| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于控股股东收到行政监管措施的公告 二、相关事项情况 股东吴君三保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控 股股东、实际控制人吴君三先生发送的《江苏证监局关于对吴君三采取出具责令 改正措施的决定》（〔2025〕60 号）等资料，现将相关情况公告如下： 一、主要内容 吴君三： 经查，你作为张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称中环海陆） 控股股东、实际控制人，于 2023 年 3 月 29 日与北京骅泰宇科技中心（有限合伙） （以下简称北京骅泰宇）签署了《合作框架协议》，于 2023 年 4 月 4 日与北京 骅泰宇签署了《股份转让协议》，协议中对中环海陆股份及控制权转让、董事会 改选、并购重组等交易进行了约定。 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 张家港中环海陆高端装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合张家港中环海陆高端 装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2024 年年度报告和摘要已于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 ...

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的核查意见 一、监事会履职情况 2024 年度，公司监事会共召开了 9 次会议，审议了 23 项议案，具体内容如 下： | 序号 | 会议编号 | 召开时间 | 审议议案 （1）《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （2）《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | （3）《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | （4）《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》 | | | | | （5）《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况 | | | 第三届 监 | 2024 年 4 月 | 的专项报告>的议案》 | | 1 | 事会第 十 | | （6）《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的 | | | 八次会议 | 22 日 | 议案》 | | | | | （7）《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 | | | | | 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》 | | | | | （8）《关于续聘审计机构的议案》 | | | ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-034 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2025 年第一季度报告已于 2025 年 4 月 23 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，张家港中环海陆高端装备股份有限公司(以下简称"公司"或 "中环海陆")董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和公司制度规定，切实 履行股东大会赋予的职权，持续完善公司治理结构，不断规范公司运营，推动公 司高质量发展。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度主营业务情况 中环海陆是一家专业从事工业金属锻件研发、生产和销售，具有自主研发和 创新能力的高新技术企业。公司深耕锻造行业多年，在锻造、热处理、机加工和 检测等生产环节方面，积累了丰富的制造经验和工艺技术优势，具备了大型、异 形、高端、大规模工业金属锻件生产能力。公司的主要产品包括轴承锻件、法兰 锻件、齿圈锻件等工业金属锻件，是高端装备制造业的关键基础部件，广泛应用 于风电、工程机械、矿山机械、核电、船舶、电力、石化等多个行业领域。 公司的主要产品包括轴承锻件、法兰锻件、齿圈锻件及其他各类工业金属锻 件， ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2024 年度财务决算报告 张家港中环海陆高端装备股份有限公司(以下简称"公司")2024 年 12 月 31 日的资产负债表、2024 年度的利润表、2024 年度的现金流量表、2024 年度的所 有者权益变动表和相关财务报表附注经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，并出具标准无保留意见的审计报告。根据审计结果，2024 年度公司的主要 财务指标和财务状况如下： | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 578,662,643.08 | 624,618,029.05 | -7.36% | | 利润总额 | -140,546,212.03 | -33,300,128.12 | 322.06% | | 归属于上市公司普 通股股东的净利润 | -153,590,983.03 | -32,190,380.77 | 377.13% | | 基本每股收益（元/ 股） | -1.54 | -0.32 | 381.25% | | 稀释每股收益（元/ 股） | -1.54 | -0.32 ...

证券代码：301040 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-031 债券代码：123155 债券简称：中陆转债 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于 2025 年向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"或"中环海陆"） 于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事第九次会议和第四届监事会第七次会议，分 别审议通过了《关于 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行 申请不超过 10 亿元授信额度。本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。现将 有关情况公告如下： （5）向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请授信额度人民币 8,000 万元，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。 （6）向浙商银行股份有限公司张家港支行申请授信额度人民币 8,000 万元， 具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。 （7）向中国民生银行股份有限公司张家港支行申请授信额度人民币 5,000 万元，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。 （8）向中国工商银行股 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事会编制了截至2024年12月31日止的募集资金存放与使用情况 的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 1、首次公开发行 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1869号文核准,并经深圳证券交易所同意， 公司于 2021年7月向社会公众公开发行普通股（A股）股票 2,500万股,每股面值1元,每股发行 价人民币13.57元。公司共募集资金人民币339,250,000.00元，扣除发行费用人民币 58,880,239.75元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 280,369,760.25元。 截止2021年7月28日，公司上述发行股票募集的资金已全部到位，经容诚会计师事务所（ 特殊普通合伙）以"容诚验字[2021]216Z0027号"验资 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 董事会 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理吴剑先生，董事会秘书兼财 务总监钟宇先生，独立董事任海峙女士，保荐代表人谢顺利先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 8 日 14:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。敬请 广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期 间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。欢迎广大投资者积极参与本次网上 说明会。 特此公告。 关于举办网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...