2023-045 湖南科创信息技术股份有限公司 2023 年半年度报告全文 湖南科创信息技术股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 湖南科创信息技术股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人费耀平、主管会计工作负责人李杰及会计机构负责人(会计主 管人员)龙仲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 公司在经营发展过程中，可能面临的风险及应对措施详见本报告"第三节 管理层讨论与分析"中的"十、公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 ...

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度，分重大与一般舆情[2] - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[3] - 证券部统筹舆情信息采集，各部门配合[4] - 舆情处理原则为快速反应、协调宣传等[6] - 重大舆情处置后需评估总结改进制度[8] 责任追究 - 违反保密或编造传播虚假信息者将被追责[10]

综合授信 - 公司拟向银行申请不超7亿元综合授信额度，有效期12个月[1][2] - 向浦发、北京、光大等多家银行申请不同额度授信[3][4] 股份质押 - 费耀平、李杰、李建华拟各质押650万股，占比2.70%[7] - 刘星沙拟质押450万股，占比1.87%[7] 会议决议 - 第六届监事会通过申请综合授信及担保议案[14] - 备查文件含董事会、监事会决议及独董同意证明[15]

公司决策 - 2025年3月14日召开第六届董事会第十八次会议[1] - 会议审议通过调整公司内部管理机构议案[1] - 公司为完善治理结构调整内部管理机构[1]

会议信息 - 公司第六届监事会第十七次会议于2025年3月14日召开，通知3月11日发出[1] - 会议应出席监事5名，实际出席5名[1] 议案审议 - 监事会以4票同意通过相关议案[2] 授信申请 - 公司拟以自有资产抵押及关联人担保向银行申请综合授信[2]

会议信息 - 公司第六届董事会第十八次会议于2025年3月14日召开，9名董事全出席[1] 议案审议 - 董事会6票同意通过向银行申请不超7亿元综合授信额度议案[2] - 董事会9票同意通过制定《舆情管理制度》议案[3] - 董事会9票同意通过调整公司内部管理机构议案[3]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 业绩预计情况 - 预计净利润为负值，归属于上市公司股东的净利润亏损5500万元 - 7800万元，比上年同期减亏51.81%-66.02%[2][3] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损5650万元 - 7950万元，比上年同期减亏52.17%-66.00%[3] 上年同期业绩对比 - 上年同期归属于上市公司股东的净利润亏损16184.64万元，扣除非经常性损益后的净利润亏损16619.83万元[3] 业绩预告数据说明 - 业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计[4][6] - 公司已就业绩预告与会计师事务所预沟通，不存在重大分歧[4] 亏损原因分析 - 预计亏损金额较上年同期大幅减少，因上年度对其他应收款计提较大减值[5] - 受行业竞争加剧、客户预算收紧等影响，项目实施及验收周期加长，营收不及预期、综合毛利率下降致持续亏损[5] 后续披露安排 - 公司将在2024年年度报告中详细披露具体财务数据[6]

会议信息 - 公司第六届董事会第十七次会议通知于2024年10月21日发出，10月28日召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 议案审议 - 董事会9票同意通过《关于公司2024年第三季度报告全文的议案》[2] - 关联董事回避，8票同意通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》[3] - 两议案分别通过审计委员会等审议[2][3][4]

关联交易金额 - 2024年拟增加与数字湖南关联交易不超1500万元，增加后合计不超6500万元[2] - 销售关联交易调整前5000万元，调整后6500万元，已发生5235.2万元[5] 数字湖南情况 - 注册资本50000万元，2023年末资产28991.53万元，净资产27931.21万元[6] - 2023年营收0万元，净利润 - 2068.79万元[6] 决策相关 - 2024年10月28日董事会通过增加额度议案，有效期至2024年年度股东会[3] 交易原则与目的 - 关联交易基于正常经营，遵循市场定价、公平交易原则[9] - 与数字湖南合作深化协同，促进业务发展，提升公司价值[11]

会议信息 - 公司第六届监事会第十六次会议通知2024年10月21日发出，10月28日召开[1] - 应出席监事5名，实际出席5名，由谢石伟主持[1] 审议事项 - 监事会全票通过《关于公司2024年第三季度报告全文的议案》[2] - 监事会全票通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》[2]