| 2、网络媒体搜索，核查是否有负面报告； | | | | | --- | --- | --- | --- | | 3、了解管理层、实际控制人、股东是否有不良诚信记录； | | | | | 4、查阅定期报告、公司公告等资料。 | | | | | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接 | √ | | | | 或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | | | 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者 | √ | | | | 间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 | | | √ | | 义务 | | | | | 4.关联交易价格是否公允 | | | √ | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 √ | 注 2 | | | | 务 | | | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保 | √ | | | | 债务等情形 | | | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相 | | ...

国投证券股份有限公司 关于上海中洲特种合金材料股份有限公司 2024年上半年持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | | 被保荐公司简称：中洲特材 | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名： | 孙素淑 | 联系电话：021-55518389 | | 保荐代表人姓名： | 肖江波 | 联系电话：021-55518898 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 0 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 | | （2）公司募集资 ...

第四届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2024-026 上海中洲特种合金材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十一次会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件或其他方式送达至各位董事。 本次会议于 2024 年 8 月 20 日下午 14:30 在公司四楼会议室以现场结合通讯方式 召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，其中董事长冯明明先生、董事韩明先生、 徐亮先生、付峪先生、独立董事宋长发先生、韩木林先生和袁亚娟女士以通讯方 式出席会议。 本次会议由董事长冯明明先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过了《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》 公司按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公 ...

上海中洲特种合金材料股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年半年度 占用累计发生金 额（不含利息） 2024 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2024 年半年 度偿还累计 发生金额 2024 年半年 度期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初 往来资金余 额 2024 年半年度 往来累计发生金 额（不含利息） 2024 年半年 度往来资金的 利息（如有） 2024 年半年 度偿还累计 发生金额 2024 年半年 度 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2024-027 上海中洲特种合金材料股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十次会议通知已于2024年8月9日以电子邮件或其他方式通知各位监事。本次 会议于2024年8月20日下午15:00在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应到监事3人，实到3人，其中监事袁智慧先生、张庆东先生以通讯方式出 席会议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-024）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易 所的有关规 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2024-023 一、公司工商变更登记情况 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-017）。 公司已于近日完成了上述工商变更登记，现已取得上海市市场监督管理局换 发的《营业执照》。变更后公司营业执照相关登记信息如下： 公司名称：上海中洲特种合金材料股份有限公司 统一社会信用代码：91310000740597762W 注册资本：人民币 32760.0000 万元整 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：冯明明 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成立日 ...

证券代码：300963 证券简称:中洲特材 公告编号：2024-022 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于公司向银行申请授信并由子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18 日、2024年5月24日分别召开了第四届董事会第十次会议及2023年年度股东大会审 议通过《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议 案》，同意公司及全资子公司江苏新中洲特种合金材料有限公司（以下简称"江 苏新中洲"）向银行申请总额不超过人民币80,000万元的授信额度。具体内容 详见公司2024年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公 司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》（公告 编号：2024-013）。 为满足公司生产经营需求，公司向上海银行股份有限公司市北分行申请授 信人民币15,000万元。全资子公司江苏新中洲为本次公司授信事项提供担保， 具体情况如下： 一、担保情况概述 2024年7月 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2024-021 上海中洲特种合金材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分配方案情况 1、上海中洲特种合金材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2023 年年度权益分派方案已获2024年5月24日召开的2023年年度股东大会审议通过， 2023年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以总股本234,000,000股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利人民币0.77元（含税），共计派送现金红利人民 币18,018,000元（含税），剩余未分配利润余额结转入下一年度；以资本公积转 增股本的方式向全体股东每10股转增4股，共转增93,600,000股。本次不送红股。 若在本次利润分配及资本公积转增股本方案实施前，因可转债转股、股份回 购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动，公司将按 照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自上述权益分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分配方案与股东大会审议通 ...

上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于公司高管辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024 年5月20日收到公司副总经理吕勇先生提交的书面辞职报告，吕勇先生因个人原 因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。目前其所负责 的相关工作已顺利交接，辞职不会影响公司正常生产经营活动。吕勇先生的原定 任期为董事会聘任之日至公司第四届董事会届满。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，吕勇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2024-019 公司董事会谨向吕勇先生在任职副总经理期间对公司发展所做的贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会 2024 年 5 月 21 日 截至本公告日，吕勇先生未直接持有公司股份，通过上海盾佳投资管理有限 公司间接持有公司股份数占公司股份总数的0 ...

关于召开2023年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月 22日披露了《2023年年度报告》，为了让广大投资者进一步了解公司经营情况， 公司定于2024年5月10 日（星期五）下 午15:00至17:00在"价 值在线" （www.ir-online.cn）举办2023年年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可通过网址https://eseb.cn/1dXu3iJnlBu或使用 微信扫描下方小程序码参与本次年度业绩说明会。 证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2024-018 上海中洲特种合金材料股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5 月10日前通过上述网址或小程序进行会前提问,公司将在2023年年度业绩说明会 上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。 ...