式出席（其中，独立董事罗宏先生、刘娥平女士以通讯方式出席了本 次会议），不存在委托出席情况。本次会议由公司董事长洪俊城先生主持，公司 全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，一致表决通过了以下议案： 根据《上市公司股权激励管理办 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1029 吉安满坤科技股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司""满坤科技"）于 2024 年 9 月 26 日分别召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制 性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激 励计划》（以下称"《激励计划》""本激励计划"）规定及公司 2023 年第一 次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废 2023 年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1. 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、 于 2023 年 8 月 31 日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次 会议，审议通过了 ...

吉安满坤科技股份有限公司 第二届董事会独立董事第二次专门会议决议 一、会议召开情况 吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事于 2024 年 9 月 26 日在深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研 发园三号楼 22-A 公司会议室召开了第二次专门会议，董事会秘书已于 2024 年 9 月 20 日以邮件方式通知全体独立董事。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，与会独立董事以现 场与通讯会议相结合的方式出席（其中，罗宏先生、刘娥平女士以通讯方式出席）， 不存在委托出席情况。经全体独立董事共同推举，由独立董事张清伟先生主持本 次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《独立董事工作细则》等有关规定。 二、会议审议情况 经与会独立董事认真审议，一致以举手表决方式通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的议案》 经审核，全体独立董事认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股 票履行了必要的审议程序，符合《上市公司股权激励管 ...

关于 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1030 吉安满坤科技股份有限公司 重要内容提示： 1. 首次授予部分第一个归属期符合条件的激励对象共计 44 人，限制性股票 拟归属数量为 83.8425 万股，归属价格为 14.43 元/股（调整后）。 2. 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司""本公司""满坤科技"）于 2024 年 9 月 26 日分别召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四 次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 属期归属条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限 制性股票激励计划》（以下称"《激励计划》""本激励计划"）规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划首次授予部分第一 个归属期规定的归属条件已经成就，同意为符合条件的 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1026 吉安满坤科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 预留授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）于 2024 年 9 月 2 日分别召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的 议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划》 （以下称"《激励计划》""本激励计划"）规定及公司 2023 年第一次临时股 东大会的授权，董事会认为 2023 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已 经成就，董事会确定以 2024 年 9 月 2 日为预留授予日，向符合授予条件的 12 名激励对象授予 58.988 万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励计划简述 2023 年 9 月 19 日公司召 ...

上市情况 - 公司2022年8月10日在深交所创业板上市，发行3687万股，发行价26.8元/股，募资9.88116亿元[1] 资金情况 - 募集资金2022年8月5日到账，天健出具验资报告[2] - 农行吉安庐陵支行专户用于项目建设，账户存续[4] - 江西银行吉安庐陵支行专户注销，结余利息385.05元转存[6]

会议信息 - 吉安满坤科技第二届董事会独立董事第一次专门会议于2024年9月2日召开[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案[2] - 审议通过向2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案[4][5] 激励计划 - 董事会拟确定本激励计划预留授予日为2024年9月2日[4]

北京国枫律师事务所 关于吉安满坤科技股份有限公司 关于吉安满坤科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及预留授予事项的 法律意见书 2023 年限制性股票激励计划调整及预留授予事项的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN151-3 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel） 010－88004488/66090088 传真 (Fax): 010—66090016 北京国枫律师事务所 国枫律证字[2023]AN151-3 号 致:吉安满坤科技股份有限公司 根据北京国枫律师事务所(以下简称"本所")与吉安满坤科技股份有限公 司(以下简称"满坤科技"或"公司")签署的《律师服务协议书》,本所作为满 坤科技 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"股权激励计划"或"本次激励 计划")的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办 法》(以下简称"《管理办法》")、《律师事务 ...

业绩总结 - 2023年度以147,470,000股为基数，每10股派现金红利4.06元，共派59,872,820元[4] 其他新策略 - 2024年9月2日审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格议案[1] - 激励计划限制性股票授予价格由14.84元/股调整为14.43元/股[6] - 调整无需提交股东大会审议，对财务和经营无实质影响[6][7]