关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 承接张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"中环海陆"或"公司"）首 次公开发行股票和公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对中环海陆 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 中信建投证券股份有限公司 1、首次公开发行 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1869 号"文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司于 2021 年 7 月向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 13.57 元。公司共募集资金人民币 339,250,000.00 元，扣除发行费用人民币 58,880,239.75 元（不含增值税）后，募 集资金净额为人民币 280,369,760.25 元。 ...

关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2025）1100173 号 关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2025）1100173 号 张家港中环海陆高端装备股份有限公司： 我们接受委托，在审计了张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"中环海陆 公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合 并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2024 年度财务报表"）的基础上，对后附的《张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2024 年度营 业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完 整的核查证据，是中环海陆公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营 业收入扣除表发表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计 ...

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面 没有发现不一致。 关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）1100171号 关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2025）1100171 号 张家港中环海陆高端装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"中环海陆 公司"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并 及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的 《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇 总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为承接张家港中环 海陆高端装备股份有限公司（以下简称"中环海陆"或"公司"）首次公开发 行股票和公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对公司董事会出具的《张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2024 年度内部控 制自我评价报告》进行了核查，核查意见如下： 一、保荐人进行的核查工作 保荐代表人通过与中环海陆相关人员、注册会计师等人员沟通交流；查阅 公司股东大会、董事会、监事会等会议记录、内部审计报告、2024 年度内部控 制评价报告以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制 度的建设及实施等情况对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核 查。 中信建投证券股份有限公司 关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 ...

关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2025）1100172号 关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司募集资金年度 存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字（2025）1100172 号 张家港中环海陆高端装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"中环海陆 公司"）截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项 报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据，是中环海陆公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作 的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）1100107号 内部控制审计报告 众环审字（2025）1100107 号 张家港中环海陆高端装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了张 家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"中环海陆公司"）2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、中环海陆公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中环海陆公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，张家港中环 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为张家港中环海陆高端装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会独立 董事，2024 年度我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实行独立董事职责，不受公司大股东、 实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会 和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用， 维护公司股东的合法权益。具体我在 2024 年度工作情况如下: 一、 独立董事的基本情况 张惠雅女士：1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于 首都经济贸易大学会计学，注册会计师、资产评估师，曾就职于北京诺华制药有限公司、 爱尔康（中国）眼科产品有限公司。现任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）高级 经理；本公司独立董事。 报告期内，我作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 我任职期间积极参加公司召开的 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 | 独 立 董 | | 应参加董 | 现场出席董 | 通讯出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次未亲 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | | 事会次数 | 事会次数 | 事会次数 | 会次数 | 自参加董事会会议 | 大会次数 | | 张 | 金 | 5 | 2 | 3 | 0 | 否 | 3 | 二、发表事前认可意见及独立意见情况 根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2024 年 度经营活动情况进行了认真的了解，并就关键问题在核查后，在董事会上就相关 事项均投了赞成票，发表了同意的独立意见。具体情况如下： (一)发表事前认可意见的情形 2024 年 4 月 22 日召开的中环海陆第三届董事会第二十四次会议上《关于续 聘审计机构的议案》发表了事前认可意见。 (二)发表同意独立意见的情形 1、2024 年 4 月 22 日召开的中环海陆第三届董事会第二十四次会议上，针 对《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》《 ...

本人作为张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"或"中 环海陆"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规 以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《独立董事工作制度》等相关制度的规定和要求。在2024年工作中，认真履行职 责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体 股东利益，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表 了事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。 现将本人2024年任职期间的履职情况汇报如下： 一、出席董事会及列席股东大会情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为独立董事，本人在召开董事会前会主动获取会议所需要的相关资料，并 全面了解公司实际运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期准备工作；会上 积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立 董事的积极 ...

二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 我任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认 真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的 正确、科学决策发挥积极作用。 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法 定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。我出席会议的情 况如下： 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为张家港中环海陆高端装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会独立 董事，2024 年度我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实行独立董事职责，不受公司大股东、 实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会 和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用， 维护公司股东的合法权益。具体我在 2024 年度工作情况如下: 一、 独立董事的基本情况 厉治先生：1982 年 12 月出生，中国国籍，拥有法国居留权，硕士学位，毕业于南 京 ...