| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东会取消部分议案 暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 14 日召开的第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临 时股东会的议案》，公司定于 2025 年 3 月 31 日（星期一）召开 2025 年第一次临 时股东会，并于 2025 年 3 月 14 日披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东会 的通知》（公告编号：2025-012）。 本次提交股东会审议的选举独立董事议案中，鉴于独立董事候选人尚需补充 提供相关材料，本次股东会暂取消议案《关于增补公司独立董事的议案》，公司 将尽快落实新任独立董事取得任职资格所需的相关文件，在新的 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 董事会议事规则 第二条公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会委托，负责经营 管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责，执行股东会的决 议。 第三条本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召集、 召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会由不少于五名董事组成，其中独立董事人数不低于公司董事会 成员人数的三分之一，均由股东会选举产生。公司董事会、监事会、单独或者合 并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东会 选举决定。 第五条 董事会行使下列职权； (一)召集股东会，并向股东会报告工作； (二)执行股东会的决议； 二零二五年三月 第一章 总则 第一条 为明确张家港中环海陆高端装备股份有限公司(以下简称"公司")、董 事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有 序运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等相关法律、法规、规范性文件和《张 家港中环海陆高端装备股份有 ...

关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《张家港中环海 陆高端装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《张家港中环海陆 高端装备股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《独立董事制度》"）等有 关规定，我们作为张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就第四届董事会第六次 会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于增补公司独立董事会候选人的独立意见 经核查，全体独立董事一致认为：本次公司补选独立董事候选人的提名、审 议和表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事候选 人不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事 工作制度》等中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，不存在被中国证监会 确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于"失信被执行人"，不存在被证券 交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员且期限尚未届满的 情形，也不存在曾受到中国证监会行政处罚和证 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人卢娜作为张家港中环海陆高端装备股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人张家港中环海陆高端装备股份有限公 司董事会提名为张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称该公司）第 四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过张家港中环海陆高端装备股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否， ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 二、董监高责任险的方案 1、投保人：张家港中环海陆高端装备股份有限公司； 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人 员（具体以最终签订的保险合同为准）； 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议《关于 购买董监高责任险的议案》，现将有关事项公告如下： 一、概述 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、 高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资 者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定， 拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。 为提高决策效率，公司董事会提请 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-011 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司非独立董事蒋利顺先生、何凡女士提交的书面辞职报告，蒋利顺先生、 何凡女士因个人职业发展原因辞去董事职务。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2024 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号-创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法规、规 范性文件的规定，为优化公司治理结构，提高董事会决策效率，结合公司实际情 况，公司已于 2024 年 12 月修订了《公司章程》，将董事会席位调整至不少于五 人。因此，蒋利顺先生、何凡女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定 及《公司章程》规定的最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。蒋利顺先生、 何凡女士提交的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职生效后，将不再担任公 司任何职务。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于公司董事辞职的 ...

特此承诺！ 承诺人（签名）：卢娜 2025 年 3 月 14 日 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺 根据张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第六次会议决议，本人卢娜被提名为公司第四届董事会独立董事候选 人。截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要 求，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证 券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书。 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人张家港中环海陆高端装备股份有限公司董事会现就提名卢娜为张家 港中环海陆高端装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任张家港中环海陆高端装备股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过张家港中环海陆高端装备股份有限公司第四届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于控股股东暨实际控制人部分股权解除质押的公告 控股股东、实际控制人吴君三先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 控股股东、实际控制人吴君三先生的函告，获悉其所持有的部分股份办理了解除质 押及再质押，具体情况如下： 一、 本次股份解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | 质押起 | 质押解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 始日 | 日期 | | | | 其一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | 吴君三 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-008 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于增补公司独立董事的议 案》《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》，详细情况如下： 一、关于增补公司独立董事会候选人的情况 公司独立董事张惠雅女士因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事、 薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 21 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司独立董事辞职 的公告》(公告编号：2025-003)。 由于张惠雅女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相 关规定，经提名，公司董事会拟增补卢娜女士为公司第四届董事会独立董 ...