法定代表人：费耀平 主管会计工作的负责人：李杰 会计机构负责人：龙仲 | 编制单位：湖南科创信息技术股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024 年半年度占 | 2024年半年度 | 2024 年半年度 | 2024 | 年半年度 | 占用形成 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | | 期末占用资金 | | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | | 余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 ...

监事会人员构成 - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[5] 会议召集与通知 - 董事会不同意或未反馈时监事会可自行召集主持临时股东会[7] - 监事会定期会议每六个月至少召开一次[12] - 特定情形下监事会应十日内召开临时会议[13] - 收到提议三日内发临时会议通知[14] - 定期会议提前10天书面通知监事[16] - 临时会议提前2天书面通知监事[16] - 紧急时可口头或电话发临时会议通知[17] 参会与撤换 - 监事连续两次未出席且不委托应建议撤换[16] 会议召开与表决 - 半数以上监事出席方可举行会议[18] - 决议须全体监事过半数通过[19] - 原则现场召开，紧急可用通讯或书面传签[26] - 临时会议特定事项不得通讯表决[27] 保密与档案 - 监事对会议内容保密[21] - 会议记录保存至少10年[21] - 会议档案由董事会秘书保管至少10年[24] 决议相关 - 会议后形成书面纪要或决议，监事签字担责[24] - 决议含会议信息、人数、程序合法性等内容[24] - 决议由监事执行或监督执行[24] - 决议后及时报送深交所备案并披露[24]

募集资金情况 - 2017年公开发行2324万股，发行价8.36元/股，募资总额1.942864亿元，净额1.626529亿元[1] - 募集资金2017年11月29日到账[2] 资金使用情况 - 以前年度募投项目使用9787.702762万元，2024年半年度使用1961.47562万元[2] - 2024年半年度暂补流动资金5000万元，已归还440万元[2] - 截至2024年6月30日，募投累计使用1.1749178382亿元，余额191.539784万元[3] 项目进度 - 专有云平台技术升级改造项目期末投资进度77.98%[11] - 大数据平台技术升级及应用研发项目期末投资进度84.14%[11] - 研发中心项目期末投资进度80.12%，营销网络建设项目为47.10%[11] 资金相关决策 - 拟终止“营销网络建设项目”，节余资金永久补流[12] - 2024年1月同意用不超5000万元募资暂补流，期限不超12个月[12] - 报告期末闲置募资暂补流余额4560万元[12]

激励计划时间线 - 2020年5月6 - 8日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2020年5月8 - 18日公司对激励对象名单进行公示[3] - 2020年5月28日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] 回购注销情况 - 2021年7月30日股东大会同意回购注销9名激励对象7.70万股限制性股票，回购价6.90元/股[7] - 2022年9月15日股东大会同意回购注销1名激励对象12000股预留授予限制性股票，回购价4.69元/股[9] - 2022年9月15日股东大会同意回购注销10名激励对象319650股首次授予限制性股票，回购价4.56元/股[9] - 2023年9月5日股东大会同意回购注销4名激励对象36,000股预留授予部分限制性股票，回购价4.675元/股[11] - 2023年9月5日股东大会同意回购注销26名激励对象322,500股首次授予部分限制性股票，回购价4.545元/股[11] 股票期权注销 - 2024年8月27日董事会和监事会通过注销首次授予和预留授予部分股票期权的议案[12] - 公司注销2名激励对象9000份未行权股票期权[2][13] - 本次注销不影响财务、经营成果和管理团队[14][15] - 律师认为注销符合规定，公司应履行披露和登记手续[17]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年9月13日14:30[1] - 网络投票时间为2024年9月13日9:15 - 15:00[1] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2024年9月6日[3] - 会议登记时间为2024年9月10日[6] 议案审议 - 议案2至议案5为特别决议议案，需2/3以上有效表决权通过[4] 投票相关 - 网络投票代码为350730，投票简称为科创投票[13] - 重复投票以第一次有效投票为准[13] 现场会议要求 - 参加现场会议需于9月13日13:30 - 14:30提交股东登记表[20]

