证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-004 上海中洲特种合金材料股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 2、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十五次会议通知已于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件或其他方式送达至各位董事。 本次会议于 2025 年 1 月 13 日下午 15:30 在公司四楼会议室以现场结合通讯方式 召开。会议应到董事 8 人，实到 8 人，其中董事韩明先生、独立董事宋长发先生、 韩木林先生以通讯方式出席会议。 本次会议由董事长冯明明先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》 董事会同意 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-005 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关 于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年2月11日（星期二），下午2:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年2月11日上午 9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月11日9:15 至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式： 本次股东大会 ...

公司基本信息 - 公司于2021年4月9日在深圳证券交易所上市，首次发行3000万股[7] - 公司注册资本为3.276亿元[10] - 公司发起人7人，合计认购9000万股[20][21] 股东信息 - 发起人冯明明持股47.09%，认购4238.1万股[20] - 发起人韩明持股13.46%，认购1211.4万股[20] - 发起人蒋伟和徐亮均持股8.11%，各认购729.9万股[20][21] - 发起人尹海兵持股2.44%，认购219.6万股[21] - 发起人上海盾佳投资持股10.79%，认购971.1万股[21] - 发起人西安航天海通持股10%，认购900万股[21] 股份转让限制 - 发起人股份自公司成立1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[30] - 董监高任职期间每年转让不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[30] 股东权利与义务 - 股东可请求法院认定股东大会、董事会决议无效或撤销[36] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[36] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[38] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51][52] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[53][55][57] - 单独或合并持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[62] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[77] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[80] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人，独立董事不少于1/3[105][115] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[115] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集[116] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[147] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期和临时会议通知分别提前10日和1日送达[149] 财务与利润分配 - 公司会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[153] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[154] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[156] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[159] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前10天通知[174][175] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[183][184] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[189]

股东大会信息 - 2024年12月25日决议召集，12月27日发布公告[5] - 2025年1月13日14:30现场会议，9:15 - 15:00网络投票[6] 股东出席情况 - 88名股东出席，代表208,950,317股，占63.7821％[9] 利润分配预案投票 - 同意208,816,894股，占99.9361％[12] - 中小投资者同意21,886,587股，占99.3941％[13]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月13日下午2:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 现场会议地点为上海嘉定工业区世盛路580号公司4楼会议室[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东88人，代表股份208,950,317股，占总股份63.7821％[4] - 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》总表决同意208,816,894股，占比99.9361％[6] 合规情况 - 律所见证认为股东大会召集、召开等程序合法，表决结果有效[8]

文章核心观点 中洲特材是核电公司上游供应商，产品已为多家核电设施配套，但高温合金产品目前未应用于可控核聚变领域 [1] 分组1 - 投资者在互动平台向中洲特材提问公司高温合金产品是否应用于可控核聚变领域 [1] - 中洲特材是核电公司上游供应商，生产的阀门、焊材等产品已为中核、中广核、国核等核电设施配套 [1] - 全球可控核聚变技术处于科学试验阶段，公司高温合金产品目前未应用于该领域 [1]

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2024-041 上海中洲特种合金材料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十二次会议通知已于2024年12月23日以电子邮件或其他方式通知各位监事。 本次会议于2024年12月25日下午15:00在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召 开。会议应到监事3人，实到3人。 本次会议由监事会主席李猛先生主持，公司董事会秘书祝宏志先生列席本 次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过了《关于会计估计变更的议案》 经审核，监事会认为：本次会计估计变更符合公司及子公司实际情况，符 合会计准则等有关规定，其审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等的规 定。执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营 成果，不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，不存在损害公司及股东、特别 是中小股东利 ...

业绩总结 - 2024年前三季度净利润72,793,726.49元[1] - 截至2024年9月30日，合并报表未分配利润468,252,493.13元[1] - 2024年前三季度可供股东分配利润371,842,294.23元[1] 利润分配 - 以327,600,000股为基数，每10股派0.55元（含税），共派18,018,000元（含税）[2] - 2024年12月25日董监事会通过预案，待2025年第一次临时股东大会批准[1][5][6] - 不转增股本和送红股，剩余未分配利润结转以后年度[2]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年1月13日下午2:30[2] - 网络投票时间为2025年1月13日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月13日9:15 - 15:00[17] 股权登记与登记时间 - 股权登记日为2025年1月6日[4] - 现场登记时间为2025年1月8日上午10:00 - 11:30，下午13:30 - 16:00[7] - 信函或邮件登记须在2025年1月8日16:00前送达[7] 会议审议与投票 - 审议《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，需经出席股东大会股东所持表决权二分之一以上通过[5] - 股东投票代码为350963，投票简称为中洲投票[13] - 选举独立董事时股东拥有选举票数 = 股东所代表有表决权股份总数×3[13] - 选举监事时股东拥有选举票数 = 股东所代表有表决权股份总数×2[14] 其他 - 会议召集人为公司董事会，召开符合相关规定[2] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[20] - 参会股东登记表包含个人/法人股东信息、持股数量等内容[22]

会计估计变更 - 自2024年10月1日起执行[3][6] - 房屋及建筑物折旧年限变更为20 - 30年，机器设备为3 - 20年，残值率均5%[7] 业绩影响 - 预计减少2024年固定资产折旧约40.23万元[3][8] - 扣除所得税后预计增加2024年净利润约34.19万元[3][9] 审议情况 - 2024年12月25日会议审议通过变更议案[4] - 审计、董事会、监事会均同意变更事项[10][11][12]