本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日披露了《关于董事会秘书、证券事务代表辞职的公告》（公告编号：2024- 060）公司原董事会秘书钟宇先生因工作安排原因辞去公司董事会秘书职务，辞 去上述职务后，将继续担任公司财务负责人职务。在公司董事会秘书空缺期间， 由公司总经理蒋利顺先生代行董事会秘书职责，自 2024 年 9 月 20 日至 2024 年 12 月 19 日，蒋利顺先生代行董事会秘书职责已满三个月。 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺期 间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在六个月内完成董事会秘 书的聘任工作。为保证公司董事会的规范运作，自本公 ...

关于持股 5%以上股东、部分董事及高级管理人员 减持股份的预披露公告 江苏江海机械有限公司；董事、副总经理宋亚东先生及副总经理戴玉同先生保 证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-087 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 截至本公告日，持股 5%以上股东江苏江海机械有限公司持有本公司股份 12,329,000 股, 约占公司总股本比例为 12.3289%；董事、副总经理宋亚东先生持有 本公司股份 252,500 股, 约占公司总股本比例为 0.2525%；副总经理戴玉同先生持 有本公司股份 450,000 股, 约占公司总股本比例为 0.4500%。前述主体合计持有本 公司股份 13,031,500 股, 约占公司总股本比例为 13.0314%。 江苏江海机械有限公司计划自本公告披露之日起 15 个交 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务现状和发展需要，拟聘请 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报表的审计机 构。 1、拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次拟变更会计师事 务所的事项均不存在异议，该事项尚需提交股东会审议。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 12 月 13 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了 《关于聘请 2024 年度审计机构的议案 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 章程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 | 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第一节 | 财务会计制度 | 42 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1869 号"文核准，并经深圳证券交易 所同意，公司于 2021 年 7 月向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股 面值 1 元，每股发行价人民币 13.57 元。公司共募集资金人民币 339,250,000.00 元， 扣除发行费用人民币 58,880,239.75 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 280,369,760.25 元。 截止 2021 年 7 月 28 日，公司上述发行股票募集的资金已全部到位，已经容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）以"容诚验字[2021]216Z0027 号"验资报告验证确认。 1 （二）2022 年度公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]1499 号"文核准，公司于 2022 年 8 月向不特定对象公开 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出第四届董事会第五次会议通 知，本次会议于 2024 年 12 月 13 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本 次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 本次会议由董事长吴剑先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《张家港中环海陆高端装备股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于不向下修正"中陆转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 12 月 13 日，张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简 称"公司"）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 85%的情形，触发"中陆转债"转股价格的向下修正条款。 2、2024 年 12 月 13 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 不向下修正"中陆转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"中陆 转债"转股价格，且在未来六个月内（即 2024 年 12 月 14 日至 2025 年 6 月 13 日）， 如再次触发"中陆转债"转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2025 年 6 月 14 日起算，若再次触发"中陆转债"转股价 ...

| 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 债务或者提供相应的担保。 | 相应的担保。 | | | 公司减资后的注册资本将不低于法定 | 公司减少注册资本，应当按照股东持有 | | | 的最低限额。 | 股份的比例相应减少股份，法律另有规 | | | | 定或者股东会决议不按持股比例减少股 | | | | 份的除外。 | | | | 公司减资后的注册资本将不低于法定的 | | | | 最低限额。 | | 第一百 | 本章程以中文书写，其他任何语种或 | 本章程以中文书写，其他任何语种或不 | | 九十六 | 不同版本的章程与本章程有歧义时， | 同版本的章程与本章程有歧义时，以在 | | 条 | 以在市场监督管理局最近一次核准登 | 公司登记机关最近一次核准登记后的中 | | | 记后的中文版章程为准。 | 文版章程为准。 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第四届董事会第五次会议，审议并通过《关于修改<公司章程>的议 案》，并将上述议案提交股东会审议。 根据《公司法》第十条的规定，公司拟修改《公司章程》第 ...

中信建投证券股份有限公司关于 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 部分募投项目进度延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为承接张家港中环海陆高端 装备股份有限公司（以下简称"中环海陆"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市持续督导和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 （以下简称"《规范运作》"）等有关法律法规规定，对公司部分募投项目延期及重新论证 事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1869 号"文核准，并经深圳证券交易 所同意，公司于 2021 年 7 月向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股 面值 1 元，每股发行价人民币 13.57 元。公司共募集资金人民币 3 ...

一、会议召开情况 第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 1、张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事专门会议第三次会议通知于 2024 年 12 月 3 日以电话、口头等方式 向全体董事送达，并于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。 2、本次会议应到董事 3 人，实到董事 3 人。 3、本次会议由全体独立董事共同推举于劲松先生召集并主持，公司部分董 事、监事及高级管理人员列席了本次会议。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 经核查，本次募投项目进度延期，是公司充分考虑了项目建设进度的具体情 况和研发实际需求做出的审慎决定。该事项仅涉及项目建设进度变化，未调整募 投项目的实施主体、投资总额和资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向 和其他损害股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司本次部分募投项目延 期事项。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。 特此公告。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》的 ...