激励计划审议 - 2020年5月6日审议通过激励计划相关议案[6] - 2020年5月28日股东大会审议通过激励计划相关议案[7] - 2021年4月15日审议通过注销首次授予部分股票期权议案[9] 回购注销情况 - 2021年7月30日同意回购注销7.70万股，回购价6.90元/股[10] - 2022年9月15日回购注销部分股票，不同部分有不同回购价[13] - 2023年9月5日回购注销部分股票，不同部分有不同回购价[15] 行权情况 - 截至2024年5月10日，预留授予股票期权第二个行权期已行权76,500份[16] - 截至2024年7月5日，首次授予股票期权第三个行权期已行权936,000份[18] 注销情况 - 公司本次将共计注销22,500份股票期权[19]

公司基本信息 - 公司于2017年12月5日在深交所上市，首次发行2324万股[2] - 公司注册资本24113.8947万元，营业期限至2048年1月12日[2][3] - 公司每股面值1元，股份总数24113.8947万股[7][9] 股权结构 - 中南大学资产经营有限公司认购381.5933万股，占比10.3262%[8] - 费耀平、李杰各认购502.8290万股，占比均为13.6069%[8] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%[10] - 董事会决定发行新股需2/3以上董事通过，三年内可发不超已发行股份50%的股份[13] - 公司收购本公司股份合计不超已发行股份10%，应3年内转让或注销[15] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[17] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[23] - 股东对违法违规决议可请求法院认定无效或撤销[23][24] - 连续180天以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情况可诉讼[24][25] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[26] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[33][38] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东特定情况可自行召集和主持股东会[39] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[41] 决策通过条件 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[54] - 董事会审批对外担保等事项须2/3以上董事及全体独立董事2/3以上同意[76] 董监高相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任职务董事等总计不超董事总数1/2[65] - 董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事及3名独立董事[72] - 公司设3名独立董事，连任不超六年，每年现场工作不少于15日[83][86][87] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[98] - 监事任期每届3年，届满连选可连任，监事会由5名监事组成[103][107] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报等[113] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[114] - 现金分红比例不小于当年可供分配利润的10%[115] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[122][123] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[129][130] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[133]

