证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-061 安克创新科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 监事会同意本激励计划的首次授予日为 2024 年 7 月 16 日，并同意以 40.62 元/股的授予价格向符合授予条件的 305 名激励对象首次授予 4,201,903 股第二 类限制性股票。 本次会议由监事会主席杨婷女士召集并主持，会议的出席人数、召集、召 开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《安克创新科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案： （一）关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票 的议案 经审核，监事会认为，公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励 计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，董事会确定的首次授予 日符合《管理办法》以及《2024年限制性股票激励计划（草案） ...

北京市海问律师事务所 关于安克创新科技股份有限公司 北京市海问律师事务所上海分所 地址：上海市静安区南京西路 1515 号静安嘉里中心一座 2605 室（邮编 200040） Address：Unit 2605, Jing An Kerry Center Tower 1, 1515Nanjing West Road, Jing'an District, Shanghai200040, China 电话(Tel): (+86 21) 6043 5000 传真(Fax)：(+86 21) 5298 5030 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 丨海口 HAIKOU 1 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：安克创新科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下统称"有关法律"）及《安克创新科技股份有限公司章程》（以 下称"公司章程"）的规定，北京市海问律师事务所（以下称"本所"）作为安克创 新科技股份有限公司（以下称"公 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-058 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 22 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 274,723,606 股，占公司有表决权股份总数 528,482,791 股的 51.9835%。其中：通过现场投票的股东共 8 人，代表有表决权 的公司股份数合计为 233,496,028 股，占公司有表决权股份总数 528,482,791 股的 44.1823%；通过网络投票的股东共 14 人，代表有表决权的公司股份数合计为 41,227,578 股，占公司有表决权股份总数 528,482,791 股的 7.8011%。 安克创新科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-059 安克创新科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况 的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召 开的第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过 《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 并于 2024 年 6 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上对相关公告进行 了披露。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相 关法律、法规的规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 查询，对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的内幕信息 知情人在本激励计划草案公开披露前 6 个月内（即 2023 年 12 月 28 日至 2024 年 6 月 28 日，以下简称"自 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-057 安克创新科技股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见 及公示情况的说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开 第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2024 年 6 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指 南》"）和《公司章程》的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划激励 对象的姓名和职务进行了内部公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象的相 关信息进行了核查，相关公示情况及核查情 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-055 安克创新科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《安克创新科技股份有限公司章程》的有关规定。 （三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高 级管理人员及见证律师等；北京市海问律师事务所委派见证律师对本次股东大会 进行见证，并出具了法律意见书。 三、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行 了表决： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 65 人 ...

北京市海问律师事务所 关于安克创新科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：安克创新科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下统称"有关法律"）及《安克创新科技股份有限公司章程》（以 下称"公司章程"）的规定，北京市海问律师事务所（以下称"本所"）作为安克创 新科技股份有限公司（以下称"公司"）的特聘法律顾问，应公司的要求，指派钱 珍律师以及黄珏律师（以下合称"本所律师"）出席公司于 2024 年 7 月 1 日召开 的安克创新科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会（以下称"本次会议"）， 对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会 议人员的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审 议议案的表决结果发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所 表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律 师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、营 业执照等）真实、完整 ...

安克创新科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常经营的前提 下，使用不超过人民币 45 亿元（含）的闲置自有资金购买理财产品，理财对象 包括但不限于银行理财产品、信托产品等产品及其他根据公司内部决策程序批准 的理财对象及理财方式。上述额度在公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年 度股东大会召开之前有效，在前述额度内资金可以循环滚动使用。同时，提请股 东大会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部门负责具体执行。该事 项已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨 潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024- 029）。 ...

报告公司投资评级 - 维持增持评级,目标价83.59元 [5][9] 报告的核心观点 公司发布新一期股权激励计划 - 拟以40.62元/股授予限制性股票约525万股,占总股本0.99% [9] - 首次授予420万股、预留105万股,授予对象不超过305人 [9] - 业绩考核目标为收入或利润增速,2024年增速≥10%,2025年增速≥20% [9] - 股份支付费用约1.24亿元,2024-26年分别4684、6141、1526万元 [9] 长效激励机制有利于公司长远发展 - 通过股权激励吸引和留住优秀人才,有效将股东利益、公司利益和员工利益结合 [9] - 近期2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期条件成就 [9] - 长效激励机制理顺,有利于人均创收持续提升和精英人才培育 [9] 公司业务发展亮点 - 连续8年入选"BrandZ™2024中国全球化品牌50强",位列第16名 [9] - 规模效应强,采取长协价格/轻小包装等措施对冲国际物流价格上涨影响 [9] - 深化创新研发,布局实时视觉理解、多模态AI感知和决策系统等技术 [9] - 探索新平台业务和发展机会,望受益新兴渠道及市场的崛起 [9] - Q2储能/安防延续亮眼表现,中小充、耳机等延续较快增长 [9]

报告公司投资评级 - 公司投资评级为"强推"(维持) [1] 报告的核心观点 - 公司再次推出员工持股计划,激励力度较强,有利于吸引和留住核心人才,充分调动员工积极性,有望持续按期常态化推出激励计划 [2] - 本次员工持股计划考核目标以2023年收入/业绩为基期,预计目标达成基本无虞,更多是锚定短中期增长下限,确保员工股权的归属 [2] - 公司品类聚焦和市场开拓的惯性增长已足够支撑未来2-3年的经营势能延展,若AI大模型和其他潜在业务品类接力驱动增长,长期想象空间更可进一步打开 [2] - 公司调整24/25/26年EPS预测为3.83/4.66/5.57元,对应PE为19/15/13倍,维持"强推"评级,目标价调整至85元 [2] 财务数据总结 - 公司2023-2026年预计主营收入分别为17,507/21,955/26,359/31,233百万元,同比增速分别为22.9%/25.4%/20.1%/18.5% [2] - 公司2023-2026年预计归母净利润分别为1,615/2,026/2,462/2,946百万元,同比增速分别为41.3%/25.4%/21.6%/19.6% [2] - 公司2023-2026年预计每股收益分别为3.06/3.83/4.66/5.57元,对应PE为23/19/15/13倍 [2]