业绩总结 - 2017年首次公开发行2324万股，发行价每股8.36元，募资19428.64万元，净额16265.29万元[2] 项目进度 - 截至2024年7月31日，总体投资进度72.27%，各项目进度77.98%、84.14%、80.30%、47.08%[6] 资金情况 - 截至2024年7月31日，募集资金专项账户活期余额1862502.84元[6][7][8] - 2024年1月用不超5000万闲置资金补流，截至7月31日未归还4560万元[8] 项目节余 - 截至2024年7月31日，各项目合计节余4746.25万元[10] 项目决策 - 拟结项三个项目，终止营销网络建设项目，节余资金补流[10] - 2024年8月27日董事会通过相关议案[18]

根据《公司法》以及本公司《公司章程》等相关文件的规定，并结合公司实 际情况及未来发展需要，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，具体修改内容 如下： | 原《董事会议事规则》条款内容 | | 修改后的《董事会议事规则》条款内容 | | --- | --- | --- | | 全文 股东大会 | 全文 | 股东会 全文 22 处替换。 | | 第六条 | | 第六条 | | …… | | …… | | （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； | | 删除（四） | | …… | | …… | | | | 第二十七条 董事与董事会会议决议事项所涉及 | | 第二十七条 董事与董事会会议决议事项所涉 | | 的企业或者个人有关联关系的，该董事应当及时 | | 及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表 | | 向董事会书面报告。有关联关系的董事不得对该 | | 决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事 | | 项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表 | | 会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举 | | 决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事 | | 行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过 | ...

你公司在《2023年度业绩预告》中披露的预计净利润与2023年经审计的净 利润差异较大，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号） 第三条一款的规定。费耀平作为公司董事长，李杰作为公司总经理兼财务总 监，未能勤勉尽责，对公司相关违规行为负有主要责任。依据《上市公司信息 披露管理办法》第五十二条的规定，我局决定对你公司及费耀平、李杰采取出 具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。 如对本监管措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理 委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权 的人民法院提起诉讼。复议和诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 湖南证监局 2 0 2 4 年 8 月 2 1 日 【打印】 【关闭窗口】 索 引 号 bm56000001/2024-00010414 分 类 发布机构 发文日期 1724376025000 名 称 关于对湖南科创信息技术股份有限公司及相关人员采取出具警示函行政监管措施的决定 文 号 主 题 词 关于对湖南科创信息技术股份有限公司及相关人员采取出具警示函行 政监管措施的决定 湖南科创信息技术股份有限公司 ...

业绩总结 - 2023年度扣非后归母净利润修正为-16100万元至-18100万元[1] - 2023年经审计净利润亏损16619.83万元[1] 其他新策略 - 公司及相关负责人因业绩预告差异大被湖南证监局警示[2]

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-031 湖南科创信息技术股份有限公司 关于收到《立案决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024 年 7 月 9 日 特此公告。 湖南科创信息技术股份有限公司 2023 年 4 月，湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）与大有 数字科技（北京）有限责任公司（以下简称"大有科技"）分别签订了两份《物 资采购及集成服务合同》，合计金额人民币 111,157,800 元。大有科技于 2023 年 5 月 16 日分别向公司支付货款人民币 4,446,312 元、4,446,312 元，后续未支付任 何款项。公司在催收回款过程中发现涉嫌违法犯罪行为，并于 2024 年 4 月 19 日向长沙市公安局高新区分局经济犯罪侦查大队报案。 2024 年 7 月 9 日，公司收到长沙市公安局高新区分局出具的《立案决定书》： 根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条之规定，决定对湖南科创信 息技术股份有限公司涉嫌被合同诈骗案立案侦查。 目前公司正在全力配合公安机关开 ...

股票情况 - 公司股票2024年6月27 - 7月1日连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%属异常波动[2] 信息披露 - 公司未发现前期披露信息需更正补充[3] - 媒体未报道影响股价的未公开重大信息[3] - 公司无应披露未披露事项及筹划商谈[4] - 董事会未获悉应披露未披露信息[4] - 公司不存在违反公平信息披露情形[6] 经营情况 - 公司目前经营正常，内外部环境未重大变化[3] 股东及董监高 - 公司及5%以上股东无应披露未披露重大事项[3] - 5%以上股东及董监高异常波动期无买卖公司股票情形[3] 信息指定媒体 - 《中国证券报》等为公司指定信息披露媒体[6]

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-029 注：湖南财信金融控股集团有限公司持有湖南财信投资控股有限责任公司 100%股权。 二、对公司的影响 公司第一大股东的企业名称、注册资本及股权结构变更不会对公司日常生产 经营活动产生不利影响。公司第一大股东未发生变化，其持有本公司的股份数量 亦未发生变化。截至本公告披露日，公司仍无控股股东及实际控制人。 特此公告。 湖南科创信息技术股份有限公司 关于第一大股东名称、注册资本及股权结构变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司第一大股东名称、注册资本及股权结构变更的基本情况 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日收 到公司第一大股东湖南财信数字科技有限公司的通知，其企业名称、注册资本及 股权结构进行了变更，已办理了工商变更登记手续并领取了新的营业执照。变更 具体内容如下： | 变更项目 | 变更前 | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 企业名称 | 湖南财信数字科技有限公 ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-028 湖南科创信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度股东大会 于 2024 年 5 月 23 日召开，公司董事会已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上刊 登了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 （一）会议召开时间 1、现场会议时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 23 日 9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：长沙市岳麓区青山路 6 ...

股东大会信息 - 2024年4月27日公告召开2023年年度股东大会通知[7] - 2024年5月23日14:30召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[8] 股东出席情况 - 现场会议13名股东及代理人，所持股份92,792,256股，占比38.4952%[11][12] - 网络投票4名股东，所持股份7,453,730股，占比3.0922%[13] 议案表决结果 - 多项议案总表决同意100,245,986股，占比100.0000%[16][18][19][20][22][23][24][25][26][31] - 部分议案中小股东表决同意8,810,289股，占比100.0000%[17][18][19][20][22][23][24][25][26][27][31][32][34] - 部分非关联股东议案表决同意情况[27][32][34] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会程序及结果合法有效[37]

一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长费耀平先生，董事、总经理兼财务总监李杰先生，独立董事李新首先 生，董事会秘书张园美女士，财务经理龙仲先生（如遇特殊情况，参会人员可能 进行调整）。 证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-027 湖南科创信息技术股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日披露了 2023 年年度报告全文及摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解 公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度业绩网上说明会，与投资者 进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。现将有 ...