股权与股本 - 2020年股票期权激励首次授予对象行权428,100股，预留授予对象行权24,100股[2] - 公司注册资本由240,686,747元增至241,138,947元[2] - 公司总股本由240,686,747股变为241,138,947股[2] 经营范围 - 经营范围新增数据处理、大数据等人工智能业务[4] 公司章程 - 《公司章程》注册资本条款由24,068.6747万元变更为24,113.8947万元[5] - 《公司章程》股份总数条款由24,068.6747万股变更为24,113.8947万股[6] 股份转让与限制 - 发起人股份自公司成立1年内、公开发行前股份自上市1年内不得转让[7] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[7] - 上市6个月内申报离职董监高，申报离职起18个月内不得转让；7 - 12个月申报离职，申报离职起12个月内不得转让[7] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[8] - 股东会、董事会决议违法，股东可请求法院认定无效；程序或内容违规，股东60日内可请求撤销[8] - 未被通知参加股东会股东60日内可请求撤销决议，1年内未行使撤销权消灭[8] - 连续180天以上单独或合并持1%以上股份股东，在董高监违法给公司造成损失时，可书面请求相关机构诉讼[8] - 子公司权益受损，连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东可按规定诉讼[8] 公司运营决策 - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时需处理[9] - 单独或合计持10%以上股份股东有权请求召开临时股东会[11] - 董事会、监事会10日内对召开临时股东会请求作决定并答复[11] - 单独或合并持3%以上股份股东有权提提案[11] - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会10日前提临时提案[11] - 召集人2日内发股东会补充通知[11] - 独立董事提议需全体过半数同意，董事会10日内书面反馈[11] 组织架构 - 董事任期3年，期满可连选连任[12] - 董事会审批对外担保需全体成员2/3以上及全体独立董事2/3以上同意[13] - 特定情形者执行期满未逾5年、担任特定违法企业法定代表人且未逾3年不得担任董事[12] - 董事会会议过半数董事出席可举行，决议全体董事过半数通过[13] - 董事长不能履职，过半数董事推举1名董事履职[13] - 监事会由5名监事组成，主席由全体监事过半数选举[16] - 监事会中职工代表比例不低于1/3，由职工民主选举[16] - 单一股东提名监事不超总数1/2[16] - 监事会每6个月至少开一次会，监事可提议临时会议[16] - 监事会决议全体监事过半数通过，一人一票[16] - 董事会无关联关系董事过半数出席可举行，决议无关联董事过半数通过[15] - 无关联董事不足三人，事项提交股东会审议[15] 人员管理 - 公司1个月内解聘特定情形董事会秘书[15] - 高管未忠实履职或违背诚信义务应赔偿[15] - 公司可为董监高投保责任保险，投保或续保后董事会向股东会报告[15] 利润分配 - 法定公积金转增资本，留存不少于转增前注册资本25%[18] - 当年盈利、提取公积金后无重大投资，年度现金分红不少于当年可供分配利润20%[18] - 上市后未来三年现金累计分配利润不少于上市后最近三年年均可供分配利润60%[18] - 满足条件，现金分红比例不小于当年可供分配利润10%[18] - 现金分红比例为现金股利除以现金与股票股利之和[19] - 满足条件原则上每年分配利润，董事会可提议中期分配[19] - 年度股东会审议下一年中期分红上限不超相应期间净利润[19] - 利润分配方案经董事会、监事会1/2以上票数通过后提交股东会[19] - 公司至少每三年审阅《未来三年股东回报规划》并调整政策[19] - 董事会对利润分配政策决议，全体董事过半数且1/2以上独立董事同意[20] - 监事会对利润分配政策决议，全体监事过半数通过[20] - 股东大会对利润分配政策决议，出席会议股东所持表决权过半数通过；调整现金分红政策，2/3以上通过[20] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资，10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[20] - 债权人30日内或45日内可要求清偿债务或提供担保[20] - 修改章程或股东会决议经出席股东所持表决权2/3以上通过[21] - 公司解散10日内公示，15日内成立清算组[21] - 清算组10日内通知债权人，60日内公告[22] - 债权人30日内或45日内向清算组申报债权[22] 其他 - 控股股东指普通股占公司股本总额超50%的股东[22] - 原公司章程247处“股东大会”调整为“股东会”[22] - 第六届董事会第十六次会议通过变更注册资本等议案[23] - 议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[24] - 公告日期为2024年8月28日[28]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 股东会召集相关 - 独立董事提议需全体独立董事过半数同意，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[4][5] - 监事会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求，董事会、监事会10日内决定并答复[5] - 监事会或股东自行召集，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[6] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知各股东[10] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，与网络投票开始日至少间隔2个交易日[12] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则提前2个工作日公告说明[12] - 会议期间突发事件不能正常召开，公司应立即报告并披露情况及法律意见书[12] - 股东会应在公司住所地或通知所列地点召开，无正当理由不得变更[14] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[21] - 公司回购普通股决议需经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过[28] 中小投资者定义 - 中小投资者指除公司董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[23] 投票相关 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[23] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[21] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[24] - 未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票视为弃权[24] 计票监票 - 股东会对提案表决前应推举两名股东代表参加计票和监票，关联股东及代理人不得参加[24] 决议后续 - 股东会决议应在结束当日报送交易所，经登记后披露公告[25] - 会议记录保存期限不少于10年[27] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施[28] - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[28] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序、方式或内容违规的股东会决议[29] 其他 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可作为征集人公开请求股东委托其行使股东权利[22] - 股东会选举董事、监事时可实行累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同的表决权[23] - 公告或通知指在中国证监会指定报刊上刊登信息披露内容，篇幅长可摘要披露，全文需在指定网站公布[31] - 本规则报股东会批准后生效，修改时亦同[31]

会议审议 - 审议通过2024年半年度报告全文及摘要议案[2] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[3] - 审议通过3个募投项目结项、终止1个募投项目并补充流动资金议案[5] - 同意注销1名激励对象13,500份首次授予部分股票期权[6] - 同意注销2名激励对象9,000份预留授予部分股票期权[7] - 审议通过变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》议案[9] - 审议通过修订《股东大会议事规则》议案[10] - 审议通过修订《董事会议事规则》议案[11] - 审议通过提请召开2024年第二次临时股东大会议案[13]