证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-014 上海中洲特种合金材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 5、公司股票交易异常波动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖本公司 股票的行为； 6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 票（证券简称：中洲特材，证券代码：300963）于 2025 年 3 月31日及 2025 年4 月1 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所 交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动，经公司董事会对公司有关事项核查，并向控股股东 及实际控制人发函核实，现将有关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营生产情况正常，内外 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-013 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 关于持股5%以上股东减持股份预披露公告 特别提示： 持有本公司股份 19,926,270 股（占本公司总股本比例 6.08%）的股东徐亮 先生计划自本公告之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价交易或大宗交 易方式减持本公司股份，减持数量不超过 3,276,000 股（含本数），即减持比例 不超过公司总股本的 1.00%。 徐亮先生将遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份》相关规定："采取集中竞价交易方式减 持公司股份的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本 的 1%；采取大宗交易方式减持公司股份的，在任意连续九十个自然日内，减持 股份的总数不超过公司总股本的 2%。"若此期间公司有送股、资本公积转增股 本等股份变动事项，对该股份做同等处理。 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"发 行人"）于近日收到公司持股 5%以上股东徐亮先生出具的《关于股份减持计划 的告知函 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-012 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份计划实施完毕的公告 公司持股 5%以上股东上海盾佳投资管理有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司收到股东上海盾佳出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》， 获悉上海盾佳通过集中竞价交易方式累计减持其持有的公司股份 3,165,700 股， 减持计划已实施完毕。根据相关规定，现将有关情况公告如下： 一、股东减持情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 （元/股） | 减持股数 （股） | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海盾佳 | 集中竞价交易 | 2024年12月30日 -2025年1月10日 | 9.18 | 862,900 | 0.2634% | | | 集中竞价交易 | 2025年1月23日 -2025年2月26日 | 9.06 | 2,302,800 | 0.7029% | | | 合计 | - | - | 3,165,7 ...

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司工商变更登记情况 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-003）。 公司已于近日完成了上述工商变更登记，现已取得上海市市场监督管理局换 发的《营业执照》。变更后公司营业执照相关登记信息如下： 公司名称：上海中洲特种合金材料股份有限公司 统一社会信用代码：91310000740597762W 证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-011 上海中洲特种合金材料股份有限公司 法定代表人：冯明明 住所：上海市嘉定工业区世盛路 580 号 成立日期：2002 年 07 月 08 日 经营范围 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-010 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 11 日（星期二）下午 2:30。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长冯明明先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及 《公司章程》等的有关规定。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 2 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 2 月 11 日 9:15-15:00 期间 的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市嘉定工业区世盛 ...

中国上海市世纪大道 88 号金茂大厦 21 层 (200120) 21F, Jin Mao Tower, 88 Century Avenue, Shanghai, China 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二五年二月 中国上海市世纪大道 88 号金茂大厦 21 层 (200120) 21F, Jin Mao Tower, 88 Century Avenue, Shanghai, China 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于上海中洲特种合金材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：上海中洲特种合金材料股份有限公司 北京金诚同达（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受上海中洲特种合 金材料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海中洲特种合金材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、行政法规、规章和规范性 文件的规定，指派 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-009 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份进展暨权益变动触及1%的 提示性公告 公司控股股东、实际控制人冯明明、持股 5%以上股东上海盾佳保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 控股股东、实际控制人冯明明先生及其一致行动人、持股 5%以上股东上海盾佳 投资管理有限公司（以下简称"上海盾佳"）出具的《关于持股 5%以上股东减 持股份进展暨权益变动触及 1%的告知函》，获悉上海盾佳因持股平台股东资金 需求在 2024 年 12 月 30 日至 2025 年 2 月 7 日期间，通过集中竞价交易方式累计 减持其持有的公司股份 2,207,600 股。冯明明先生及其一致行动人上海盾佳持有 公司股份比例从 43.63%下降至 42.96%。现将有关情况公告如下： | 股东 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | | | - ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-008 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告 公司股东韩明、蒋伟保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以 上股东增加一致行动人并在一致行动人之间内部转让股份计划及减持股份计划 的公告》（公告编号：2024-031），持有本公司股份 33,071,220 股（占本公司 总股本比例 10.10%）的股东韩明先生计划自上述公告之日起十五个交易日后的 三个月内，以大宗交易方式向韩悦辰女士转让其持有的不超过 5,634,720 股（含 本数）公司股份，即转让比例不超过公司总股本的 1.72%，以集中竞价交易方式 减持本公司股份，减持数量不超过 2,620,800 股（含本数），即减持比例不超过 公司总股本的0.80%；持有本公司股份17,1 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润盈利9300万元 - 9900万元，比上年同期增长13% - 20%，上年同期为8252.76万元[4] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利8800万元 - 9400万元，比上年同期增长18% - 26%，上年同期为7441.17万元[4] 业绩审计情况 - 业绩预告相关财务数据未经年审注册会计师预审计，公司已与会计师事务所预沟通且无分歧[5] - 本次业绩预告是初步测算结果，未经审计，具体数据将在2024年年度报告披露[7] 业绩增长原因 - 公司经营业绩稳步增长，原因是发挥产品优势、优化产品结构、推行精益生产管理[6]

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-006 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2024年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分配方案情况 1、上海中洲特种合金材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2024 年前三季度权益分派方案已获2025年1月13日召开的2025年第一次临时股东大会 审议通过，2024年前三季度利润分配方案为：以总股本327,600,000股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利人民币0.55元（含税），共计派送现金红利人民 币18,018,000元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股， 剩余未分配利润结转以后年度分配。 若在本次利润分配方案实施前，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原 则对分配比例进行调整。 2、自上述权益分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则 一致。 4 ...