安克创新科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议于 2024 年 6 月 27 日（星期四）在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电 软件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2024 年 6 月 22 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。 证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-048 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》（公 告编号：2024-050）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事祝芳浩、熊康已回避 表决。 （二）关于 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条 件成就的议案 公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"2023 ...

激励计划基本信息 - 2023年向193名激励对象首次授予2,463,313股第二类限制性股票，授予价格为55.37元/股[4] - 激励计划有效期最长不超过60个月[4] - 首次授予的限制性股票第一个归属期归属比例为1/2，第二个归属期归属比例为1/2[6] 业绩考核目标 - 2023年归属期业绩考核目标：以2022年营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于10%或扣非归母净利润增长率不低于10%[8] - 2024年归属期业绩考核目标：以2022年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于20%或扣非归母净利润增长率不低于20%[8] 实际业绩情况 - 2023年营业收入增长率不低于22.85%，扣非归母净利润增长率不低于10%[20][21] - 2024年营业收入增长率不低于20%，扣非归母净利润增长率不低于20%[21] 激励计划调整与归属 - 2024年6月因权益分派，授予价格由55.37元/股调为41.06元/股，数量由2,463,313股调为3,202,307股[15][17] - 因29名激励对象不达标或离职，28.12万股限制性股票作废，可归属人数调为164人，实际可归属132.00万股[18] - 2023年激励计划首次授予部分第一个归属期为2024年7月25日至2025年7月24日[19] - 2022年激励计划首次授予部分限制性股票2024年7月12日进入第二个归属期且条件已成就[27] - 2023年激励计划首次授予部分限制性股票2024年7月25日进入第一个归属期且条件已成就[27] 人员与股份分配 - 祝芳浩等4名董事及财务负责人、董事会秘书获授限制性股票共59.85万股，本次可归属29.93万股，占比50.00%[23] - 其他核心技术及业务人员（159人）获授限制性股票204.14万股，本次可归属102.08万股，占比50.00%[23] - 164人合计获授限制性股票264.00万股，本次可归属132.00万股，占比50.00%[23] 财务相关 - 2023年年度权益分派，以406,525,224股为基数，每10股派20元现金红利，派现813,050,448元，每10股转增3股，转增121,957,567股，转增后总股本增至528,482,791股[17] - 本次限制性股票归属不会对公司财务和经营成果产生重大影响[28] 流程与决议 - 2023年7月6日，公司董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年7月10 - 19日，公司对首次授予激励对象名单进行内部公示，无异议[12] - 2023年7月24日，公司股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 2024年6月27日，公司审议通过首次授予部分第一个归属期归属条件成就等议案[15][17] - 监事会认为164名激励对象主体资格合法、有效，归属条件已成就[24] - 公司同意为164名激励对象办理132.00万股限制性股票归属事宜[25]

激励计划归属情况 - 2022年激励计划首次授予部分二归属期可归属对象290名[3] - 2023年激励计划首次授予部分一归属期可归属对象164名[5] 激励计划作废情况 - 2022年激励计划因绩效未达标作废4,668股[6] - 2023年激励计划因绩效未达标作废4,310股[6] - 2022年激励计划因离职作废629,248股[7] - 2023年激励计划因离职作废276,875股[7] 新激励计划进展 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》待股东大会审议[8] - 《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》待审议[9] - 将公示2024年激励计划首次授予对象名单，公示期不少于10天[11] 会议情况 - 2024年6月27日召开第三届监事会第十九次会议，3人出席[2]

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-052 安克创新科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 6、2022 年 7 月 14 日，公司于巨潮资讯网披露了《安克创新科技股份有限 公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）》，至此， 公司已完成 2022 年限制性股票的首次授予登记工作。公司本次授予的激励对象 共计 424 人，首次授予的限制性股票数量为 5,183,420 股。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安克创新"）于 2024 年 6 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审 议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2022 年激励计划》"）、《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2023 年激励计划》"）的规定 和公司 2022 年第三次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会的授权， ...

| 25 | 是否说明设定指标的科学性和合理性 | 是 | | --- | --- | --- | | | 限售期、归属期、行权期合规性要求 | | | 26 | 限制性股票（一类）授权登记日与首次解除解限日之间的间隔是否少于 年 1 | 不适用 | | 27 | 每期解除限售时限是否未少于 12 个月 | 不适用 | | 28 | 各期解除限售的比例是否未超过激励对象获授限制性股票总额的 50% | 不适用 | | 29 | 限制性股票（二类）授予日与首次归属日之间的间隔是否少于 年 1 | 否 | | 30 | 每个归属期的时限是否未少于 12 个月 | 是 | | 31 | 各期归属比例是否未超过激励对象获授限制性股票总额的 50% | 是 | | 32 | 股票期权授权日与首次可以行权日之间的间隔是否少于 1 年 | 不适用 | | 33 | 股票期权后一行权期的起算日是否不早于前一行权期的届满日 | 不适用 | | 34 | 股票期权每期行权时限是否不少于 个月 12 | 不适用 | | 35 | 股票期权每期可行权的股票期权比例是否未超过激励对象获授股票期权总额的 50% | 不适用 | | | ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-054 安克创新科技股份有限公司 （1）现场会议：2024 年 7 月 16 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票： 公司将通过深圳证券交易所证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提 供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投 票。 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东 大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 16 日（星期二）召开公司 2024 年第三次临 时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十一次会议审议通 过，决定召开公司 2024 年第三次临时股东大会。本次 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-053 安克创新科技股份有限公司 独立董事公开征集投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照安克创新科 技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事邓海峰作 为征集人，就公司拟于 2024 年 7 月 16 日（星期二）召开的 2024 年第三次临时 股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人的基本情况、对征集事项的意见及声明 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事邓海峰，截至公告披露日 未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民 事诉讼或仲裁。 2、征集人与其主要直系亲属未就公 ...

安克创新科技股份有限公司 安克创新科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法对激励对象的 工作业绩、能力、态度进行评价，考核评价做到定量与定性考核相结合，以实现 股权激励计划与激励对象工作业绩、能力、态度紧密结合，从而提高管理绩效， 建立长效激励机制，实现公司与全体股东利益最大化。 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"本激励计划"）的顺利进行，进一 步完善公司治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动员工的积极性、 激励员工更勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经 营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规规定及《公司章程》的有关规定，结合公司实际 情况，制定本办法。 三、考核对象 一、考核目的 本办法适用于股权激励计划所确定的激励对象，包括 ...

北京市海问律师事务所 关于安克创新科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 2024 年 6 月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所上海分所 地址：上海市静安区南京西路 1515 号静安嘉里中心一座 2605 室（邮编 200040） Address：Unit 2605, Jing An Kerry Center Tow er 1, 1515Nanjing West Road, Jing'an District, Shanghai200040, China 电话(Tel): (+86 21) 6043 5000 传真(Fax)：(+86 21) 5298 5030 w ww.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 丨海口 HAIKOU 北京市海问律师事务所 关于安克创新科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：安克创新科技股份有限公司 北京市海问律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国 ...

北京市海问律师事务所 关于安克创新科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属条件成就、 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就 以及作废部分限制性股票相关事项的 法律意见书 2024 年 6 月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 关于安克创新科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属条件成就、 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就 以及作废部分限制性股票相关事项的 法律意见书 北京 BEIJIN ...