安克创新科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：安克创新 证券代码：300866 安克创新科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 安克创新科技股份有限公司 二〇二四年六月 安克创新科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 - 2 - 安克创新科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规、 规章、规范性文件以及《安克创新科技股份有限公司章程》的有关规定而制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对 象定向发行公司 A 股普通股。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-050 安克创新科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合归属条件的首次授予部分激励对象人数：290 人； 2、本次拟归属的首次授予部分限制性股票数量：161.22 万股（调整后）， 占公司目前总股本的 0.31%； 3、本次拟归属的首次授予部分限制性股票授予价格：28.31 元/股（调整后）； 4、本次拟归属的首次授予部分限制性股票来源：公司向激励对象定向发行 的本公司人民币 A 股普通股股票； 5、公司办理完成相关归属手续后，将根据实际归属结果发布提示性公告， 敬请投资者注意。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安克创新"）于 2024 年 6 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审 议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条 件成就的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划 ...

| 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 艾向兵 | 核心技术及业务人员 | | 2 | 白雪峰 | 核心技术及业务人员 | | 3 | 白雪亮 | 核心技术及业务人员 | | 4 | 彪扬 | 核心技术及业务人员 | | 5 | 曾德福 | 核心技术及业务人员 | | 6 | 曾晗 | 核心技术及业务人员 | | 7 | 曾佳妹 | 核心技术及业务人员 | 二、核心技术及业务人员名单 安克创新科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本 的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时 公司股本总额的 20%。 2、本计划首次授予激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、 上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董 事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后， ...

安克创新科技股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归 属期归属名单、2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期归属名单及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 核查意见 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开 第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首 次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于 2023 年限制性股票激励 计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚 未归属的限制性股票的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《安克创新 科技股份有限公司章程》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《2022 年激励计划》"）、《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《2023 年激励计划》"）的相关规定，公司监事会对限制性股票归属名单、 作废部分已授予 ...

报告公司投资评级 - 报告给予"买入"评级 [1] 报告的核心观点 公司概况 - 安克创新成立于2011年,深耕消费电子行业十余载,根基业务为充电类产品,而后逐渐拓展至无线音频和智能创新等新领域 [1] - 公司商业模式主要为线上B2C,产品主要销往海外发达国家,已经在全球范围内形成较强的品牌认知 [1] - 公司营收和利润多年高速增长,2017-2022年间营收年复合增速达30%,归母净利润复合增速达29% [1] 行业分析 - 充电市场:智能手机、其他电子设备的普及驱动充电类市场规模持续扩容,产品朝着无线化、快充化、第三方化方向发展 [1] - 便携式储能市场:欧美露营文化盛行,便携式储能尚处蓝海市场,预计到2026年全球市场规模将超过800亿元,5年CAGR达48% [1] - 无线音频市场:TWS耳机市场规模保持较快增长,当前市场竞争格局一超多强 [1] 公司优势 - 优秀的研发能力:公司注重产品研发,研发费用率达7.6%,逐渐沉积出上千件知识产权和多个行业"首创" [1] - 深刻的用户洞察:公司建立了基于消费者洞察的智能赋能体系,深度理解和挖掘用户需求 [1][33] - 深厚的品牌积累与营销能力:公司以产品差异化立足于中高端品牌市场,旗下品牌矩阵丰富,高端品牌形象深入人心 [1][48] 根据相关目录分别进行总结 公司概况 - 公司成立于2011年,最初主营充电类产品,后逐步拓展至无线音频和智能创新等新领域 [1][4][5][6][7] - 公司采取线上B2C的商业模式,产品主要销往海外发达国家,已形成较强的品牌认知 [1][32] - 公司营收和利润保持高速增长,2017-2022年间营收和归母净利润复合增速分别达30%和29% [1] 行业分析 - 充电市场:智能设备普及带动充电类市场持续扩容,产品朝无线化、快充化等方向升级 [1][9][10] - 便携式储能市场:欧美露营文化兴起,市场规模快速增长,预计2026年将超800亿元 [1][14][15][16] - 无线音频市场:TWS耳机市场规模保持较快增长,行业竞争格局一超多强 [1][18][19] 公司优势 - 研发能力强:公司注重研发投入,拥有上千件专利,在多个领域实现行业"首创" [1][23][34] - 深刻洞察用户:公司建立了基于消费者洞察的智能赋能体系,深度挖掘用户需求 [1][33] - 品牌影响力大:公司定位中高端市场,品牌矩阵丰富,高端品牌形象深入人心 [1][48]

北京市海问律师事务所 关于安克创新科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股票激励计划 授予价格及数量调整相关事项的 法律意见书 2024 年 6 月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 丨海口 HAIKOU 为出具本法律意见书之目的，本所依据中国律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对公司进行了必要的尽职调查，查阅了本所认为必须查阅 的文件，包括公司提供的有关政 ...

安克创新科技股份有限公司 章 程 安克创新科技股份有限公司 二〇二四年六月 章 程 第一章 总 则 | | | 第一条 为维护安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）， 并参考《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）、《上市公司治理准则》 （以下简称《治理准则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）和其他有关规定，制订本章程。 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-045 安克创新科技股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会 决议有效期及相关授权有效期的公告 一、基本情况 公司于 2023 年 7 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》《关于提请股东大会 授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》等 相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"本次发行"）方案的股东大会决议有效期及授权董事会办理相关事 宜的有效期为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过本次发行方案之日起 12 个月。 鉴于本次发行的股东大会决议有效期及相关授权的有效期即将届满，为保证 公司本次发行工作持续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，结合公 司实际情况，公司于 2024 年 6 月 12 日召开的第三届董事会第二十次会议和第三 届监事会第十八次会议审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期的议案》，第三届董事会第二十次会议审议通过 ...

1、2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属工作完成 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十八次会议与第三届监事会第十 六次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属 期归属条件成就的议案》等议案，并办理了 2022 年限制性股票激励计划预留授予部 分第一个归属期归属股份的登记工作，归属限制性股票 98,017 股，股份来源为公司 向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票，上市流通日为 2024 年 5 月 13 日（星期一）。 本次归属完成后，公司总股本由 406,427,207 股增加至 406,525,224 股，详见公 司披露于巨潮资讯网的《关于 2022 年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归 属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-037）。 证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-042 安克创新科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（ ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-044 安克创新科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构及聘任内控审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开 第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续 聘 2024 年度财务审计机构及聘任内控审计机构的议案》，拟续聘毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）为公司 2024 年度财 务审计机构，并聘任其为公司 2024 年度内控审计机构。 本事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本信息 其他证券服务业务收入超过人民币 10 亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19 亿元）。 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊 ...