| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关 于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定召开 2025 年第一次临时股 东会。本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《张家港中环海 陆高端装备股份有限公司公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 31 日（星期一）下午 14:30 开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025 年 3 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第六次会议通知于 2025 年 3 月 11 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议已 于 2025 年 3 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席田燕女士召集并主持，董事会秘书 吴剑先生列席了本次会议。 2025 年 3 月 14 日 1、审议并通过《关于购买董监高责任险的议案》 经核查，监事会认为：公司拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员 购买责任保险，有利于完善公司风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员 充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益。此事项审议程序合法合规， 不存在 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出第四届董事会第六次会议 通知，本次会议于 2025 年 3 月 14 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本 次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 本次会议由董事长吴剑先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《张家港中环海陆高端装备股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 本公司于近日收到公司董事及副总经理宋亚东先生、副总经理戴玉同先生出具 的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，上述股份减持计划已实施完毕。现将 有关情况公告如下： 一、股东减持情况 | 股东名称 | 减持数量（股） | 减持比例 | 减持方式 | 减持均价(元/股) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 戴玉同 | 112,500 | 0.1125% | 集中竞价 | 14.70 | | 宋亚东 | 63,125 | 0.0631 | 集中竞价 | 14.58 | 1、股东减持股份情况 注：上述数值若出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。 注：截至本公告披露日，公司总股本为 100,000,876 股。 二、其他相关说明 关于部分董事及高级管理人员 减持计划实施完毕的公告 公司董事、副总经理宋亚东先生及副总经理戴玉同先生保证向本公司提供的信 息内 ...

1 蒋利顺先生、何凡女士于 2024 年 9 月分别受聘为公司总经理、 副总经理，主要负责公司战略规划、投资管理等领域工作，均未持有 公司股份。根据公司公告，蒋利顺先生和何凡女士的辞职未影响公司、 董事会以及董事会专门委员会的正常运作，公司将按照相关法定程 序，尽快完成公司总经理的聘任以及董事会提名委员会委员、薪酬与 考核委员会委员和战略委员会委员等职务的补选工作，同时按照相关 规定尽快完成新的独立董事选举工作。因此，中证鹏元决定维持公司 主体信用等级为 A+，评级展望维持为稳定，"中陆转债"信用等级 维持为 A+，评级结果有效期为 2025 年 3 月 5 日至"中陆转债"存续 期。鉴于公司近年高级管理人员等变动频繁，中证鹏元将密切关注公 司重大人事变化情况，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评 级展望以及"中陆转债"信用等级可能产生的影响。 特此公告。 中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2025】99 号 中证鹏元关于关注张家港中环海陆高端装备股份有限公司 部分高级管理人员等辞职的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对张 家港中环海陆高端装 ...

1、蒋利顺先生因个人职业发展原因，决定辞去总经理职务、提名委员会委 员职务。 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-004 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于公司部分高级管理人员、董事会专门委员会委员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年2月21日，张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司" 或"中环海陆"）董事会分别收到公司总经理、提名委员会委员蒋利顺先生和副总 经理、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员会何凡女士的的书面辞职信。具 体情况如下： 根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，蒋利顺先生和何凡女 士的辞职不会影响公司、董事会以及董事会专门委员会的正常运作，蒋利顺先生 和何凡女士的辞职自送达董事会之日起生效。蒋利顺先生和何凡女士均未持有公 司股份。公司将按照相关法定程序，尽快完成公司总经理的聘任以及董事会提名 委员会委员、薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员等职务的补选工作。 ...

截至本公告披露日，张惠雅女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。张惠雅女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董 事会对张惠雅女士在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-003 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司独立董事张惠雅女士提交的书面辞职报告，张惠雅女士因个人原因申请 辞去公司第四届董事会独立董事及薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务， 张雅惠女士的原定任期至第四届董事会届满为止，辞职后不再担任公司及子公司 任何职务。 张惠雅女士的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于 三分之一，且独立董事中欠缺会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2025】71 号 中证鹏元关于关注张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2024 年度业绩预亏事项的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对张 家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"中环海陆"或"公 司"，股票代码：301040.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评 级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响 评级行为独立、客观、公正的关联关系。 | 债券简称 | 上一次评级时间 | 上一次评级结果 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 主体等级 债项等级 | 评级展望 | | | | | 中陆转债 | 2024 年 11 月 5 日 | | | A+ | A+ | 稳定 | 根据公司于 2025 年 1 月 24 日发布的《张家港中环海陆高端装备 股份有限公司 2024 年度业绩预告》，公司 2024 年度归属于上市公司 股东的净利润预计亏损 13,500.00 万元-16,500.00 万元（上年同期 亏损 3,219.04 万元），扣 ...

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[4] - 业绩预告数据未经会计师事务所审计，公司与年审会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧[6] - 具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[9] 业绩亏损情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损1.35亿元 - 1.65亿元，上年同期亏损3219.04万元[5] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1.5亿元 - 1.8亿元，上年同期亏损3723.07万元[5] 业绩亏损原因 - 风电行业竞争加剧致产品单价下降，产能利用率未达预期，产品毛利率大幅下滑[7] - 公司拟对存货、固定资产等计提跌价准备和资产减值准备[8] - 可转债利息本期暂停资本化，进入损益的利息费用增加[8] - 行业竞争加剧使部分客户回款周期延长，报告期内计提的信用减值损失增加[8]

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-001 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"中陆转债"（债券代码：123155）转股期系为 2023 年 2 月 20 日至 2028 年 8 月 11 日；初始转股价格为 31.80 元/股，最新转股价格为 31.76 元/股。 2、2024 年第四季度，共有 50 张"中陆转债"完成转股（票面金额共计 5000 元 人民币），合计转成 157 股"中环海陆"股票（股票代码：301040）。 3、截至 2024 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"） 为 3,599,720 张，剩余可转债票面总金额为 359,972,000 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，张家港中环海 ...